关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-063 辰欣药业股份有限公司 （3）联系人：孙 伟 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届 董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》和《关于公司变更注册资本、增加经营范围并修订〈公 司章程〉部分条款的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因 离职不再符合激励条件，公司拟按照 7.093 元/股加上银行同期存款利息之和的回购 价格，对其已获授但尚未解除限售的 10,500 股限制性股票进行回购注销。具体内容 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披 露的《辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告》及《辰欣药业股份有限公司关于变更注册资本 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-065 辰欣药业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 1 / 3 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司 1 名 股权激励对象辞职待回购注销的股份 10,500 股的余额为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配股利不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 公司2024年半年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 270,316,954.65 元（未经审计）；截止2024年6月30日，公司未分配利润为3,204,522,510.64元。 根据《上海证券交易所回购股份实施细则》及公司《股权激励计划》的有关 规定，公司股权激励对象辞职待回购注销的股份 10,500 股，不参与本次利润分 配。为了更好地回报投资者，公司结合目前的实际经营状况，经公司董事会和监 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

辰欣药业股份有限公司 监事会关于公司 2020 年度限制性股票激励计划 首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律法规以及《辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《辰欣药业股份有限公司章程》的规 定，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2020 年限制性股 票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的相关事宜进行 了核查，现发表核查意见如下： 经核查，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个限售期解除限售条件已成就。根据公司《激励计划》的相关规定，本次可解除 限售的激励对象人数为 172 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,470,000 股， 占目前公司股本总数的 0.32%；公司本次解除限售的激励对象不存在法律法规、 规范性文件及《激励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、 有效，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司对符合解除限 售条件的激励对象按规定解除限售，并由 ...

辰欣药业股份有限公司章程 辰欣药业股份有限公司 公司章程 （2024 年 8 月修订） 1 辰欣药业股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 辰欣药业股份有限公司章程 第一章 总则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》" ...

辰欣药业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 29 日至 9 月 6 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"） 邮箱 cxyy@cisenyy.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-067 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603367 公司简称： 辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 188 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杜振新、主管会计工作负责人续新兵及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了公司《关于公司 2024 年中期分 红安排的议案》，公司拟以本次利润分配方案时股权登记日的总股本扣除待回购注销的股份后的公 司股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截止 2024 年 8 月 27 日，公司 总股本为 452,764,629 股，扣除待回购注销的 10,500 股，即以 452,754,129 股为基数， ...

山东国曜琴岛（济南）律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票和首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就的 法律意见书 山东国曜琴岛（济南）律师事务所 地址:济南市历下区山大路264号国曜琴岛律师楼 电话:0531-58681777 始于1956 · 缔造百年律所 山东国曜琴岛(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票和首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就的 法律意见书 致:辰欣药业股份有限公司 山东国曜琴岛(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受辰欣药业股份有限 公司(以下简称"公司"、"辰欣药业")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、 行政法规、规范性文件以及《辰欣药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")《辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称 "《激励计划》")的有关规定,就辰欣药业2020年限制性股票激励计划(以 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-059 ●募集资金投资项目结项后节余募集资金安排：辰欣药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"辰欣药业"）拟将上述募集资金投资项目结项后剩余1,458.65万元（含 累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额673.37万元，最终金额 以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营。 ●上述事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 2024年8月27日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议， 会议分别审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项 目剩余尾款永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"） "营销网络建设项目"已经实施完毕，鉴于项目结算周期较长，为提高募集资 金的使用效率，公司拟将上述项目予以结项。 辰欣药业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 及将部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-062 辰欣药业股份有限公司 关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划 股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购价格：股票回购价格由 8.42 元/股调整为 7.093 元/股加上银行同期存款 利息之和。 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》。鉴于公司 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《辰欣药业股份有 限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以 及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2020 年限制性股票 激励计划股票的回购价格进行调整，即限制性股票回购价格由 8.42 元/股调整为 7.093 元/股加上银行同期存 ...

辰欣药业股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-058 1、2020 年 11 月 02 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于＜辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘 要的议案》《关于＜辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管 1 / 9 理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议 案》，公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司独立董事张宏 女士于 2020 年 11 月 12 日至 2020 年 11 月 13 日就 2020 年第三次临时股东大会审 议的关于公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集了委托投 票权。 重要内容提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）2020 年限制 性股票激励计 ...