北京市盈科（济南）律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科（济南）律师事务所 济南市历下区经十路 11111 号济南华润中心 39 层 邮编：250014 北京市盈科（济南）律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 【2023】盈济南非诉字第 JN 号 致：辰欣药业股份有限公司 北京市盈科 (济南) 律师事务所（以下简称"本所") 接受辰欣药业股份有 限公司(以下简称"公司") 的委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 10 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》") 及《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股 东大会规则》") 等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《辰欣药业股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，就本次股东大会的相关 事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对公 司本次股东 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-061 辰欣药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 268,109,542 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.1521 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。 会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国证券法》、《中华 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有 限公司一园区 ...

辰欣药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二 0 二三年十月 辰欣药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 10 月 17 日下午 13:30 投票方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区办 公楼六楼会议室 会议主持人：董事长杜振新先生 一、会议议程 1、 宣布会议开始 2、主持人宣布会议开始并向股东大会介绍参会股东和股东代表及列席人员情况； 3、董事会秘书宣读股东大会会议须知； 4、推选现场会议的计票人和监票人（以举手的表决方式进行，以出席现场会议股 东总人数的过半数同意通过）。 二、宣读会议议案 1、审议《关于公司注销回购 ...

一、2023 年 1 至 9 月主要经营数据 2023 年 1 至 9 月，经初步测算，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"） 实现归属于上市公司股东的净利润为 3.70 亿元，与上年同期相比，同比增幅约 26.71%。 二、说明事项 1、上述主要经营数据为初步核算数据，未经会计师审计，仅作为阶段性财 务数据供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投资， 注意投资风险。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-060 辰欣药业股份有限公司 2023 年 1 至 9 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司披露的信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 辰欣药业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 ...

辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）于 2023 年 9 月 5 日（星期二）上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）, 以网络文字互动方式召开了公司 2023 年半年 度业绩说明会。就投资者普遍关心和关注的问题进行了互动交流沟通。现将召开 情况公告如下： 一、业绩说明会的召开情况 公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息 披露指定媒体披露了《辰欣药业股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-050）。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-052 辰欣药业股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、路易狗剩：请问天津乾鼎企业管理合伙企业(有限合伙)是否是员工持股 公司？ 回复：尊敬的投资者您好，天津乾鼎企业管理合伙企业(有限合伙)的前身 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-051 辰欣药业股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期 解除限售暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 1,491,000 股。 本次股票上市流通总数为 1,491,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 8 日。 2023 年 8 月 24 日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》，根 据《辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）， 本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意对 符合条件的 174 名激励对象办理解除限售的相关事宜，解除限售的股票数量为 1,491,000 股。现将 ...

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Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,219,709,781.45, representing a 19.12% increase compared to ¥1,863,465,284.79 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥264,152,012.20, a 43.52% increase from ¥184,050,164.85 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities increased by 130.64%, amounting to ¥215,697,244.31 compared to ¥93,521,579.85 in the same period last year[17]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.58, up 41.46% from ¥0.41 in the same period last year[18]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.58, reflecting the same growth of 41.46% year-on-year[18]. - The weighted average return on equity increased by 1.25 percentage points to 4.83% compared to 3.58% in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥256,927,717.39, which is a 49.87% increase from ¥171,432,168.78 in the same period last year[17]. - The company achieved a total revenue of 2.22 billion RMB in the first half of 2023, representing a 19.12% increase compared to the same period last year[35]. - The net profit attributable to shareholders reached 264 million RMB, an increase of 43.52% year-over-year[35]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 257 million RMB, up 49.87% from the previous year[35]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,921,585,339.31, reflecting a 1.56% increase from ¥6,815,073,080.14 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥5,449,616,935.45, a 2.20% increase from ¥5,332,181,340.75 at the end of the previous year[17]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were 780,577,359.83 CNY, accounting for 11.28% of total assets[39]. - Total liabilities decreased slightly to CNY 1,445,139,491.93 from CNY 1,459,249,793.23, a reduction of about 0.96%[120]. - The total liabilities as of the end of the reporting period were ¥1,327,615,176.80, a decrease from ¥1,422,243,631.70 at the end of the previous year[123]. Research and Development - Research and development expenses accounted for over 7% of the company's operating revenue, supporting sustainable development and transformation[32]. - The company has established national-level innovation platforms and is committed to increasing R&D investment to maintain competitive strength[24]. - The company has engaged in multiple research collaborations with prestigious institutions to enhance product development and technological advancements[32]. - The company is focused on expanding its production capacity with new technology, including a BFS integrated sterile filling production line[64]. Market and Industry Position - The company is classified in the pharmaceutical manufacturing industry, focusing on drug research, production, and sales, with over 50 years of experience[24]. - The pharmaceutical market in China is projected to continue growing, with the country becoming one of the fastest-growing regions for drug consumption[25]. - The company participated in the eighth national centralized drug procurement, with products expected to see a price reduction compared to previous sales prices, enhancing market share[27]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise and a leader in the Shandong province's industrial cluster, with a brand value of 2.51 billion[26]. Environmental Management - The company established an environmental management department to enhance its operational capabilities in response to increasing environmental regulations[47]. - The company has a comprehensive environmental management strategy in place, including regular monitoring and compliance checks[62]. - The company has received multiple environmental impact assessments and approvals for its production projects, including a 300 million bag soft packaging infusion production project[64]. - The company has implemented a third-party compliance disposal for hazardous waste management, ensuring environmental safety[62]. - The company has a valid pollution discharge permit effective from July 25, 2023, to July 24, 2028, for its two main production sites[61]. Shareholder and Governance - The company held its 2022 annual general meeting on April 21, 2023, where 11 proposals were approved, including the financial report and profit distribution plan[50]. - The first extraordinary general meeting of 2023 was held on June 26, 2023, where 11 proposals were also approved, including plans for the spin-off of its subsidiary, Shandong Chenxin Fodu Pharmaceutical Co., Ltd.[52]. - The company plans to spin off Shandong Chenxin Fodu Pharmaceutical Co., Ltd. to the Shenzhen Stock Exchange, which is expected to benefit shareholders and creditors[53]. - The company completed the repurchase and cancellation of 50,000 restricted shares from three incentive targets who no longer meet the eligibility criteria[56]. - The company has committed to timely and accurate information disclosure regarding shareholding changes and other relevant matters[96]. Risks and Challenges - The company reported no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[5]. - The company faces risks from macroeconomic and policy changes, which could impact its performance in the pharmaceutical manufacturing sector[46]. - Fluctuations in raw material prices pose a significant risk, as they directly affect production costs and profitability[46]. - The company is facing intensified competition in the pharmaceutical industry, particularly from generic and innovative drugs, necessitating continuous innovation and optimization of its business model[47]. Financial Strategy and Cash Flow - The company’s financial strategy appears to focus on managing cash flow amidst increased financing costs and dividend distributions[139]. - The cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was ¥2,054,890,683.0, up from ¥1,596,606,184.7 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 28.7%[133]. - The net cash flow from financing activities was -¥155,187,121.14, compared to -¥138,790,098.98 in the previous period, indicating a decline in financing activities[139]. - The company reported a decrease in cash flow from operations, contributing to the overall decline in cash and cash equivalents[139].

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-046 辰欣药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣 药业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、OA 系统、电话等通讯方式发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司 监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 ...

辰欣药业股份有限公司 监事会关于公司 2020 年度限制性股票激励计划 首次授予第二个限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律法规以及《辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《辰欣药业股份有限公司章程》的规 定，辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"）监事会对公司 2020 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的相关事宜 进行了核查，现发表核查意见如下： 监事会核查认为，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限 售期解除限售条件已达成。根据公司《激励计划》的相关规定，本次可解除限售 的激励对象人数为 174 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,491,000 股，占 目前公司股本总数的 0.33%；公司本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规 范性文件及《激励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有 效，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并由公司董事会 为其办理相应的解除限售及股份上市手续。 ...