山东国曜琴岛（济南）律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票和首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就的 法律意见书 山东国曜琴岛（济南）律师事务所 地址:济南市历下区山大路264号国曜琴岛律师楼 电话:0531-58681777 始于1956 · 缔造百年律所 山东国曜琴岛(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票和首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就的 法律意见书 致:辰欣药业股份有限公司 山东国曜琴岛(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受辰欣药业股份有限 公司(以下简称"公司"、"辰欣药业")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、 行政法规、规范性文件以及《辰欣药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")《辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称 "《激励计划》")的有关规定,就辰欣药业2020年限制性股票激励计划(以 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 was approximately ¥2.07 billion, a decrease of 6.72% compared to the same period last year [18]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥270.32 million, reflecting a slight increase of 2.33% year-over-year [18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 15.13% to approximately ¥183.07 million compared to the previous year [18]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥7.29 billion, a decrease of 0.68% from the end of the previous year [18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.39% to approximately ¥5.81 billion compared to the end of the previous year [18]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.60, an increase of 3.45% compared to the same period last year [19]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.22 percentage points to 4.61% compared to the previous year [19]. - The company reported non-recurring gains and losses totaling approximately ¥33.68 million after tax adjustments [20]. - The total profit amounted to CNY 292 million, reflecting a slight increase of 0.34% year-on-year [27]. - Net profit attributable to the parent company reached CNY 270 million, representing a growth of 2.33% compared to the previous year [27]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 2.20 RMB per 10 shares, totaling approximately 99.61 million RMB, which represents 36.85% of the net profit attributable to shareholders for the period [4]. - As of August 27, 2024, the total share capital is 452,764,629 shares, with 10,500 shares pending repurchase and cancellation [4]. - The company does not plan to conduct capital reserve transfers to increase share capital or other forms of profit distribution [4]. - The total number of shares decreased from 452,775,129 to 452,764,629 due to the cancellation of 10,500 restricted stocks [77]. - The total number of unrestricted circulating shares is 451,284,129, representing 99.67% of the total shares [76]. Research and Development - The company plans to continue focusing on R&D for new products and technologies to drive future growth [20]. - Research and development expenses increased by 15.25% year-on-year, totaling CNY 179 million [28]. - The company obtained production approvals for 10 new products during the reporting period, including various medications and generics [27]. - The company has established partnerships with various universities and research institutions to enhance its R&D capabilities and facilitate the commercialization of new products [23]. - The company is actively involved in the development of new drug products, including long-chain fat emulsions and large-volume injection series [47]. Environmental Management - The company has established an environmental management department to address increasing regulatory requirements in the pharmaceutical manufacturing sector [35]. - The company has installed activated carbon treatment equipment for emissions from various production processes, ensuring compliance with discharge standards [45]. - The company has a self-monitoring plan in place, with quarterly monitoring of wastewater and quarterly noise monitoring, ensuring all pollutants meet discharge requirements [49]. - The company has received environmental impact report approvals from relevant authorities for its projects, ensuring compliance with environmental regulations [58]. - The company has committed to regular third-party monitoring of wastewater and air emissions, ensuring compliance with environmental standards [50]. Corporate Governance - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report, assuming legal responsibility for any misstatements [2]. - All board members attended the board meeting where the report was approved, ensuring collective responsibility for its content [2]. - The company has maintained a stable core management team with extensive industry experience, ensuring effective governance and strategic direction [26]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with no proposals being rejected [37]. - The company appointed several new executives, including Du Zhenxin as Chairman and General Manager, and Lu Xiulian as Vice General Manager and Chief Engineer [39]. Market and Industry Outlook - The pharmaceutical industry is characterized by stable demand and is less affected by macroeconomic fluctuations, providing growth opportunities for companies with core competitiveness [24]. - The global pharmaceutical market is expected to continue growing due to factors such as population growth, aging demographics, and increasing healthcare expenditures [24]. - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position [20]. - The company aims to increase hospital coverage and product market sales to ensure stable performance growth [35]. Financial Position - The total assets of the company at the end of the first half of 2024 were approximately ¥3.5 billion, reflecting a growth of 5% compared to the end of 2023 [99]. - The total liabilities decreased to CNY 1,449,677,272.78 from CNY 1,571,382,826.12, a reduction of about 7.8% [90]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 5,807,230,659.73 from CNY 5,727,355,807.20, showing an increase of approximately 1.4% [90]. - The company's accounts receivable increased to CNY 777,065,299.24 from CNY 740,504,940.07, indicating a growth of approximately 4.9% [88]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 705,851,797.82 from CNY 983,389,232.24, representing a decline of about 28.2% [88]. Compliance and Risk Management - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period [7]. - The company has not faced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees [6]. - The company is closely monitoring industry policies and external environment changes to adapt its operations and ensure compliance [35]. - The company has not reported any major related party transactions during the reporting period [69]. - The company has not encountered any bankruptcy reorganization matters during the reporting period [67].

辰欣药业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 29 日至 9 月 6 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"） 邮箱 cxyy@cisenyy.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-067 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三 ...

辰欣药业股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-058 1、2020 年 11 月 02 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于＜辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘 要的议案》《关于＜辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管 1 / 9 理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议 案》，公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司独立董事张宏 女士于 2020 年 11 月 12 日至 2020 年 11 月 13 日就 2020 年第三次临时股东大会审 议的关于公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集了委托投 票权。 重要内容提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）2020 年限制 性股票激励计 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-062 辰欣药业股份有限公司 关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划 股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购价格：股票回购价格由 8.42 元/股调整为 7.093 元/股加上银行同期存款 利息之和。 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》。鉴于公司 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《辰欣药业股份有 限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以 及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2020 年限制性股票 激励计划股票的回购价格进行调整，即限制性股票回购价格由 8.42 元/股调整为 7.093 元/股加上银行同期存 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为辰欣药业 股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）首次公开发行股票并在上海证券 交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司 使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]1660 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）10,000 万股，每股发行价格为人民币 11.66 元，募集资金总额为 1,166,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,110,346,836.79 元。以 上募集资金已全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验 字[2017]第 3-00045 号《验 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024月3月28日召开了第五届董事会 第二次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的议案》《关于公司变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》等相关议案，鉴于 公司2020年限制性股票激励计划中1名激励对象李若清先生因个人原因已经离职，根据公 司2020年限制性股票激励计划的相关规定，该名员工已不具备激励对象资格，故公司决定 对该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,500股予以回购注销。本次回 购注销完成后，公司的注册资本将由 452,775,129元减少至 452,764,629元，公司的股份 总数将由452,775,129股减少至452,764,629股。本议案属于2020年第三次临时股东大会授 权董事会办理2020年限制性股票激励计划的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审 议。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-055 辰欣科技集团及其一致行动人杜振新先生、卢秀莲女士合计持有公司122,530,080 股，占公司总股本的27.06%,（其中杜振新先生直接持有辰欣药业3,639,000股，质押0 股；通过辰欣科技集团有限公司间接持有辰欣药业107,726,080股股份，占公司总股本的 23.79%；杜振新先生之配偶卢秀莲女士通过辰欣科技集团有限公司间接持有公司 1,694,000股股份，占公司总股本的0.37%）。 本次股份解除质押后，辰欣科技集团及其一致行动人质押股份总数为37,000,000股， 占辰欣科技集团及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为30.20%，占公司总股本的 比例为8.17%。 | 股东名称 | 辰欣科技集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 900 万股 | | 占其所持股份比例 | 7.57% | | 占公司总股本比例 | 1.99% | | 解除质押时间 | 2024.07.25 | 一、本次股份解除质押情况 1 辰欣药业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-053 辰欣药业股份有限公司 截至本公告披露日，公司持股5%以上股东韩延振先生及其一致行动人南京辰昕同泰创 业投资有限公司（以下简称"南京辰昕"）累计质押股份情况如下： 2 截至本公告披露日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）持 股5%以上股东韩延振先生直接持有公司45,533,834股股份，占公司总股本的比例为10.06%， 韩延振先生累计质押的股份为31,730,000股（含本次），占其持有公司股份数量的69.68%， 占公司总股本的比例为7.01%。 一、本次股份质押情况 2024年7月11日，公司收到持股5%以上股东韩延振先生《关于部分股票质押的告知函》 ，获悉韩延振先生将持有公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次质押股 是否为 | 是否补 | | | | 占其所 | ...

山东国曜琴岛（济南）律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 山东国曜琴岛（济南）律师事务所 始于1956 · 缔造百年律所 山东国曜琴岛(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 【2024】国曜琴岛(济南)非诉字第7DS 号 致:辰欣药业股份有限公司 山东国曜琴岛(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受辰欣药业股份 有限公司(以下简称"公司"、"辰欣药业")委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《辰欣药业股份有限公司章程》 《辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定,就 2020 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")回购注销部分限制性股票 (以下简称"本次回购注销")相关事项出具本法律意见书。 就出具本法律意见书,本所律师作以下声明: 1. 本 ...