山东国曜琴岛（济南）律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 山东国曜琴岛（济南）律师事务所 地址:济南市历下区山大路264号国曜琴岛律师楼 联系电话:0531-58681777 tal (1960) - 25 g Bu 始于1956 · 缔造百年 律 所 山东国曜琴岛(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 6. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目 的或用途。本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材 料随其他需要公告的信息一起向公众披露,本所依法对其中发表的法律意见承担 法律责任。 【2025】国曜琴岛(济南)非诉字第60号 致: 辰 欣 药 业 股 份 有 限 公 司 山东国曜琴岛(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受辰欣药业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于2025年5月20 日召开的2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》 ...

辰欣药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二 0 二五年五月 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及《辰欣药业股份有限公司股东大会议事规则》制定本须知，望出席辰欣药 业股份有限公司公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）股东大会的全体人员遵照 执行。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高 议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权 代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的 人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或其代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到 登记，应出示以下证件和文件： （1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-024 辰欣药业股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度暨现金分红业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于 2025 年 5 月 12 日 上 午 9:00-10:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com）, 以网络文字互动方式召开了公司 2024 年年度、 2025 年第一季度及现金分红业绩说明会。就投资者普遍关心和关注的问题进行 了互动交流沟通。现将召开情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息 披露指定媒体披露了《辰欣药业股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一 季度暨现金分红业绩说明会的公告》（公告编号：2025-022）。 2025 年 5 月 12 日上午 9:00-1 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-025 辰欣药业股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（h ttp://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演A PP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时 公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司 董事会 2025年5月12日 1 / 1 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司济宁城区支行 本次委托理财金额：1,800.00万元 截至本公告披露日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药 业"）已购买理财产品3,300.00万元（含本次委托理财金额1,800.00万元），未 超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型2025年第170期C款 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-023 辰欣药业股份有限公司 委托理财期限：95天 履行的审议程序：公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议及 第五届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进行现金 管理，本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司 董事长行使该项投 ...

辰欣药业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-022 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 5 月 9 日（星期五）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过辰欣药业股份有限公司（以下简称"公 司"）邮箱 cxyy@cisenyy.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 22 日发布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 9:00-10:00 举行 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

Core Viewpoint - The company, Chenxin Pharmaceutical, reported a decrease in revenue and net profit for the year 2024, while also outlining its future growth strategies and industry positioning in the pharmaceutical sector [24][42]. Company Overview - Chenxin Pharmaceutical operates in the pharmaceutical manufacturing industry, focusing on the research, production, and sales of drugs [5][15]. Industry Overview - The pharmaceutical manufacturing industry in China is experiencing steady growth, with the market expected to exceed 1.9 trillion yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of over 10% [6]. - Factors driving this growth include rising living standards, increasing healthcare demands, and advancements in pharmaceutical technology, particularly due to an aging population [6][7]. - 2024 is seen as a pivotal year for the industry, with reforms in policy, increased R&D investment, and a shift towards high-quality development [6][7]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 3.982 billion yuan, a decrease of 10.77% compared to the previous year [24][42]. - The total profit for the year was 576 million yuan, down 3.37% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 509 million yuan, a decline of 2.38% [24][42]. - The company’s earnings per share for 2024 were 1.12 yuan, down 2.61% from the previous year [42]. Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.44 yuan per share for 2024, with a total payout of approximately 199 million yuan, representing 39.15% of the net profit attributable to shareholders [3][47]. Industry Positioning - Chenxin Pharmaceutical's subsidiary, Shandong Chenxin Fudu Pharmaceutical Co., Ltd., received a consistency evaluation for its eye drop product, which is expected to support profit growth [13]. - The company was ranked 25th in the 2024 China Brand Value Evaluation, with a brand value of 2.806 billion yuan, reflecting significant improvements in brand strength and value [14]. Research and Development - The company invests over 8% of its revenue in R&D, emphasizing innovation as a key driver for sustainable development [22]. - Collaborations with various universities and research institutions have been established to enhance product development and technological advancements [22]. Future Outlook - The company aims to achieve a revenue target of over 4.4 billion yuan in 2025, focusing on optimizing product structure and enhancing management practices [44].

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-021 辰欣药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会 参会邀请、议案情况等信息。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一 园区办公楼六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和 ...

辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以 EM 系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席监 事 3 名，现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载信息不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整的反映了公司当期的经营情况和财务状 况等。未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定或其他规 定的行为。 证券代码 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-015 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持， 公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》 董事会审阅了公司编制的 2024 年年度报告全文及其摘要，认为可以全面、客观、 真实的反映公司 2024 年度经营情况。 具体内 ...