截至2025年3月28日收盘，辰欣药业（603367）报收于14.0元，较上周的13.7元上涨2.19%。本周，辰欣 药业3月28日盘中最高价报14.35元。3月24日盘中最低价报13.52元。辰欣药业当前最新总市值64.7亿 元，在化学制药板块市值排名72/152，在两市A股市值排名2301/5140。 1. 制定《辰欣药业股份有限公司市值管理制度》 2. 目标在于加强市值管理工作，规范市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司与投资者合法权 益。该制度强调通过提高公司质量、完善治理、规范经营来实现市值管理目标，并明确禁止在市 值管理中从事违规行为。 3. 公司及控股子公司向银行申请综合授信额度 6. 同意公司及控股子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行委托理财及证券投资，其中 委托理财不超过19亿元，证券投资不超过6亿元，授权期限为12个月，单一产品投资期限不超过36 个月，资金主要用于银行理财产品、收益凭证、基金、国债或国债逆回购、债券、股票投资等。 监事会认为此举有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司及股东利益情形。公司将严格执 行相关法律法规及内部控制制度，筛选信誉好的发行主体，独立董事 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-011 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第七次会议于2025年4月1日在 公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年3月26日以电子邮件、 EM系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长杜 振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 基于公司正常生产经营及对外投资业务发展的需要，公司需不时向银行申请贷款以补充流动资金。结合 公司2024年度实际融资情况及2025年度经营计划，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元 的综合授信额度,授信品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函 ...

第一条 为加强辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司及广大投资者合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》 辰欣药业股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管 理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件 和《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理、可持续地创造并提升公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋 同，以及通过法律、法规和中国证监会及上海证券交易所等监管机构允许的方式， 提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的 目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内 在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则。 （一）系统性 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-012 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第五届监事会 第七次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开， 本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通 讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出 席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 经审议，公司监事会认为：为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值 管理行为，提升公司投资价值，切实维护公司与投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》 ...

第一章 总则 第一条 为加强辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司及广大投资者合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件 和《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本制度。 辰欣药业股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理、可持续地创造并提升公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋 同，以及通过法律、法规和中国证监会及上海证券交易所等监管机构允许的方式， 提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的 目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内 在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则。 （一）系统性原则 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-013 辰欣药业股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 进行委托理财及证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：委托理财的额度用于银行理财产品、收益凭证、基金等 金融机构理财产品；证券投资的额度主要用于国债或国债逆回购、债券、 股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。 投资金额：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及 证券投资，合计额度不超过人民币 25 亿元（含），其中委托理财的额度 不超过人民币 19 亿元（含），证券投资的额度不超过人民币 6 亿元（含）。 资金额度使用期限为自本次董事会审议通过本议案之日起 12 个月。 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事 会第七次会议审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行 委托理财及证券投资的议案》，同意公司使用闲置的自有资金进行委托 理财和证券投资，本议案无需提交股东大会审议。 （一）投资目的：在 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-012 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第五届监事会 第七次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开， 本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通 讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出 席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司市值管理制度＞的议案》 经审议，公司监事会认为：为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值 管理行为，提升公司投资价值，切实维护公司与投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-011 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司 监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司市值管理制度＞的议案》 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值， 切实维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-010 辰欣药业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）控股股东辰欣科技集团 有限公司（以下简称"辰欣科技集团"）共持有公司股份118,891,080股，占公司总股本 的比例为26.26%。本次解除质押股份1,700万股，本次解除质押后，辰欣科技集团累计质 押公司股份数量为17,000,000股，占其持股总数的14.30%，占公司总股本的3.75%。 辰欣科技集团及其一致行动人杜振新先生、卢秀莲女士合计持有公司122,530,080 股，占公司总股本的27.06%,（其中杜振新先生直接持有辰欣药业3,639,000股，质押0 股；通过辰欣科技集团有限公司间接持有辰欣药业107,726,080股股份，占公司总股本的 23.79%；杜振新先生之配偶卢秀莲女士通过辰欣科技集团有限公司间接持有公司 1,694,000股股份，占公司总股本的0.37 ...

辰欣药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况 截至本次减持计划披露之日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "辰欣药业"）持股 5%以上股东韩延振先生持有辰欣药业无限售流通股份 45,533,834 股，占辰欣药业总股本的 10.06%。其中 120,000 股为其他方式获得， 45,413,834 股为协议转让所得，以上股份均已于 2024 年 12 月 29 日前全部解除 限售并上市流通。 减持计划的主要内容 自本公告披露之日起满 15 个交易日后的 3 个月内，根据市场情况，做出适 当减持安排。韩延振先生拟通过集中竞价交易方式减持数量不超过 4,527,541 股，不超过公司总股本的 1%；拟通过大宗交易方式减持数量不超过 9,055,082 股，不超过公司总股本的 2%，合计减持数量不超过 13,582,623 股，不超过公司 总股本的 3%。在任意连续 90 日内，集中竞价减持股份的总数不 ...