证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-008 辰欣药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 266 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,944,207 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.7808 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事王唯佳女士因工作未能出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 ...

山东国曜琴岛(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 山东国曜琴岛（济南）律师事务所 地址:济南市历下区山大路264号国曙琴岛律师楼 联系电话:0531-58681777 始于1956 · 缔造白年律所 山东国曜琴岛(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 【2025】国曜琴岛(济南)非诉字第29号 致: 辰欣药业股份有限公司 山东国曜琴岛(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受辰欣药业股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司于2025年1月24 日召开的2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")及《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《辰欣药 业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就本次股东 大会的相关事宜出具本法律意见书。 就出具本法律意见书,本所及本所律师作以下声明: 一、本次 ...

辰欣药业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知，公司拟于 2025 年 1 月 24 日下午 13:30 召开 2025 年第一次临时股东大 会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务， 委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册 主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况 等信息。投资者在收到智能短信后，可根据 ...

辰欣药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二 0 二五年一月 2025 年第一次临时股东大会会议须知 六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。 股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，望出席公司（以下简称"公 司"或"辰欣药业"）股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高 议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权 代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的 人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股 ...

辰欣药业股份有限公司 舆情管理制度 2025年1月 第四条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理 人员及相关职能部门负责人组成。 辰欣药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价 、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《辰欣药业股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-006 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第五届监事会 第六次会议于 2025 年 1 月 6 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开， 本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通 讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出 席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于会计估计变更的议案》 经审议，公司监事会认为：本次会计估计变更符合谨慎性原则，能够更为准 确地反映公司实际经营和财务状况，提高公司会计信息质量。本次会计估计变更 的审批程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东合 ...

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣 药业股份有限公司关于会计估计变更的公告》。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-001 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第六 次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持， 公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于会计估计变更的议案》 公司本次变更后的会计估 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-001 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第六 次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持， 公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于会计估计变更的议案》 公司本次变更后的会计估计更谨慎，能够提供更可靠的相关信息，变更折旧方法 后，本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 ...

关于辰欣药业股份有限公司 会计估计变更的专项报告 大信专审字【2025】第 3-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 报告编码:京25BP 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower 1 Zhichun Road,Haidian Dis Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于辰欣药业股份有限公司会计估计变更的专项报告 WUYIGE Certified Public Acco ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-004 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 至 2025 年 1 月 24 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区 办公楼六楼会议室 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...