（86-10）68360123 传真： （86-10）68360123-3000 邮编：100044 广西柳药集团股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0552 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司内部控制审 计报告（勤信审字【2025】第0552号） 广西柳药集团股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0552 号 目 录 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，柳药集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司2024年度利 润分配预案公告 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-020 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.751 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西柳药集团股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润 为人民币 854,872,384.00 元；截至 20 ...

柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-026 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月18日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 ...

柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司第五届监事 会第十九次会议决议公告 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-019 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 26 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 16 日以 书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过关于《2024 年度财 ...

| 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐人已建立健全并有效执行 持续督导工作制度，并针对具体 | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 的持续督导工作制定相应的工 | | | 作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐人已与柳药集团签署了保 | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐与承销协议，协议明确了双方 | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 | 在持续督导期间的权利和义务， | | 报上海证券交易所备案。 | 并已报上海证券交易所备案。 | | 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 | 持续督导期间，保荐人通过日常 沟通、定期或不定期回访、现场 | | 调查等方式开展持续督导工作。 | 检查等方式，对柳药股份开展了 | | | 持续督导工作。 | 一、持续督导工作情况 | 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 | | | --- | --- | | 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 | 持续督导期间，公司未发生需公 | | 证券交易所报 ...

广西柳药集团股份有限公司（合并） 审计报告 勤信审字【2025】第 0550 号 | 录 | | --- | | 目 | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 6-7 | | 2.母公司资产负债表 | 8-9 | | 3.合并利润表 | 10 | | 4.母公司利润表 | 11 | | 5.合并现金流量表 | 12 | | 6.母公司现金流量表 | 13 | | 7.合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-115 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 0550 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广西柳药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 ...

内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 目 录 广西柳药集团股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0552 号 二、注册会计师的责任 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 广西柳药集团股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0552 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广西柳药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是柳药 集团董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 广西柳药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠 实履行独立董事职责，及时关注公司的生产经营情况，充分发挥自身专业优势和 独立董事作用，对公司董事会审议的相关事项发表客观公正的意见，切实维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陶剑虹：1958 年 6 月出生，博士，主任药师。曾任中国医药公司广州 医药采购供应站副主任；国家食品药品监督管理总局（原名：国家药品监督管理 局、国家食品药品监督管理局）南方医药经济研究所副所长；一品红药业股份有 限公司和北大医 ...

广西柳药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥 自身专业优势和独立作用，对公司重大事项发表独立客观的意见，在促进公司规 范运作、为维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益等方面做出积 极努力。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人马念谊：1976 年 11 月出生，经济学博士后，教授、注册税务师。曾任 柳州市地方税务局科员；南宁市地方税务局科员；广西壮族自治区地方税务局副 主任科员、主任科员；广西钦州市钦南区人民政府副区长；广西壮族自治区地方 税务局主任科员；广西华赢税务师事务所有限公司税务师。现任广西财经学院税 务系主任。2023 年 3 月至今任广西柳药集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 ...

广西柳药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，忠实勤勉地行使独立董事职 权、履行独立董事义务，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，对公 司重大事项发表独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄言茂：1971 年 3 月出生，本科学历，专职律师。曾任柳州欧维姆机 械股份有限公司总师办翻译；广西柳州外贸机械设备公司物资供应站办公室副主 任。现任广西广正大律师事务所合伙人。2023 年 3 月至今任广西柳药集团股份 有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的 ...