中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为辰欣药业 股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）首次公开发行股票并在上海证券 交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司 使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]1660 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）10,000 万股，每股发行价格为人民币 11.66 元，募集资金总额为 1,166,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,110,346,836.79 元。以 上募集资金已全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验 字[2017]第 3-00045 号《验 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024月3月28日召开了第五届董事会 第二次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的议案》《关于公司变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》等相关议案，鉴于 公司2020年限制性股票激励计划中1名激励对象李若清先生因个人原因已经离职，根据公 司2020年限制性股票激励计划的相关规定，该名员工已不具备激励对象资格，故公司决定 对该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,500股予以回购注销。本次回 购注销完成后，公司的注册资本将由 452,775,129元减少至 452,764,629元，公司的股份 总数将由452,775,129股减少至452,764,629股。本议案属于2020年第三次临时股东大会授 权董事会办理2020年限制性股票激励计划的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审 议。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-055 辰欣科技集团及其一致行动人杜振新先生、卢秀莲女士合计持有公司122,530,080 股，占公司总股本的27.06%,（其中杜振新先生直接持有辰欣药业3,639,000股，质押0 股；通过辰欣科技集团有限公司间接持有辰欣药业107,726,080股股份，占公司总股本的 23.79%；杜振新先生之配偶卢秀莲女士通过辰欣科技集团有限公司间接持有公司 1,694,000股股份，占公司总股本的0.37%）。 本次股份解除质押后，辰欣科技集团及其一致行动人质押股份总数为37,000,000股， 占辰欣科技集团及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为30.20%，占公司总股本的 比例为8.17%。 | 股东名称 | 辰欣科技集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 900 万股 | | 占其所持股份比例 | 7.57% | | 占公司总股本比例 | 1.99% | | 解除质押时间 | 2024.07.25 | 一、本次股份解除质押情况 1 辰欣药业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-053 辰欣药业股份有限公司 截至本公告披露日，公司持股5%以上股东韩延振先生及其一致行动人南京辰昕同泰创 业投资有限公司（以下简称"南京辰昕"）累计质押股份情况如下： 2 截至本公告披露日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）持 股5%以上股东韩延振先生直接持有公司45,533,834股股份，占公司总股本的比例为10.06%， 韩延振先生累计质押的股份为31,730,000股（含本次），占其持有公司股份数量的69.68%， 占公司总股本的比例为7.01%。 一、本次股份质押情况 2024年7月11日，公司收到持股5%以上股东韩延振先生《关于部分股票质押的告知函》 ，获悉韩延振先生将持有公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次质押股 是否为 | 是否补 | | | | 占其所 | ...

山东国曜琴岛（济南）律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 山东国曜琴岛（济南）律师事务所 始于1956 · 缔造百年律所 山东国曜琴岛(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 【2024】国曜琴岛(济南)非诉字第7DS 号 致:辰欣药业股份有限公司 山东国曜琴岛(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受辰欣药业股份 有限公司(以下简称"公司"、"辰欣药业")委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《辰欣药业股份有限公司章程》 《辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定,就 2020 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")回购注销部分限制性股票 (以下简称"本次回购注销")相关事项出具本法律意见书。 就出具本法律意见书,本所律师作以下声明: 1. 本 ...

本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 10,500 | 10,500 | 2024年7月15日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024年3月28日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议，会议分别审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划回购价 格议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》等议案。根据公司《激励计划》的相关规定和公司2020年第三次临时股东 大会的授权，鉴于1名激励对象李若清先生已经离职，不再具备激励对象资格， 公司董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的10,500股限制性股票进行 回购注销。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》等相关公告。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-052 辰欣药业股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-049 辰欣药业股份有限公司 持股5%以上股东股份协议转让完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于2024年7月1 日收到持股5%以上股东南京辰昕同泰创业投资有限公司（以下简称"南京辰昕" ）关于股份协议转让的《过户登记确认书》，获悉其与韩延振先生协议转让公司 股份事宜已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续，现 将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的相关情况 公司持股5%以上股东南京辰昕（原公司名称为"北海辰昕创业投资有限公司"） 与其一致行动人韩延振先生于2024年5月13日签署了《股份转让协议》，南京辰昕 将其持有的公司45,413,834股无限售条件流通股转让给韩延振先生，占公司总股份 的10.03%。转让价格为14.94元/股，转让价款合计为678,482,679.96元。具体内容 详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-051 辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司济宁城区支行 理财金额：2,000.00万元 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于2023年8月 24日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过40,000.00 万元进行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品7,700.00万元（含 本次委托理财金额2,000.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财 额度。 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型2024年第263期G款 委托理财期限：99天 履行的审议程序：公司于2023年8月24日召开了第四届董事会第二十一次会 议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管 ...

一、本次股份解除质押情况 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-050 辰欣药业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）控股股东辰欣科技集团 有限公司（以下简称"辰欣科技集团"）共持有公司股份118,891,080股，占公司总股本 的比例为26.26%。本次解除质押股份730万股，本次解除质押后，辰欣科技集团累计质押 公司股份数量为46,000,000股，占其持股总数的38.69%，占公司总股本的10.16%。 辰欣科技集团及其一致行动人杜振新先生、卢秀莲女士合计持有公司122,530,080 股，占公司总股本的27.06%,（其中杜振新先生直接持有辰欣药业3,639,000股，质押0 股；通过辰欣科技集团有限公司间接持有辰欣药业107,726,080股股份，占公司总股本的 23.79%；杜振新先生之配偶卢秀莲女士通过辰欣科技集团有限公司间接持有公司 1,694,000股股 ...

北海辰昕与韩延振先生于2024年5月13日签署《股份转让协议》，北海辰昕拟 将其持有的公司45,413,834股无限售条件流通股转让给韩延振先生，占公司总股份 的10.03%。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-047 辰欣药业股份有限公司 持股5%以上股东内部协议转让股份暨股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于2024年5月15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《辰欣药业股份有限公司持股 5%以上股东内部协议转让股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024- 041）。主要为公司持股5%以上股东北海辰昕创业投资有限公司与其一致行动人韩 延振先生内部之间协议转让股份事宜。 一、本次协议转让/权益变动的基本情况 本次协议转让前，公司持股5%以上股东北海辰昕直接持有公司46,782,120股， 占公司总股本的10.33%。股份受让方韩延振先生系北海辰昕第一大股东，持有北海 辰昕 ...