辰欣药业股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的（以下简称"中国证监会"）《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号---规范运作》等有关规定，辰欣药业股份有 限公司（以下简称或"公司"或"辰欣药业"）董事会编制了截至2024年6月30日 日的2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文《关于核准辰欣药业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，辰欣药业股份有限公司采用向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为每股 11.66 元。 截止 2017 年 10 月 18 日，本公司募集资金总额 1,166,000,000.00 元，扣除各项 发行费用 55,653,16 ...

辰欣药业股份有限公司 监事会关于公司 2020 年度限制性股票激励计划 首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律法规以及《辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《辰欣药业股份有限公司章程》的规 定，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2020 年限制性股 票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的相关事宜进行 了核查，现发表核查意见如下： 经核查，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个限售期解除限售条件已成就。根据公司《激励计划》的相关规定，本次可解除 限售的激励对象人数为 172 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,470,000 股， 占目前公司股本总数的 0.32%；公司本次解除限售的激励对象不存在法律法规、 规范性文件及《激励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、 有效，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司对符合解除限 售条件的激励对象按规定解除限售，并由 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-065 辰欣药业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 1 / 3 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司 1 名 股权激励对象辞职待回购注销的股份 10,500 股的余额为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配股利不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 公司2024年半年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 270,316,954.65 元（未经审计）；截止2024年6月30日，公司未分配利润为3,204,522,510.64元。 根据《上海证券交易所回购股份实施细则》及公司《股权激励计划》的有关 规定，公司股权激励对象辞职待回购注销的股份 10,500 股，不参与本次利润分 配。为了更好地回报投资者，公司结合目前的实际经营状况，经公司董事会和监 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-064 辰欣药业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 限制性股票回购注销数量：10,500 股 限制性股票回购价格：股票回购价格由 8.42 元/股调整为 7.093 元/股加上银 行同期存款利息之和。 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据 公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以 及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司《激励计划》的 1 名激励对象 贾斌先生已经离职，不再具备激励对象资格，公司董事会同意对贾斌先生持有的已 获授但尚未解除限售的 10,500 股限制性股票进行回购注销。现将相关情况公告如 下： 一、公司 ...

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-063 辰欣药业股份有限公司 （3）联系人：孙 伟 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届 董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》和《关于公司变更注册资本、增加经营范围并修订〈公 司章程〉部分条款的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因 离职不再符合激励条件，公司拟按照 7.093 元/股加上银行同期存款利息之和的回购 价格，对其已获授但尚未解除限售的 10,500 股限制性股票进行回购注销。具体内容 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披 露的《辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告》及《辰欣药业股份有限公司关于变更注册资本 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-060 辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行等金融机构 理财金额：最高额度不超过人民币8,000万元。 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。 委托理财期限：使用期限为自2024年8月18日起12个月。 履行的审议程序：辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"） 于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次投资额度在董事会权限范围内， 无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，具体操作授权公司相关部门办理。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】1660号）核准，公司公开发行人民币普通 股（A股）1 ...

中泰证券股份有限公司 关于辰欣药业股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项目剩余尾 | 序号 | 投资项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金投资额 | 新建年产 | 亿袋非 | 软袋输 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.5 | PVC | 1 | 24,612.88 | 24,612.88 | 液生产线项目 | | 1 款永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为辰欣 药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定等法律法规的要 求，履行了持续督导义务，对辰欣药业本次拟将部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-066 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定 ...

辰欣药业股份有限公司章程 辰欣药业股份有限公司 公司章程 （2024 年 8 月修订） 1 辰欣药业股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 辰欣药业股份有限公司章程 第一章 总则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-059 ●募集资金投资项目结项后节余募集资金安排：辰欣药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"辰欣药业"）拟将上述募集资金投资项目结项后剩余1,458.65万元（含 累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额673.37万元，最终金额 以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营。 ●上述事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 2024年8月27日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议， 会议分别审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项 目剩余尾款永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"） "营销网络建设项目"已经实施完毕，鉴于项目结算周期较长，为提高募集资 金的使用效率，公司拟将上述项目予以结项。 辰欣药业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 及将部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...