证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-043 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日上午 9:30-11:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播和网络互动方 式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）, 现将有关情况公告如下： 问题1：公司本期盈利水平如何? 答复：你好！2025年一季度公司实现营业收入53.17亿元，同比下降7.93%；实 现归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，同比下降7.66%。报告期内，公司一季 度经营业绩增速略有下滑，主要原因是受医保控费下广西各医疗机构药占比控制 趋严影响，公司批发端核心客户医疗机构用药量下滑，同时集采的常态化实施和 集采品种扩面，同类 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 致：广西柳药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件， 以及《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广西柳药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会会议 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并据此出 具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集和召开的相关法律事项出具如下意 见： 法律 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 310 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,764,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.1331 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 12 日），公司总股本为 398,863, ...

因广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2024 年度权益分派， 公司的相关证券停复牌情况如下： 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌 日 关于实施 2024 年度权益分派时"柳药转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 可转债持有人可在 2025 年 5 月 21 日（含 2025 年 5 月 21 日）之前进行转股。 ● 自本次权益分派公告前一交易日（2025 年 5 月 22 日）至权益分派股权登 记日间， "柳药转债"将停止转股。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 指定媒体上披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。 股，股权登记日后的第一个交易日起"柳药转债"恢复转股，欲享受权益分派的 一、本次权益分派方案的基本情况 公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.51 元（含 税 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"柳药转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2024 年度权益分派， 公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113563 | 柳药转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/22 | | | | 1、公司将于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体上披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。 2、自 2025 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | | 转债简称：柳药转债 | | | 转债代码：113563 | | | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，并于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-039 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于公司及下属控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 二、被担保人基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91450200198592223L | | | | | | | 1981-12-23 成立日期 | | | | | | | | 住所 柳州市官塘大道 | 68 号 | | | | | | | 类型 | 其他股份有限公司（上市） | | | | | | | 法定代表人 朱朝阳 | | | | | | | | 注册资本 39,903.5976 | 万元 | | | | | | | 主营业务 | 医药批发、医药零售、医药工业等 | | | | | | | 项目 | | | | | | | | 资产总额 | | 2, ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-040 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示： 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 问题征集方式：投资者可于2024年5月12日（星期一）至5月16日(星期 五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lygf@lzyy.cn进行提问。公司将在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会（以下 简称"本次业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月27日披露 《2024年年度报告》，并于2025年4月29日披露《2025年第一季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2024年度、2025年第一季度的经营成果、财务 状况，公司决定于2025年5月19日（星期一）上午9:30-11:00召开本次业绩说明会， 就 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 1、担保基本情况 2025 年 4 月，为满足公司及下属控股子公司的生产经营和业务发展需要， 关于公司及下属控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西柳药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及合并报表范围内子公司（以下简称"下属控股子公司"）广西 南宁柳药药业有限公司、广西桂中大药房连锁有限责任公司、广西仙茱中药科技 有限公司、广西康晟制药有限责任公司（以下分别简称"南宁柳药""桂中大药 房""仙茱中药科技""康晟制药"），不涉及关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司及下属控股子公司在 2025 年 4 月新增担保金额合计 36,570.01 万元，解除担保金额合计 3,806.99 万元。 截 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 问题征集方式：投资者可于2024年5月12日（星期一）至5月16日(星期 五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lygf@lzyy.cn进行提问。公司将在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会（以下 简称"本次业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月27日披露 《2024年年度报告》，并于2025年4月29日披露《2025年第一季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2024年度、2025年第一季度的经营成果、财务 状况，公司决定于202 ...