证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-052 东珠生态环保股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 ( ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-048 东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2023年 11月28日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2023年12月08日（星期 五）以现场结合通讯方式召开； 2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人； 3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次 会议； 4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范 性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，为保 证审计工作的连续性和稳定性，同时按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，履行相应的选聘程序， ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-051 东珠生态环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 08 日召开第五届董事 会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》。根据《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及上海证券交易所相关监管规则规定，结合公司实 际情况，对《公司章程》作出相应修订： 具体如下： | 大会网络投票的开始时间，不得早于现场股 | 股东大会采用网络，应当在股东大会通知中 | | --- | --- | | 东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现 | 明确载明网络的表决时间及表决程序。股东 | | 场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间 | 大会网络或其他方式投票的开始时间，不得 | | 不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 | 早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并 | | | 不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30， | | 3、股权登 ...

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《东珠生态环保股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司股东大会规则》的规定，制 定本规则。 东珠生态环保股份有限公司 股东大会议事规则 东珠生态环保股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在2个月内召开。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规 ...

东珠生态环保股份有限公司 董事会秘书工作细则 东珠生态环保股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《东珠生态环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并参考《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作（2023年8月修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，指定 本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管 理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履 ...

东珠生态环保股份有限公司 总经理工作细则 东珠生态环保股份有限公司 总经理工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）等相关规定及《东珠生态环保股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与 工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定 行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名。公 司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； (二) 具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； (四) 诚信勤勉， ...

东珠生态环保股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 东珠生态环保股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违 规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第40号）、《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及上海证券交易所发布的《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子（分）公司。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司其他部门、子（分）公司的负责人为其管理范围内的保密工作 责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等工作。 公司 ...

东珠生态环保股份有限公司 监事会议事规则 东珠生态环保股份有限公司 监事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《东珠生态环保股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事任职资格 第四条 监事一般应具备下列条件： （一）能够维护全体股东的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与担任监事相适应的 ...

第一条 为规范东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计 师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： 东珠生态环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 东珠生态环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （一）具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 的开展证券、期货业务相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财务 审计的法律、法规和政策规定； （四）熟悉相关财经法律、规章和政策，精通企业会计准则、注册会计师审 计准则等； （五）具有审计大型上市公司工作经验，并在规定工 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-047 东珠生态环保股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 22 日（星期三）14:00-15:00，东珠生态环保股份有限公司（以 下简称 " 公 司 " ）通过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将活动情况 公告如下： 一、业绩说明会召开情况 在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！ 特此公告。 公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公 告编号：2023-046），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 2023 年 11 月 22 日（星期三）14:00-15 ...