证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-068 辰欣药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份时间届满暨 未实施减持的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣 药业"）持股 5%以上股东南京辰昕同泰创业投资有限公司(原名"北海辰昕创业 投资有限公司"，以下简称"南京辰昕"）直接持有公司 46,782,120 股股份，占 公司总股本的 10.33%，属于公司持股 5%以上的股东。 集中竞价减持计划的主要内容 自本次集中竞价减持计划披露之日（2024 年 5 月 10 日）起满 15 个交易日后 的 3 个月内，南京辰昕拟通过集中竞价交易方式合计减持数量不超过 4,527,751 股，不超过公司总股本的 1%。在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司 股份总数的 1%。在上述减持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增 股本、增发新股或配股 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-056 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持， 公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会审阅了公司编制的 2024 年半年度报告全文及其摘要，认为可以全面、客观、 真实的反映公司 2024 年半年度经营情况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣 药业股份有限公司 2024 年半年度报告》《辰欣 ...

公司第五届董事会薪酬与考核委员会对 2020 年限制性股票激励计划首次授 予部分第三个限售期解除限售的条件进行了审核，经核实认为：本次解除限售符 合《上市公司股权激励管理办法》《辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司及 172 名激励对象均未发 生不得解除限售的情形，公司层面及个人层面业绩指标等解除限售条件均已达 成，172 名激励对象均符合解除限售的资格条件，本次激励对象可解除限售的限 制性股票数量为 1,470,000 股，与激励对象在考核年度内的考核结果相符，公司 激励计划首次授予部分第三个限售期的解除限售条件均已经成就，董事会薪酬与 考核委员会同意公司根据《激励计划》相关规定为符合解除限售条件的激励对象 办理限制性股票解除限售及股份上市相关事宜。 辰欣药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年 8 月 27 日 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议 董事会薪酬与考核委员会意见 ...

辰欣药业股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围并 修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 27 日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"） 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经营范 围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，根据公司 2020 年限制性股票激励计划的 相关规定，公司对 1 名因个人原因离职的激励对象贾斌先生已获授但尚未解除限售 的限制性股票合计 10,500 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司的注册资本 将由 452,764,629 元减少至 452,754,129 元，公司的股份总数将由 452,764,629 股 减少至 452,754,129 股；因公司经营发展需要，公司经营范围拟增加"药品批发； 药品零售；兽药生产；兽药经营；" 另，公司根据《上市公司独立董事管理办法》 对《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的相关规定进行了 修订。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-057 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第五届监事会 第四次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开， 本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通 讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出 席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中 ...

辰欣药业股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的（以下简称"中国证监会"）《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号---规范运作》等有关规定，辰欣药业股份有 限公司（以下简称或"公司"或"辰欣药业"）董事会编制了截至2024年6月30日 日的2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文《关于核准辰欣药业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，辰欣药业股份有限公司采用向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为每股 11.66 元。 截止 2017 年 10 月 18 日，本公司募集资金总额 1,166,000,000.00 元，扣除各项 发行费用 55,653,16 ...

中泰证券股份有限公司 关于辰欣药业股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项目剩余尾 | 序号 | 投资项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金投资额 | 新建年产 | 亿袋非 | 软袋输 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.5 | PVC | 1 | 24,612.88 | 24,612.88 | 液生产线项目 | | 1 款永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为辰欣 药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定等法律法规的要 求，履行了持续督导义务，对辰欣药业本次拟将部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-066 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-064 辰欣药业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 限制性股票回购注销数量：10,500 股 限制性股票回购价格：股票回购价格由 8.42 元/股调整为 7.093 元/股加上银 行同期存款利息之和。 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据 公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以 及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司《激励计划》的 1 名激励对象 贾斌先生已经离职，不再具备激励对象资格，公司董事会同意对贾斌先生持有的已 获授但尚未解除限售的 10,500 股限制性股票进行回购注销。现将相关情况公告如 下： 一、公司 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-060 辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行等金融机构 理财金额：最高额度不超过人民币8,000万元。 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。 委托理财期限：使用期限为自2024年8月18日起12个月。 履行的审议程序：辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"） 于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次投资额度在董事会权限范围内， 无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，具体操作授权公司相关部门办理。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】1660号）核准，公司公开发行人民币普通 股（A股）1 ...