第一条 为加强辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司及广大投资者合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》 辰欣药业股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管 理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件 和《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理、可持续地创造并提升公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋 同，以及通过法律、法规和中国证监会及上海证券交易所等监管机构允许的方式， 提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的 目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内 在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则。 （一）系统性 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-012 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第五届监事会 第七次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开， 本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通 讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出 席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 经审议，公司监事会认为：为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值 管理行为，提升公司投资价值，切实维护公司与投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》 ...

第一章 总则 第一条 为加强辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司及广大投资者合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件 和《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本制度。 辰欣药业股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理、可持续地创造并提升公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋 同，以及通过法律、法规和中国证监会及上海证券交易所等监管机构允许的方式， 提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的 目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内 在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则。 （一）系统性原则 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-013 辰欣药业股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 进行委托理财及证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：委托理财的额度用于银行理财产品、收益凭证、基金等 金融机构理财产品；证券投资的额度主要用于国债或国债逆回购、债券、 股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。 投资金额：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及 证券投资，合计额度不超过人民币 25 亿元（含），其中委托理财的额度 不超过人民币 19 亿元（含），证券投资的额度不超过人民币 6 亿元（含）。 资金额度使用期限为自本次董事会审议通过本议案之日起 12 个月。 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事 会第七次会议审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行 委托理财及证券投资的议案》，同意公司使用闲置的自有资金进行委托 理财和证券投资，本议案无需提交股东大会审议。 （一）投资目的：在 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-012 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第五届监事会 第七次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开， 本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通 讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出 席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司市值管理制度＞的议案》 经审议，公司监事会认为：为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值 管理行为，提升公司投资价值，切实维护公司与投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-011 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司 监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司市值管理制度＞的议案》 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值， 切实维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-010 辰欣药业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）控股股东辰欣科技集团 有限公司（以下简称"辰欣科技集团"）共持有公司股份118,891,080股，占公司总股本 的比例为26.26%。本次解除质押股份1,700万股，本次解除质押后，辰欣科技集团累计质 押公司股份数量为17,000,000股，占其持股总数的14.30%，占公司总股本的3.75%。 辰欣科技集团及其一致行动人杜振新先生、卢秀莲女士合计持有公司122,530,080 股，占公司总股本的27.06%,（其中杜振新先生直接持有辰欣药业3,639,000股，质押0 股；通过辰欣科技集团有限公司间接持有辰欣药业107,726,080股股份，占公司总股本的 23.79%；杜振新先生之配偶卢秀莲女士通过辰欣科技集团有限公司间接持有公司 1,694,000股股份，占公司总股本的0.37 ...

辰欣药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况 截至本次减持计划披露之日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "辰欣药业"）持股 5%以上股东韩延振先生持有辰欣药业无限售流通股份 45,533,834 股，占辰欣药业总股本的 10.06%。其中 120,000 股为其他方式获得， 45,413,834 股为协议转让所得，以上股份均已于 2024 年 12 月 29 日前全部解除 限售并上市流通。 减持计划的主要内容 自本公告披露之日起满 15 个交易日后的 3 个月内，根据市场情况，做出适 当减持安排。韩延振先生拟通过集中竞价交易方式减持数量不超过 4,527,541 股，不超过公司总股本的 1%；拟通过大宗交易方式减持数量不超过 9,055,082 股，不超过公司总股本的 2%，合计减持数量不超过 13,582,623 股，不超过公司 总股本的 3%。在任意连续 90 日内，集中竞价减持股份的总数不 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-008 辰欣药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 266 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,944,207 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.7808 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事王唯佳女士因工作未能出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 ...

山东国曜琴岛(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 山东国曜琴岛（济南）律师事务所 地址:济南市历下区山大路264号国曙琴岛律师楼 联系电话:0531-58681777 始于1956 · 缔造白年律所 山东国曜琴岛(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 【2025】国曜琴岛(济南)非诉字第29号 致: 辰欣药业股份有限公司 山东国曜琴岛(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受辰欣药业股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司于2025年1月24 日召开的2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")及《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《辰欣药 业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就本次股东 大会的相关事宜出具本法律意见书。 就出具本法律意见书,本所及本所律师作以下声明: 一、本次 ...