证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-022 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（下称"公司"或"辰欣药业"）第五届监事会第二 次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本 次监事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通讯 方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出席 监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 经审议，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象离 1 / 3 职不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的 10,500 股 限制性 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-023 辰欣药业股份有限公司 1 / 2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司 章程〉的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象李若清先生 因个人原因已经离职，根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定，该名员工 已不具备激励对象资格，故公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 10,500 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司的注册资本将由 452,775,129 元减少至 452,764,629 元，公司的股份总数将由 452,775,129 股减少 至 452,764,629 股。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-020 辰欣药业股份有限公司 关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）持股5%以上股东北海辰 昕创业投资有限公司（以下简称"北海辰昕"）直接持有公司46,782,120股股份，占公司 总股本的10.33%。 | | 否 | 5000,000 否 | 否 2024.3.20 | 2024.9.18 | 兴业证 | 10.69% | 1.10% | 投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北海 | | | | | 券股份 | | | | | 辰昕 | | | | | 有限公 | | | | | | | | | | 司 | | | | | 合计 | | 5000,000 | | | | 10.69% | 1.10% | | 2、本次质押股份不存在被用作重 ...

一、辰欣科技集团有限公司 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-019 辰欣药业股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年2月22日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"） 分别收到杜振新先生、韩延振先生通知，获悉杜振新先生于2024年2月22日分别 与辰欣科技集团有限公司（以下简称"辰欣科技"或"辰欣科技集团"）股东韩 延振、焦新民、张斌、栾昌东、朱淑苓、李峰、张志国、卢兵、樊月玲签订了《股 权转让（置换）协议》，杜振新先生以所持北海辰昕创业投资有限公司（以下简 称"北海辰昕"）65.02%股权置换韩延振先生等九位辰欣科技集团股东合计所持 25.59%辰欣科技集团股权。本次股权置换实施完成后，杜振新先生不再持有北海 辰昕股权，拥有的辰欣药业权益将从37.02%减少至26.69%，仍为辰欣药业实际控 制人；韩延振先生将成为北海辰昕的第一大股东及实际控制人，拥有的辰欣药业 权益将增加至10.33%。 具体内容详见公司2024 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-018 辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司济宁城区支行 理财金额：2,000万元 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于2023年8月 24日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过40,000.00 万元进行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品7,000.00万元（含 本次委托理财金额2,000.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财 额度。 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型2024年第077期B款 委托理财期限：96天 履行的审议程序：公司于2023年8月24日召开了第四届董事会第二十一次会 议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管 ...

辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第一 次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开。本次董事会会 议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、微信、OA 系统、电话等通讯方式发出。会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、 其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会议选举杜振新先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-014 2、审议通过 ...

辰欣药业股份有限公司（下称"公司"或"辰欣药业"）于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第 五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会 议分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司 第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘 任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》、《关于聘 任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公 司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举刘岩女 士为第五届监事会职工监事。 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具 体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-016 辰欣药业股份有限 ...

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。 会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-017 辰欣药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,003,758 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.7618 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有 ...

北京市盈科(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科(济南)律师事务所 济南市历下区经十路11111号济南华润中心39层 邮编：250014 电话:(86)0531-55698000传真:(86)0531-55698111 北京市盈科(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 【2024】 盈济南非诉字第IN 号 致:辰欣药业股份有限公司 北京市盈科(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受辰欣药业股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司于2024年2月28日召开的2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")及《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《辰欣药业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,就本次股东大会的相关事宜出具本法律意见 书。 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-015 会议选举赵恩龙先生担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期 一致。（上述人员简历见附件）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件： 1、辰欣药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（下称"公司"或"辰欣药业"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本 次监事会会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通讯 方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出席 监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举 ...