辰欣药业股份有限公司 关于控股股东进行股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东辰欣科技集团有限公司（以下 简称"辰欣科技集团"）共持有公司股份118,891,080股，占公司总股本的比例为26.2 6%。本次办理质押7,000,000股，本次质押后，辰欣科技集团累计质押公司股份数量为34, 000,000股，占其持股总数的28.60%，占公司总股本的7.51%。 辰欣科技集团及其一致行动人杜振新先生、卢秀莲女士合计持有公司122,530,080 股，占公司总股本的27.06%,（其中杜振新先生直接持有辰欣药业3,639,000股，质押0 股；通过辰欣科技集团有限公司间接持有辰欣药业107,726,080股股份，占公司总股本的2 3.79%；杜振新先生之配偶卢秀莲女士通过辰欣科技集团有限公司间接持有公司1,694,000 股股份，占公司总股本的0.37%）。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-083 2、上述质押 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-082 辰欣药业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 1 | 辰欣 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科技 | | | | | 交通银行股 | | | | 集团 | 是 | 1,000 | 2021.04.26 | 2024.11.27 | 份有限公司 | 8.41% | 2.21% | | 有限 | | | | | 济宁分行 | | | | 公司 | | | | | | | | | 合计 | / | 1,000 | / | / | / | 8.41% | 2.21% | 二、控股股东累计质押情况 截至本公告日，控股股东辰欣科技集团及其一致行动人杜振新先生、卢秀莲女士累计质 押股份情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）控股股东辰欣科技集团 有限公司（以下简称"辰欣科 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-081 辰欣药业股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.22 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/21 | － | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经辰欣药业股份有限公司 2024 年 9 月 19 日的 2024 年第二次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本辰欣药业股份有限公司（以下简称： "公司"）全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-080 辰欣药业股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 上 午 9:00-10:00 在 上海证券交易所 上证路演中心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com）, 以网络文字互动方式召开了公司 2024 年第三 季度业绩说明会。就投资者普遍关心和关注的问题进行了互动交流沟通。现将召 开情况公告如下： 一、业绩说明会的召开情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及回答整理 如下： 问题 1：请问目前行业竞争格局是怎样的？同行企业科伦药业和石四药均是 公司前 10 大股东，是否意味着同行企业之间存在着彼此的合作，是否有利于行 业竞争格局的稳定？ 回复：尊敬的投资者，您好，面对医药行业政策改革带来的行业竞争格局变 化，公司保持创新引领、降本增效、稳健前行的战略 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-078 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 / 2 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日上午 9:00-10:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可 ...

山东国曜琴岛（济南）律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 山东国曜琴岛（济南）律师事务所 地址:济南市历下区山大路264号国曙琴岛律师楼 电话:0531-58681777 始于1956 · 缔造百年律所 CENTURY- OLD LAW FIRM SINCE 1956 始于1956 · 缔造自年律所 山东国曜琴岛(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票相关事项的 3. 本所律师获得了公司及相关方如下声明和保证:公司及相关方已向本所律 师提供的出具本法律意见书所需的所有法律文件和事实资料(包括但不限于原始 书面材料、副本材料或口头证言等),相关材料均是完整、真实、合法、有效的。 公司及相关方提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资 第1页共11页 始于1956 · 缔造百 料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文 件。公司及相关方已将全部事实向本所律师披露,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误 导之处。 法律意见书 【2024】国聞琴岛(济南)非 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-079 辰欣药业股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"）及《上市公司股权激励管理办法》的规定， 因1名股权激励对象已离职，不再符合激励条件，辰欣药业股份有限公司（以下 简称"公司"或"辰欣药业"）对其已获授但尚未解除限售的10,500股限制性股 票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 10,500 | 10,500 | 2024年11月4日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024年8月27日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四 次会议，会议分别审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划回购价 格议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但 ...

辰欣药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|----------- ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-076 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰 欣药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、辰欣药业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。 1 / 2 特此公告。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第五届监事会 第五次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召 开，本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话 等通讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事 3 名，现 场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-077 辰欣药业股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市 公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，推动企业持续优化经营、改善治理，增强投资者信心，以新质生产力 推动高质量发展和投资价值提升，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）结合行业 发展情况和自身发展战略，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定公 司2024年度"提质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主营业务，持续提升公司经营发展质量 公司主营业务为化药制剂的研发、生产和销售。公司产品涵盖大容量注射剂（包括非 PVC软袋、塑瓶、直立袋、玻瓶）、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂等5大剂型， 主要产品涵盖大输液-玻瓶、大输液-非PVC软包、大输液-塑瓶、小容量注射剂、口服固体 ...