证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-041 东珠生态环保股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2023年 10月17日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2023年10月27日（星期 五）以现场结合通讯方式召开； 2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人； 3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次 会议； 4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范 性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《东 珠生态环保股份有限公司2023年第三季度报告》。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意、0票反对 ...

东珠生态环保股份有限公司 关联交易制度 东珠生态环保股份有限公司 关联交易制度 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： (2023年10月修订) 第一章 总则 第一条 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联 方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《东珠生态环保股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。 （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-039 东珠生态环保股份有限公司 关于公司实际控制人不减持 公司股份承诺的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 21 日发 布了《东珠生态环保股份有限公司关于公司实际控制人自愿承诺不减持公司股份 的公告》（公告编号：2023-038）。经事后审查，因工作人员疏忽导致原公告中 部分内容披露有误，现对涉及的相关内容予以更正，更正信息如下： 除上述内容更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司 深表歉意，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作,提高信息披露质量，敬 请投资者谅解。 特此公告。 东珠生态环保股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 21 日 更正前：公司实际控制人席惠明先生、浦建芬女士自愿承诺：自 2023 年 10 月 20 日起 6 个月内（即 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 4 月 20 日）不以任何方式 减持上述股 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-040 东珠生态环保股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关法律法 规的规定，及时履行信息披露义务。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人 出具的《关于不减持东珠生态环保股份有限公司股份的承诺函》，具体情况如下： 一、本次承诺情况 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为维护中小投资 者利益、提振市场投资信心，公司实际控制人席惠明先生、浦建芬女士自愿承诺： 自 2023 年 10 月 20 日起 6 个月内（即 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 4 月 20 日） 不以任何方式减持上述股东所持有的股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股 本等权益分派产生的新增股份以及通过二级市场或中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定允许方式增持的公司股份。 在上述承诺期间，若违反承诺减持公司股份， ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-038 东珠生态环保股份有限公司 关于公司实际控制人自愿承诺不减持 公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人 出具的《关于不减持东珠生态环保股份有限公司股份的承诺函》，具体情况如下： 在上述承诺期间，若违反承诺减持公司股份，则减持公司股份所得收益全部 归公司所有，并承担由此引发的法律责任。 截至本公告披露日，席惠明先生、浦建芬女士合计持有公司股份数如下： | 股东名称 | 股份性质 | 股数（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 席惠明 | 无限售条件的流 | 151,872,560 | 34.04% | | | 通股 | | | | 浦建芬 | 无限售条件的流 | 38,118,080 | 8.54% | | | 通股 | | | | 合计 | | 189,990,640 | 42.58% | 二、其他说明 公司董 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-037 东珠生态环保股份有限公司 2023 年 9 月 15 日（星期五）14:00-15:00，公司董事长席惠明先生、总经理 席晨超先生、财务总监黄莹先生、董事会秘书谈劭旸先生、独立董事李专元先生 共同出席了 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投 资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 15 日（星期五）14:00-15:00，东珠生态环保股份有限公司（以 下简称 " 公 司 " ）通过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年半年度业绩说明会，现将活动情况公 告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（http://www.sse ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-036 东珠生态环保股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 15 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上 ...

东珠生态环保股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"、"东珠生态"）于 2023 年 08 月 24 日对外披露了《关于重大项目预中标公示的提示性公告》（公告编号：2023- 032），公司所属联合体预中标长江三峡巫峡神女片区生态环境质量提升与旅游 开发一体化发展 EOD 项目（以下简称"长江三峡巫峡神女片区 EOD 项目"）。公 司所属联合体于近日收到了招标人巫山县投资有限公司下发的中标通知书，确定 公司所属联合体为长江三峡巫峡神女片区 EOD 项目的中标人。现将有关情况公 告如下： 一、中标项目主要情况 1、项目名称：长江三峡巫峡神女片区生态环境质量提升与旅游开发一体化 发展 EOD 项目； 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-035 2、招标人：巫山县投资有限公司； 3、中标人：联合体（牵头单位：东珠生态环保股份有限公司，成员单位： 重庆市巫山旅游发展集团有限公司）； 4、项目概况： （1）主要建设 ...

2023 年半年度报告 重要提示 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者 注意投资风险。 否 公司代码：603359 公司简称：东珠生态 东珠生态环保股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 140 2023 年半年度报告 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、 其他披露事项"之"（一）可能面对的风险"。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 140 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人席晨超、主管会计工作负责人黄莹及会计机构负责人（会计主管人员）黄莹声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-034 东珠生态环保股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2023年8月19日以通讯及邮件方式通知全体监事，会议于2023年8月29日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制《公司2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成 果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.s ...