福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 2025 | | 年第二次临时股东大会投票表决办法 | 5 | | | 议案 | 1：关于 | 2025 | 年度向金融机构申请融资授信额度的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于 | 2025 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案 | 7 | | | 议案 | 3：关于 | 2025 | 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案 | 11 | | 议案 | 4：关于 | 2025 | 年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案 | 14 | | 议案 | 5：关于 | 2025 | 年度与其他关联方日常关联交易预 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-041 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年年报编制及最新审计进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度经 审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，2021 年-2023 年年度连续亏损 且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）对公 司 2023 年年度财务报告出具了对持续经营能力带强调事项段的无保留意见审计 报告，公司股票已于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示及叠加实施其他风 险警示。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理第十三号 ——退市风险公司信息披露》的规定"退市风险公司应当分别在年度报告预约披 露日前 20 个交易日和 10 个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况"。 根据以上规则，同时结合公司 2024 年度财务报表审计机构容诚会计师事务所的 工作进展，公司将 20 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-034 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度为产业链合作伙伴提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保计划基本情况 单位：万元 预计担保额度 预计担保额度 序 公司名称（担保 预计最高 截至 2025 年 占公司 2023 占公司 2024 年 号 方） 担保金额 年末净资产比 9 月末净资产 保余额 例 比例 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务经营 发展需要，为有效促进公司主业发展，深化公司与产业链合作伙伴的长期合 作，提升公司产业链竞争力，保持公司上下游产业供应链的稳定性，公司及下 属子公司 2025 年度拟为下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养 户等产业链合作伙伴（以下简称"产业链合作伙伴"）提供金额不超过人民币 年度相同事项的股东大会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使用，即有效 期内任一时点为产业链合作伙伴的担保余额不得超过人民币 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-037 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司福建傲农 会议室 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-031 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召 开。会议通知和材料已于 2025 年 3 月 25 日以专人送达、电子邮件、短信或即时 通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人）， 公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 综合考虑各种变化因素并结合 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-040 本次权益变动原因包括：（1）因执行《漳州傲农投资有限公司重整计划》 （以下简称"傲农投资重整计划"），福建傲农生物科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）持股 5%以上股东漳州傲农投资有限公司（以下简称"傲农投 资"）所持公司股份于 2024 年 12 月 24 日、2025 年 3 月 27 日两次合计被司法 划转 43,550,053 股。（2）2025 年 1 月 24 日，公司办理完成股权激励限制性股 票回购注销手续，公司总股本由 2,605,582,626 股减少至 2,602,961,826 股，同时 傲农投资的一致行动人傅心锋、张明浪、郭庆辉合计持有的 51,000 股限制性股 票被回购注销。 本次权益变动后，傲农投资及其一致行动人合计持股比例由 14.5791%减 少至 12.9188%，权益变动触及 1%整数倍。 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人情 况发生变化。 一、本次权益变动基本情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示 性公告 本公 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-039 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议和 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、 《关于 2024 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，内容包括： 1、同意公司及下属子公司 2024 年度为公司及下属子公司的下游客户、产业 链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过 12 亿元 的担保。 2、同意公司及下属全资、控股子公司在 2024 年度继续相互提供担保，其中 公司为下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 28 亿元；公司为下 属资产负债率 70%以上的子公司提供最高担保金额 66 亿元；公司下属全资、控 股子公司为公司其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 6 亿 元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率 70%以上的子公司提 供最高担保金额 20 亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-033 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及下属子公司相互提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保情况：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属全资、控股子公 司 2025 年继续相互提供担保。 计划担保金额：公司为下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 15 亿元；公司为下属资产负债率 70%以上的子公司提供最高担保金额 15 亿 元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于 70%的子公 司提供最高担保金额 5 亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资 产负债率 70%以上的子公司提供最高担保金额 10 亿元；公司下属全资、控股 子公司为本公司提供最高担保金额 5 亿元。 已实际为其提供的担保余额：截至 2025 年 1 月 31 日，公司对下属全资、控 股子公司实际担保余额为 161,633.21 万元（其中，对资产负债率 70%以上的 子公司实际担保余 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-035 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本关联交易事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董 事已回避表决。 本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议事先审议情况 响，不会因此而对关联方形成依赖。因此，一致同意将关于 2025 年度与控股股 东关联方日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回 避表决。 2、董事会审议情况 2025 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议以 5 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了本议案，关联董事苏明城先生、李浩哲先生、李景隆 先生、陈明艺先生回避表决。独立董事均同意此项议案。 （二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 ...

上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的公告 证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机 构申请融资授信额度的议案》，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司） 2025 年继续向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申 请授信额度不超过人民币 50 亿元，公司可用自有资产自身实际使用上述授信额 度向金融机构设置抵押、质押担保，本次申请融资授信额度的决议有效期为自 股东大会审议通过之日起至审议 2026 年度相同事项的股东大会召开之日止。 向金融机构申请上述融资授信额度，主要是为了满足公司及下属全资、控 股子公司生产经营和建设发展的需要，额度规模系在现有额度基础上考虑业务 发展和增长需要确定 ...