上市公司名称：辰欣药业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：辰欣药业 股票代码：603367 信息披露义务人：韩延振 通讯地址：山东省济宁市高新区同济路16号 股份变动性质：控制上市公司具有表决权的股份增加 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-013 辰欣药业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》以下简称为"《证券法》" 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》（以下简称"《准则 15号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在辰欣药业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在辰欣药业股 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-012 辰欣药业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：杜振新 通讯地址：济宁市高新区 1 / 32 信息披露义务人的一致行动人：北海辰昕创业投资有限公司 通讯地址：北海市银海区湖北路 288 号北海红树林现代金融产业城-北海国际金 融中心 12#楼二层 C23 股份变动性质：信息披露义务人拥有权益比例减少（股权置换） 签署日期：2024 年 2 月 23 日 信息披露义务人的一致行动人：卢秀莲 通讯地址：济宁市高新区 信息披露义务人的一致行动人：辰欣科技集团有限公司 通讯地址：济宁市高新区产学研基地 C5 栋 上市公司名称：辰欣药业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称： 辰欣药业 股票代码： 603367 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容提要与格式准则第 15 号－权益变动报告书》（以 下简称"《准则 15 号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告 书。 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-011 辰欣药业股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次权益变动系辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药 业"）实际控制人杜振新先生以所持北海辰昕创业投资有限公司（以下简称"北 海辰昕"）65.02%股权置换辰欣科技集团有限公司（以下简称"辰欣科技集团"） 股东韩延振、焦新民、张斌、栾昌东、朱淑苓、李峰、张志国、卢兵、樊月玲合 计持有的辰欣科技集团25.59%的股权（以下简称"本次股权置换"）而导致的权 益变动，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致辰欣药业的控股股东及实际控制人发生变化。亦 不会对公司治理、持续经营产生不利影响。 3、根据2024年2月22日杜振新先生分别与韩延振、焦新民、张斌、栾昌东、 朱淑苓、李峰、张志国、卢兵、樊月玲签订的《股权转让（置换）协议》，本次 股权置换完成后，杜振新先生将不再持有北海辰昕股权，不再拥有北海辰昕持有 的10.33%上市公司权益； ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-009 辰欣药业股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份 及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）实际控制人、 董事长兼总经理杜振新先生于 2024 年 2 月 2 日通过上海证券交易所交易系统增 持公司 A 股股份 170,500 股，占公司目前总股份的 0.038%。 实际控制人、董事长兼总经理杜振新先生计划自 2024 年 2 月 2 日起三个月 内以自有资金继续增持，拟累计增持金额不低于 2,000 万元人民币，但不超过 3,000 万元人民币。 增持计划实施的不确定性风险：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生 变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险，如增持计划实施过程中出现 相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 2024 年 2 月 5 日，公司收到实际控制人、董事长兼总经理杜振新先生《关 于增持辰欣药业股份有限公司股份计划 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王唯佳，已充分了解并同意由提名人辰欣药业股份有限公司董事会提名 为辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辰欣药业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蔡文春，已充分了解并同意由提名人辰欣药业股份有限公司董事会提名 为辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辰欣药业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关独立董事资格证明。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人辰欣药业股份有限公司董事会，现提名蔡文春先生为辰欣药业股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辰欣药业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张自然，已充分了解并同意由提名人辰欣药业股份有限公司董事会提名 为辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辰欣药业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人辰欣药业股份有限公司董事会，现提名王唯佳女士为辰欣药业股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辰欣药业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-007 辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：渤海银行股份有限公司济宁分行，平安银行股份有限公司 济南分行 理财金额：5,000.00万元 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于2023年8月 24日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过40,000.00 万元进行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品5,000.00万元（含 本次委托理财金额5,000.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财 额度。 委托理财产品名称：渤海银行【WBS233095】结构性存款、平安银行对公结 构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型14天产品 委托理财期限：渤海银行【WBS233095】结构性存款理财期限为92天；平安 银行对公结构性存款（ ...