山东国曜琴岛（济南）律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票和首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就的 法律意见书 山东国曜琴岛（济南）律师事务所 地址:济南市历下区山大路264号国曜琴岛律师楼 电话:0531-58681777 始于1956 · 缔造百年律所 CENTURY-OLD LAW FIRM SINCE 1956 始于1956 · 缔造百年律所 山东国曜琴岛(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票和首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就的 法律意见书 始于1956 · 缔造百年律所 TIME HONORED LAW FIRM SINCE 195G 公司及相关方提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资 料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文 件。公司及相关方已将全部事实向本所律师披露,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误 导之处。 4. 对于财务、会计、审计、资产评估、投资决策等非法律领域的有关事实、 数据和结论,本所律师并不具备核查和作出判断 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-069 辰欣药业股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期 解除限售暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,470,000 股。 本次股票上市流通总数为 1,470,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 10 日。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，会议分别审议通 过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条 件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司 2020 年限 制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件已经成就，同意对符 合条件的 172 名激励 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-068 辰欣药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份时间届满暨 未实施减持的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣 药业"）持股 5%以上股东南京辰昕同泰创业投资有限公司(原名"北海辰昕创业 投资有限公司"，以下简称"南京辰昕"）直接持有公司 46,782,120 股股份，占 公司总股本的 10.33%，属于公司持股 5%以上的股东。 集中竞价减持计划的主要内容 自本次集中竞价减持计划披露之日（2024 年 5 月 10 日）起满 15 个交易日后 的 3 个月内，南京辰昕拟通过集中竞价交易方式合计减持数量不超过 4,527,751 股，不超过公司总股本的 1%。在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司 股份总数的 1%。在上述减持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增 股本、增发新股或配股 ...

辰欣药业股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围并 修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 27 日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"） 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经营范 围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，根据公司 2020 年限制性股票激励计划的 相关规定，公司对 1 名因个人原因离职的激励对象贾斌先生已获授但尚未解除限售 的限制性股票合计 10,500 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司的注册资本 将由 452,764,629 元减少至 452,754,129 元，公司的股份总数将由 452,764,629 股 减少至 452,754,129 股；因公司经营发展需要，公司经营范围拟增加"药品批发； 药品零售；兽药生产；兽药经营；" 另，公司根据《上市公司独立董事管理办法》 对《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的相关规定进行了 修订。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-056 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持， 公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会审阅了公司编制的 2024 年半年度报告全文及其摘要，认为可以全面、客观、 真实的反映公司 2024 年半年度经营情况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣 药业股份有限公司 2024 年半年度报告》《辰欣 ...

公司第五届董事会薪酬与考核委员会对 2020 年限制性股票激励计划首次授 予部分第三个限售期解除限售的条件进行了审核，经核实认为：本次解除限售符 合《上市公司股权激励管理办法》《辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司及 172 名激励对象均未发 生不得解除限售的情形，公司层面及个人层面业绩指标等解除限售条件均已达 成，172 名激励对象均符合解除限售的资格条件，本次激励对象可解除限售的限 制性股票数量为 1,470,000 股，与激励对象在考核年度内的考核结果相符，公司 激励计划首次授予部分第三个限售期的解除限售条件均已经成就，董事会薪酬与 考核委员会同意公司根据《激励计划》相关规定为符合解除限售条件的激励对象 办理限制性股票解除限售及股份上市相关事宜。 辰欣药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年 8 月 27 日 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议 董事会薪酬与考核委员会意见 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-057 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第五届监事会 第四次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开， 本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通 讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出 席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中 ...

辰欣药业股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的（以下简称"中国证监会"）《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号---规范运作》等有关规定，辰欣药业股份有 限公司（以下简称或"公司"或"辰欣药业"）董事会编制了截至2024年6月30日 日的2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文《关于核准辰欣药业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，辰欣药业股份有限公司采用向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为每股 11.66 元。 截止 2017 年 10 月 18 日，本公司募集资金总额 1,166,000,000.00 元，扣除各项 发行费用 55,653,16 ...

辰欣药业股份有限公司 监事会关于公司 2020 年度限制性股票激励计划 首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律法规以及《辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《辰欣药业股份有限公司章程》的规 定，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2020 年限制性股 票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的相关事宜进行 了核查，现发表核查意见如下： 经核查，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个限售期解除限售条件已成就。根据公司《激励计划》的相关规定，本次可解除 限售的激励对象人数为 172 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,470,000 股， 占目前公司股本总数的 0.32%；公司本次解除限售的激励对象不存在法律法规、 规范性文件及《激励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、 有效，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司对符合解除限 售条件的激励对象按规定解除限售，并由 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-065 辰欣药业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 1 / 3 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司 1 名 股权激励对象辞职待回购注销的股份 10,500 股的余额为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配股利不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 公司2024年半年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 270,316,954.65 元（未经审计）；截止2024年6月30日，公司未分配利润为3,204,522,510.64元。 根据《上海证券交易所回购股份实施细则》及公司《股权激励计划》的有关 规定，公司股权激励对象辞职待回购注销的股份 10,500 股，不参与本次利润分 配。为了更好地回报投资者，公司结合目前的实际经营状况，经公司董事会和监 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...