辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"或"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对大信 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在 全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际 会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所 执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-036 辰欣药业股份有限公司 关于使用部分闲置的自有资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财产品名称和期限：民生信托——中民汇丰 5 号集合资金信托计划 （282 天）、中建投信托—安泉 593 号（青岛融创）集合资金信托计划（545 天） 委托理财受托方：中国民生信托有限公司、中建投信托股份有限公司 本次委托理财金额：1000 万元、2000 万元 风险提示：截至本公告披露日，民生信托——中民汇丰 5 号集合资金信托计 划已收回本金及相应利息 71.99 万元，未收回本金 967.77 万元；中建投信托— 安泉 593 号（青岛融创）集合资金信托计划已收回本金 244.08 万元及利息 135.86 万元，未收回本金 1,755.92 万元。 一、公司以自有资金购买理财产品决策程序 1、2020 年 3 月 20 日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰 欣药业"）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 ...

第一条 为切实维护股东权益，进一步加强辰欣药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务所行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《辰欣药业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 辰欣药业股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务 所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-025 辰欣药业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 限制性股票回购注销数量：10,500 股 限制性股票回购价格：股票回购价格由 8.42 元/股调整为 7.529 元/股加上银 行同期存款利息之和。 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据 公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以 及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司《激励计划》的 1 名激励对象 李若清先生已经离职，不再具备激励对象资格，公司董事会同意对李若清先生持有 的已获授但尚未解除限售的 10,500 股限制性股票进行回购注销。现将相关情况公告 如下： 一、 ...

辰欣药业股份有限公司章程 辰欣药业股份有限公司章程 （2024 年 3 月修订） 目录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 辰欣药业股份有限公司章程 第一章 总则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 1.2 公司系依照《公司 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-026 辰欣药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关 于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计 划 1 名激励对象因离职不再符合激励条件，公司拟按照 7.529 元/股加上银行同期存 款利息之和的回购价格，对其已获授但尚未解除限售的 10,500 股限制性股票进行回 购注销。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告》及《辰欣药业股份有限公司关于变更注册资 本暨修订＜公 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-021 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司 监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格议案》 鉴于激励对象李若清先生因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司 《2020 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激 ...

北京市盈科 (济南) 律师事务所 济南市历下区经十路 11111号济南华润中心39层 邮编：250014 电话: (86)0531-55698000 传真: (86)0531-55698111 北京市盈科(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 北京市盈科（济南）律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2020年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 【2024】盈济南非诉字第 JN 号 致: 辰欣药业股份有限公司 北京市盈科 (济南) 律师事务所 (以下简称"本所"）接受辰欣药业股份有 限公司(以下简称"公司"、"辰欣药业"）委托,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《辰欣药业股份有限公司章程》《辰 欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定,就 2020 年限 制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划") 回 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-024 辰欣药业股份有限公司 关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划 股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购价格：股票回购价格由 8.42 元/股调整为 7.529 元/股加上银行同期存款 利息之和。 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》。鉴于公司 2020 年、2021 年、2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2020 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及公司 2020 年第三次临时股 东大会的授权，董事会同意对公司 2020 年限制性股票激励计划股票的回购价格进行 调整，即限制性股票回购价格由 8.42 元/股调整为 7.529 元/股加上银行同期存款利 息之和。现将相关情况公告如 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-023 辰欣药业股份有限公司 1 / 2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司 章程〉的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象李若清先生 因个人原因已经离职，根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定，该名员工 已不具备激励对象资格，故公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 10,500 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司的注册资本将由 452,775,129 元减少至 452,764,629 元，公司的股份总数将由 452,775,129 股减少 至 452,764,629 股。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规 ...