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辰欣药业(603367) - 辰欣药业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
2025-08-27 08:46
证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-039 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司(以下简称"公司"或"辰欣药业")第五届监事会 第九次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开, 本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、EM 系统、公司 OA 系统、 电话等通讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持,会议应出席监事 3 名,现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律 法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议,公司监事会认为:公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2025 年半年度报告及摘要的内容与 ...
辰欣药业(603367) - 辰欣药业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
2025-08-27 08:45
证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-038 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议,会议通过了如下议案: 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司(以下简称 "公司"或"辰欣药业")第五届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发 出。会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持, 公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会审阅了公司编制的 2025 年半年度报告全文及其摘要,认为可以全面、客观、 真实的反映公司 2025 年半年度实际生产 ...
辰欣药业(603367) - 辰欣药业股份有限公司关于2025 年半年度利润分配方案的公告.docx
2025-08-27 08:45
证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-041 2025 年半年度利润分配方案的公告 辰欣药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配金额:每 10 股派发现金红利 1.88 元(含税)。本次利润分配 不送股,不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股 分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 公司 2025 年半年度利润分配方案符合公司 2024 年年度股东大会对董 事会关于 2025 年中期分红事项授权的要求,2025 年半年度利润分配方案无需提 交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,473,079,131.86 元。经公司董事会决议,本次利润分配方案如下: 本次半年度利润分配方案未超出公司股东大会的授权范 ...
辰欣药业(603367) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-27 08:40
辰欣药业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码:603367 公司简称:辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 175 辰欣药业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杜振新、主管会计工作负责人续新兵及会计机构负责人(会计主管人员)续新 兵声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 8 月 27 日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了公司 2025 年半年度利润分配方 案:公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.188 元(含税),拟派发金额为 85,117,776.25 元(含 税)。 截至2025年06月30日,公司总股本为452,754,129股,以此为基数计算,2025年半年度派发现 金红利合计人民币85,117,776.25元,占本年度 ...
辰欣药业(603367) - 辰欣药业股份有限公司关于不再设立监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关管理制度的公告
2025-08-27 08:37
证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-040 辰欣药业股份有限公司 关于不再设立监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司治理相 关管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司(以下简称"公司"或"辰欣药业")于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及其附 件的议案》《关于修订、制定公司治理相关管理制度的议案》《关于公司不再设立 监事会及监事的议案》等相关议案,前述议案尚需提交公司股东大会审议,现将有 关情况公告如下: 一、关于公司不再设立监事会及监事的基本情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公 司章程指引(2025 年修订)》等最新法律、法规、规范性文件的要求,进一步规范 公司治理机制,提升公司治理水平,公司拟不再设立监事会及监事,由董事会审计 委员会履行《公司法》规定的监事会职权。公司现任监事将自公司股东大会审议通 过《关于公司不再设立监事会及监事的议案》之日起解除职务 ...
辰欣药业(603367) - 辰欣药业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-08-27 08:37
辰欣药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-043 辰欣药业股份有限公司 关于 2025 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者权益,根 据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《辰欣药业股份有限公司公 司章程》等有关规定,现将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下: 一、募集资金基本情况 (一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文《关于核准辰欣药业股份 有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,辰欣药业股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")采用向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)10,000 万股,发行价格为每股 11.66 元。截止 2017 年 10 月 18 日,本公司募集资金总额 1,166,000,000.00 元,扣除各项发行费用 55,653,163.21 元后,实际募集资 ...
辰欣药业(603367) - 辰欣药业股份有限公司关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告
2025-08-27 08:37
证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-046 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 会议召开时间:2025 年 9 月 2 日(星期二)上午 9:30-11:30 (二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.ss einfo.com/) (三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 重要内容提示: 投资者可于 2025 年 8 月 29 日(星期五)至 9 月 1 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或者通过辰欣药业股份有限公司(以下简 称"公司")邮箱 cxyy@cisenyy.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 28 日发布公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度利 润分配方案的公告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成 ...
辰欣药业(603367) - 辰欣药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的公告
2025-08-27 08:37
证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-044 辰欣药业股份有限公司 将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年8月27日,辰欣药业股份有限公司(以下简称"公司"或"辰欣药业")召 开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议,会议分别审议通过了《关于 公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》,鉴于公司募集资 金投资项目(以下简称"募投项目")"cGMP 固体制剂车间二期工程项目"已经实施 完毕并已结项,且项目结算周期较长,为提高募集资金的使用效率,公司拟将"cGMP 固 体制剂车间二期工程项目"剩余尾款永久补充流动资金。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文核准,公司向社会公开发行 人民币普通股(A 股)股票 10,000 万股,每股面值 1.00 元人民币,发行价格 11.66 元 /股。本次发行募 ...
辰欣药业(603367) - 辰欣药业股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告
2025-08-27 08:37
证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-042 辰欣药业股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2025年度"提 质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司(以下简称"辰欣药业"或"公司")为积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,推动公司高质量发展, 提升公司投资价值,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,切实履行公司的责任和义务, 为保障投资者权益,促进资本市场平稳健康发展,公司于2024年10月29日在上海证券交易 所网站披露了《辰欣药业股份有限公司关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 (公告编号:2024-077)》(以下简称"行动方案"),旨在通过多种措施改善经营质量 和盈利能力,推动高质量发展和提升投资价值。 自2024年度"提质增效重回报"行动方案披露实施以来,公司积极开展并落实相关工 作,在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效,公司于20 ...
辰欣药业:2025年上半年净利润2.29亿元,同比下降15.23%
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-27 08:33
辰欣药业公告,2025年上半年营业收入17.4亿元,同比下降15.97%。净利润2.29亿元,同比下降 15.23%。拟向全体股东每股派发现金红利0.188元(含税),拟派发金额为8511.78万元(含税),占本 年度归属于上市公司股东净利润的比例37.14%。 ...