证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-064 辰欣药业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 限制性股票回购注销数量：10,500 股 限制性股票回购价格：股票回购价格由 8.42 元/股调整为 7.093 元/股加上银 行同期存款利息之和。 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据 公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以 及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司《激励计划》的 1 名激励对象 贾斌先生已经离职，不再具备激励对象资格，公司董事会同意对贾斌先生持有的已 获授但尚未解除限售的 10,500 股限制性股票进行回购注销。现将相关情况公告如 下： 一、公司 ...

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-063 辰欣药业股份有限公司 （3）联系人：孙 伟 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届 董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》和《关于公司变更注册资本、增加经营范围并修订〈公 司章程〉部分条款的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因 离职不再符合激励条件，公司拟按照 7.093 元/股加上银行同期存款利息之和的回购 价格，对其已获授但尚未解除限售的 10,500 股限制性股票进行回购注销。具体内容 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披 露的《辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告》及《辰欣药业股份有限公司关于变更注册资本 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-060 辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行等金融机构 理财金额：最高额度不超过人民币8,000万元。 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。 委托理财期限：使用期限为自2024年8月18日起12个月。 履行的审议程序：辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"） 于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次投资额度在董事会权限范围内， 无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，具体操作授权公司相关部门办理。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】1660号）核准，公司公开发行人民币普通 股（A股）1 ...

中泰证券股份有限公司 关于辰欣药业股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项目剩余尾 | 序号 | 投资项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金投资额 | 新建年产 | 亿袋非 | 软袋输 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.5 | PVC | 1 | 24,612.88 | 24,612.88 | 液生产线项目 | | 1 款永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为辰欣 药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定等法律法规的要 求，履行了持续督导义务，对辰欣药业本次拟将部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-066 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定 ...

辰欣药业股份有限公司章程 辰欣药业股份有限公司 公司章程 （2024 年 8 月修订） 1 辰欣药业股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 辰欣药业股份有限公司章程 第一章 总则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-059 ●募集资金投资项目结项后节余募集资金安排：辰欣药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"辰欣药业"）拟将上述募集资金投资项目结项后剩余1,458.65万元（含 累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额673.37万元，最终金额 以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营。 ●上述事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 2024年8月27日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议， 会议分别审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项 目剩余尾款永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"） "营销网络建设项目"已经实施完毕，鉴于项目结算周期较长，为提高募集资 金的使用效率，公司拟将上述项目予以结项。 辰欣药业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 及将部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

山东国曜琴岛（济南）律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票和首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就的 法律意见书 山东国曜琴岛（济南）律师事务所 地址:济南市历下区山大路264号国曜琴岛律师楼 电话:0531-58681777 始于1956 · 缔造百年律所 山东国曜琴岛(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票和首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就的 法律意见书 致:辰欣药业股份有限公司 山东国曜琴岛(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受辰欣药业股份有限 公司(以下简称"公司"、"辰欣药业")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、 行政法规、规范性文件以及《辰欣药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")《辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称 "《激励计划》")的有关规定,就辰欣药业2020年限制性股票激励计划(以 ...

辰欣药业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 29 日至 9 月 6 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"） 邮箱 cxyy@cisenyy.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-067 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 was approximately ¥2.07 billion, a decrease of 6.72% compared to the same period last year [18]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥270.32 million, reflecting a slight increase of 2.33% year-over-year [18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 15.13% to approximately ¥183.07 million compared to the previous year [18]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥7.29 billion, a decrease of 0.68% from the end of the previous year [18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.39% to approximately ¥5.81 billion compared to the end of the previous year [18]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.60, an increase of 3.45% compared to the same period last year [19]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.22 percentage points to 4.61% compared to the previous year [19]. - The company reported non-recurring gains and losses totaling approximately ¥33.68 million after tax adjustments [20]. - The total profit amounted to CNY 292 million, reflecting a slight increase of 0.34% year-on-year [27]. - Net profit attributable to the parent company reached CNY 270 million, representing a growth of 2.33% compared to the previous year [27]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 2.20 RMB per 10 shares, totaling approximately 99.61 million RMB, which represents 36.85% of the net profit attributable to shareholders for the period [4]. - As of August 27, 2024, the total share capital is 452,764,629 shares, with 10,500 shares pending repurchase and cancellation [4]. - The company does not plan to conduct capital reserve transfers to increase share capital or other forms of profit distribution [4]. - The total number of shares decreased from 452,775,129 to 452,764,629 due to the cancellation of 10,500 restricted stocks [77]. - The total number of unrestricted circulating shares is 451,284,129, representing 99.67% of the total shares [76]. Research and Development - The company plans to continue focusing on R&D for new products and technologies to drive future growth [20]. - Research and development expenses increased by 15.25% year-on-year, totaling CNY 179 million [28]. - The company obtained production approvals for 10 new products during the reporting period, including various medications and generics [27]. - The company has established partnerships with various universities and research institutions to enhance its R&D capabilities and facilitate the commercialization of new products [23]. - The company is actively involved in the development of new drug products, including long-chain fat emulsions and large-volume injection series [47]. Environmental Management - The company has established an environmental management department to address increasing regulatory requirements in the pharmaceutical manufacturing sector [35]. - The company has installed activated carbon treatment equipment for emissions from various production processes, ensuring compliance with discharge standards [45]. - The company has a self-monitoring plan in place, with quarterly monitoring of wastewater and quarterly noise monitoring, ensuring all pollutants meet discharge requirements [49]. - The company has received environmental impact report approvals from relevant authorities for its projects, ensuring compliance with environmental regulations [58]. - The company has committed to regular third-party monitoring of wastewater and air emissions, ensuring compliance with environmental standards [50]. Corporate Governance - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report, assuming legal responsibility for any misstatements [2]. - All board members attended the board meeting where the report was approved, ensuring collective responsibility for its content [2]. - The company has maintained a stable core management team with extensive industry experience, ensuring effective governance and strategic direction [26]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with no proposals being rejected [37]. - The company appointed several new executives, including Du Zhenxin as Chairman and General Manager, and Lu Xiulian as Vice General Manager and Chief Engineer [39]. Market and Industry Outlook - The pharmaceutical industry is characterized by stable demand and is less affected by macroeconomic fluctuations, providing growth opportunities for companies with core competitiveness [24]. - The global pharmaceutical market is expected to continue growing due to factors such as population growth, aging demographics, and increasing healthcare expenditures [24]. - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position [20]. - The company aims to increase hospital coverage and product market sales to ensure stable performance growth [35]. Financial Position - The total assets of the company at the end of the first half of 2024 were approximately ¥3.5 billion, reflecting a growth of 5% compared to the end of 2023 [99]. - The total liabilities decreased to CNY 1,449,677,272.78 from CNY 1,571,382,826.12, a reduction of about 7.8% [90]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 5,807,230,659.73 from CNY 5,727,355,807.20, showing an increase of approximately 1.4% [90]. - The company's accounts receivable increased to CNY 777,065,299.24 from CNY 740,504,940.07, indicating a growth of approximately 4.9% [88]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 705,851,797.82 from CNY 983,389,232.24, representing a decline of about 28.2% [88]. Compliance and Risk Management - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period [7]. - The company has not faced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees [6]. - The company is closely monitoring industry policies and external environment changes to adapt its operations and ensure compliance [35]. - The company has not reported any major related party transactions during the reporting period [69]. - The company has not encountered any bankruptcy reorganization matters during the reporting period [67].