Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,981,572,232.95, a decrease of 10.77% compared to CNY 4,462,348,636.07 in 2023 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 508,906,193.71, down 2.38% from CNY 521,338,330.89 in 2023 [24]. - The total profit for 2024 was 576 million RMB, down 3.37% year-on-year [35]. - The net profit attributable to the parent company was 509 million RMB, a decrease of 2.38% compared to the previous year [35]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 426 million RMB, down 5.63% year-on-year [35]. - The company's cash flow from operating activities increased by 26.51% to CNY 570,848,680.25 in 2024, compared to CNY 451,240,761.60 in 2023 [24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.12, a decrease of 2.61% from CNY 1.15 in 2023 [26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 8.66%, down from 9.49% in 2023, a decrease of 0.83 percentage points [26]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.44 per share (including tax) for the fiscal year 2024, with a total distribution amount of RMB 199,211,816.76, accounting for 39.15% of the net profit attributable to shareholders [6]. - As of December 31, 2024, the total share capital of the company is 452,754,129 shares, with a cash dividend of RMB 0.22 per share already distributed in the first half of 2024 [6]. - The company executed two cash dividend distributions in 2024, totaling approximately 197.41 million yuan and 99.61 million yuan, representing 37.87% and 36.85% of the net profit attributable to shareholders, respectively [158][159]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Da Xin Certified Public Accountants, ensuring the accuracy and completeness of the financial report [5]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring governance compliance [4]. - The company has not violated decision-making procedures in providing guarantees to external parties [8]. - The company has not faced any issues that would prevent more than half of the directors from guaranteeing the authenticity and completeness of the annual report [8]. - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with legal regulations and promoting transparency in information disclosure [121]. Research and Development - The company has over 100 ongoing research projects focusing on complex injection preparations, controlled-release oral solid preparations, and other therapeutic areas [38]. - R&D investment accounts for over 8% of the company's revenue, supporting its transformation and sustainable development [56]. - The company invested CNY 343 million in R&D for 2024, with over 100 projects in progress focusing on complex injections, controlled-release oral solid preparations, and other therapeutic areas [86]. - The company is focusing on innovative drugs targeting diseases with unmet treatment needs, with several new drugs in various clinical trial phases [87]. - The company is actively pursuing collaborations for R&D projects under the MAH policy, aiming to expand its product offerings [85]. Market and Product Development - The company is enhancing its marketing strategy by optimizing human resources and performance incentives to improve overall marketing effectiveness [36]. - The company has introduced new products, including Bromfenac Sodium Eye Drops and Dexmedetomidine Hydrochloride Injection, expanding its product portfolio [78]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a focus on complementary businesses [79]. - The company is focusing on expanding its product portfolio in the therapeutic areas of neurology and immunology, with multiple products in various stages of clinical research [92]. Environmental Responsibility - The company has implemented various pollution prevention measures, including the installation of activated carbon treatment equipment for waste gas emissions [178]. - The company has received multiple environmental impact assessments and approvals for its production projects from the Jining Environmental Protection Bureau [179]. - The company reported a total wastewater discharge of 58,642 m³ for the year [186]. - The actual concentration of chemical oxygen demand (COD) in wastewater was 72 mg/L, significantly below the limit of 500 mg/L [186]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [184]. Strategic Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1,875.1 million for the next quarter, indicating a projected growth rate of 10% [131]. - The company is focusing on optimizing supply chain management and enhancing production efficiency to cope with the pressures of centralized procurement and price competition [111]. - The company is committed to enhancing high-end drug supply capabilities and accelerate the development of innovative drugs and first-generic drugs, as outlined in the "Pharmaceutical Industry High-Quality Development Action Plan (2023-2025)" [111]. - The company is exploring international market expansion, aiming for a year-on-year increase in formulation export scale [114].

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于辰欣药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：辰欣药业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0537-2989906 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00160 号 辰欣药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了辰欣药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权益 变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具大信审字[2025]第 3- 00323 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 202X 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财 ...

公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 辰欣药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 辰欣药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 ...

经核查，独立董事张自然先生、蔡文春先生、王唯佳女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的不得担任独立董事的相关人员。 独立董事张自然先生、蔡文春先生、王唯佳女士未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响其独立性的情况，因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》中对 独立董事任职资格及独立性的相关要求，2024 年度不存在影响独立董事独立性 的情况。 辰欣药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 辰欣药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》相关规定，辰欣药业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事张自然先生、蔡文 春先生、王唯佳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 ...

辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"或"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为大信资质条件等方面合规有效，质量管理等方面符合要求，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所 ...

中泰证券股份有限公司 关于辰欣药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为辰欣 药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对辰欣药业 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文《关于核准辰欣药业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，辰欣药业股份有限公司采用向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为每股 11.66 元。 截止 2017 年 10 月 18 日，公司募集资金总额 1,166,000,000.00 元，扣 ...

2024 年度监事会工作报告 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）监事会根据《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定， 本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会 成员列席和出席了公司董事会和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检 查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。现将公司监事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会的工作情况： 辰欣药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 辰欣药业股份有限公司 报告期内，公司监事会设监事 3 名，2024 年度，公司监事会累计召开 6 次 监事会会议，审议通过了共计 25 项议案事项，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。 具体情况如下： | 监 事 会 会 议 | 监事会会议 | 监事会会议审议通过议案 | | --- | --- | --- | | 届次 | 召开时间 | | | 第四届监事会 | | 1.审议《关于公司同意控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司筹划申请 | | 第 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-019 辰欣药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）拟续聘的会 计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所" 或"大信会计师事务所"或"大信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-020 辰欣药业股份有限公司关于 2024 年度 日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）的日常关 联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，以市场公允价格为 定价标准，交易遵循公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，公司的主 营业务不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。 ●本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八 次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜振新、卢秀莲、续新兵、戈韬回避 了表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律、法规 之规定。本 ...

辰欣药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00159 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bpx.cn）" 进行 报告编码： 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 比京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00159 号 辰欣药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的辰欣药业股份有限公司(以 ...