广西柳药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 文 件 二〇二五年四月十八日 | | | | 一、2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、2024 | 年年度股东大会投票表决提示说明 6 | | 四、2024 | 年年度股东大会议案 | | 1、关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 8 | | 2、关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 21 | | 3、关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 25 | | 4、关于《2025 | 年度财务预算方案》的议案 32 | | 5、关于《2024 | 年度利润分配预案》的议案 34 | | 6、《关于 | 2024 年年度报告及摘要的议案》 35 | | 7、《关于 | 2025 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 | | 的议案》 36 | | | 8、《关于公司 | 2025 年度担保额度预计的议案》 38 | | 9、《关于续聘 | 2025 年度会计师事务所的议案》 41 | | 10、《关于变更注册资本、经营 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 广西柳药集团股份有限公司 投资者交流会议记录 一、会议基本情况 董事长兼总裁朱朝阳先生、副总裁兼财务总监曾祥兴先生、董事会秘书徐扬先 生 主营营业收入 归属于上市公司股东的净利润 业务板块 | | 金额 | 同期增减 | 占比 | 金额 | | 同期增减 | 占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 医药批发 | 1,671,120.15 | -0.46% | 79.21% | 52,032.63 | 5.86% | 60.87% | | | 医药零售 | 320,857.84 | 13.71% | 15.21% | 13,644.41 | -7.39% | 15.96% | | | 医药工业 | 116,266.88 | 4.46% | 5.51% | 19,662.09 | -5.31% | 23.00% | | （五）调研机构名称（排名不分先后）： 嘉实基金、银华基金、华夏基金、南方基金、摩根基金、汇添富基金、富安达 基金、汇丰晋信基金、红土创新基金、汇安基金、永赢基金、中金公司、前海开源 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 广西柳药集团股份有限公司 投资者交流会议记录 一、会议基本情况 （一）会议时间：2025 年 3 月 （二）会议地点：公司南宁园区五楼会议室 （三）会议形式：网络会议 夯实企业发展根基。报告期内，公司充分发挥批零协同、药械协同、工商协同优势， 整合内外资源，融合团队力量推动新业务落地、新产品推广，应用新技术赋能企业 精细化管理、传统业态转型和工业做大做强。在医药批发端，公司强化优质品种的 引进推广，持续开展医院器械耗材SPD项目等供应链增值服务，努力提升公司药械市 场份额的同时加强销售款项的催收工作，着力控制账期，提高销售质量。在医药零 售端，公司加快以加盟轻资产方式在空白区域布局门店，持续发展DTP业务、处方 外延项目，在互联网医院加持下推动慢病（健康）管理专业化服务和商城新零售落 地，打造"互联网+医药+健康管理"新零售业态，提升药店竞争力。在医药工业端， 公司持续加大产品研发创新、产能升级和质量提升，加快自产产品在区内外市场的 拓展，突破区域发展瓶颈，助力公司的盈利能力提升。2024年，公司实现营业收入 211.82亿元，同比增长1.78%，实现归属上市公司股 ...

● 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计人民币 320,000 元"柳药 转债"已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0399%；累计转股数量为 13,133 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0036%。 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | ● 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"柳药转债" 金额为人民币 801,880,000 元，占可转债发行总量的 99.9601%。 广西柳药集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、可转债本次转股情况 公司本次发行的"柳药转债"的转股期为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15 日。 在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"柳药转债"的转股金额为 2,000 ...

| 事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 13 日 | 年 | 12 | 月 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 110 号 | | | | 北京市西城区西直门外大街 | 11 层 | | | | 首席合伙人 | 胡柏和 | | | | 2023 年末合伙人数量 | | 72 | | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 130 | | | 客户家数 | | | | 32 家 | | | | | | 审计收费总额 万元 | | | | 3,221.50 | | | | | 业务收入 | C39 | | | | | 计算机、通信和其他电子设备制造业、C27 | | | | （未经审计） | | | | | 医药制造业、I65 | | 软件和信息技术服务业、C38 | | | | 涉及主要行业 | | | | | | | | 柳药集团: 广西柳药集团股份有 ...

一、注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会证监许可20192303 号文核准，公司于 2020 年 万张，期限 6 年。根据《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》相关约定，公司发行的"柳药转债"自 2020 年 7 月 22 日起可转换为 公司股份。自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 20 日， "柳药转债"累计转股数量 为 135 股。 柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司关于变更注 册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-025 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修 订 <公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： （二）回购注销部分限制性 ...

柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司关于续聘会 计师事务所的公告 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-024 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所 的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2025 年度财务审计机构和 内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 12 年 日 ...

柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司关于2025年 度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授 信额度的公告 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-022 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司 向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度基本情况 为满足公司生产经营及业务发展需要，提高资金营运能力，2025 年公司及 控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 110 亿元的综合授信额度。综合 授信项下的业务品种包括但不限于：短期贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保 函、信用证、项目贷款、应收账款保理、商业票据贴现等。 上述综合授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额应 在 ...

柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司2024年度募 集资金存放与使用情况鉴证报告（勤信专字 【2025】第0197号） 广西柳药集团股份有限公司 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0197 号 目 录 内 容 页 次 鉴证报告 1-2 附件： 广西柳药集团股份有限公司董事会关于 3-17 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话： （86-10）68360123 传真： （86-10）68360123-3000 邮编：100044 广西柳药集团股份有限公司 勤信专字【2025】第 0197 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广西柳药集团股份有限公司（以下简称"贵公 司"）董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式 指引编制募集 ...

柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司章程（2025 年3月修订） 广西柳药集团股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 广西柳药集团股份有限公司章程（2025 年 3 月修 订） 目 录 广西柳药集团股份有限公司章程（2025 年 3 月修订） 广西柳药集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》 第三条 公司于 2014 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可 20141187 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 28,125,000 股，于 2014 年 12 月 4 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：广西柳药集团股份有限公司 英文名称为： Guangxi LiuYao Group Co., Ltd . 第五条 公司住所：柳州市官塘大道 68 号。 邮政编码：545000 第六条 公司注册资本为人民币 398,863,861 元 ...