日出东方控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，日出 东方控股股份有限公司（以下简称"日出东方"或"公司"）董事会，就公司 在任独立董事穆培林女士、张小松先生、吴宇平先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事穆培林女士、张小松先生、吴宇平先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存 在影响独立性的情形。 （本页无正文，为《日出东方控股股份有限公司董事会关于独立董事独立性自 查情况的专项报告》盖章页） 日出东方控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 日出东方控股股份有限公司董事会 二〇二四年四 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-008 日出东方控股股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信 并对子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： | 序号 | 被担保人名称 | 与公司关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 太阳雨集团有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 2 | 四季沐歌科技集团有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 3 | 浙江帅康电气股份有限公司及其子公司 | 控股子公司 | | 4 | 日出东方电力科技有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 5 | 西藏日出东方阿康清洁能源有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 6 | 江苏日出东方储能技术有限公司 | 全资子公司 | 综合授信及担保额度：不超过人民币 300,000 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、授信及担保情况概述 （一）公司及子公司综合授信情况 为满足公司及直接或间 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-007 日出东方控股股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）于2024年4 月25日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于确认2023年度日常关联交易 情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。关联董事徐新建先生对相关关 联交易回避表决，其他参与表决的董事全部同意。 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次 会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于确认2023年 度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。公司本次日常 关联交易额度预计事项，遵循了公平、公允的交易原则，定价原则合理，有利于 公司经营和战略发展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-010 报表项目 2023 年 12 月 31 日账面余额 2023 年 12 月 31 日减值准备 2023 年 12 月 31 日账面净值 其中：2023 年度计 提减值准备金额 应收票据 5,495,041.88 49,885.11 5,445,156.77 -59,009.50 应收账款 440,159,414.16 51,387,202.45 388,772,211.71 25,808,661.19 其他应收款 107,155,554.83 17,798,379.22 89,357,175.61 5,113,248.95 存货 956,740,266.22 53,740,850.37 902,999,415.85 30,037,406.48 长期股权投资 1,827,843,146.90 192,722,073.33 1,635,121,073.57 - 无形资产 434,420,500.30 6,041,700.00 428,378,800.30 6,041,700.00 商誉 500,490,378.77 399,422,309.5 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-009 日出东方控股股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）拟向控股 子公司浙江帅康电气股份有限公司（以下简称"帅康电气"）及其全资子公 司浙江帅康营销有限公司（以下简称"帅康营销"）、宁波帅康热水器有限 公司（以下简称"帅康热水器"）提供不超过 4 亿元人民币的借款，借款期 限自批准之日起一年，借款利率参照银行同期贷款利率。 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十次会议审议通 过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，尚需提交 2023 年年度股东大 会审议。 特别风险提示：公司本次提供财务资助的对象为控股子公司帅康电气及其全 资子公司，公司能够分别对其实施有效的经营业务及资金管理等风险控制， 确保资金安全，整体风险可控。公司将积极关注帅康电气、帅康营销及帅康 热水器的经营情况、财务状况与偿债能力，并就 ...

日出东方控股股份有限公司 独立董事述职报告（张小松） 作为日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）的 独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关要求,在工作中勤勉尽责，及时了解公司的生产经营情况，按时出 席公司股东大会和董事会会议，并对公司董事会会议的相关议案发表独立客观 的意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张小松，男，中国国籍，1962 年 8 月出生，工学博士，东南大学教授、 博士生导师。东南大学"低碳型建筑环境设备与系统节能"教育部工程研究中 心主任，兼任国际制冷学会（IIR）E2 委员会委员，中国制冷学会常务理事， 中国工程热物理学会理事等，享受国务院政府特殊津贴的专家等。2022 年 5 月 至今任本公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、 ...

RSM 容 诚 审计报告 日出东方控股股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0207号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 地可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24T4G7KG 容 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 133 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z0207号 日出东方控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了日出东方控股股份有限公司(以下简称日出东方公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-015 日出东方控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 ...

日出东方控股股份有限公司 独立董事述职报告（吴宇平） 2023 年度，本人作为日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "日出东方"）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《公司章程》以及《日出东方控股股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审 慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的意见，切实维护了公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2023 年，我亲自出席了公司召开的 4 次董事会（其中现场结合通讯会议 1 次，通讯会议 3 次）和 2 次股东大会，仔细审阅了公司提供的相关会议资料， 认真听取了公司管理层的报告，着重关注公司关联交易、内部控制等重大事项， 充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，对各次董事会会议审议的相关 本人吴宇平，男，中国国籍，1969 年 12 月出生，东南大学教授、博士生 导师，英国皇家化学会会士(FRSC)、德国萨克森科 ...

一、董事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 25 日在江苏连云港海州区瀛洲南路 199 号公司研发楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和 微信通知方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由公 司董事长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-004 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 同意《公司 2023 年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 表决结果：赞成票【 ...