福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年五月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核并提出建议。提名委员会在董事会领导下开展工作，对董 事会负责。 去委员资格。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在提名委员会人数未达到规定人数的 2/3 以前，提名委员会暂停行使本工作 细则 ...

独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文 件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本细则。 福建傲农生物科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年五月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 2 第一条 为了规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"） 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件以及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定。 第二条 本制度所称的关联方是指《股票上市规则》所认定的关联方。纳入 公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往 来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指 公司为公司关联方垫付工资、福 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 | | | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关法律法规规定制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经营 和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。在泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业（有限合伙）、 厦门谷味德食品有限公司、湖北省粮食有限公司、共青城民汇投资合伙企业（有 限合伙）和晋江永初贸易有限公司组成的产业投资人联合体一致行动期间，董事 长由泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业（有限合伙）提名，副董事长由公司 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 5 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序运作，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律法规和《福建傲农生物科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"），是指根据公司总体 战略规划或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股及实际控制的具 有独立法人资格主体的公司。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，建立健全法人治理结构和内部管 理制度，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。 子公司日常生产经营活动的计划和组织、经营活动的管理、对外投资项目的确 定等经济活动，应满足公司生产经营决策总目标、长期规划和发展的要求。 公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年五月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 战略委员会工作细则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 发展的需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的 科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公 司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数 的 2/3 时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在战略委员会人数未达到规定人数的 2/3 以前，战略委员会暂停行使本 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 5 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 公司将依照有关规定严格履行关联交易决策程序和信息披露义务， 以保证关联交易行为定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人与关联交易 (三) 由本办法第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制 的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的， 除公司、公司控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他 组织）； (四) 持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动 1 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规规范性文件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），制定本办法。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，作到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《福建傲农 生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年五月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第四条 审计 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-070 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年 4 月公司担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2025 年 4 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度为产业链合作伙伴提供 担保的议案》、《关于 2025 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，内 容包括： 截至 2025 年 4 月 30 日，公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余 额前五名的情况如下： | 序号 | 被担保方与 公司关系 | 担保责 任余额 | 主债务 履行期 限 | 担保方式 | 融资用途 | 担保是 否逾期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | | | 第一名 | 合 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-068 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，同时《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中相关条款亦作出相应修订。 | 第十一条 本章程所称其他高级管 | 第十二条 ...