| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 26 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修 订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303 号文核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 802.20 万张，期限 6 年。根据《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》相关约定，公司发行的"柳药转债"自 2020 年 7 月 22 日起可转换为 公 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-023 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为广西柳药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内全资子公司、控股子公司及其下 属公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）（以下简称"下属子公司"）， 不涉及关联担保。 ● 本次预计担保金额及已实际为其提供担保的余额：2025 年度公司及下属 子公司在综合授信额度内预计提供担保的最高额度为 70 亿元。截至本公告日， 公司及下属子公司实际发生的担保余额为 225,273.68 万元。公司拥有被担保人的 控制权，能够对其经营活动进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，因 此担保风险可控。 上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最 终实际担保总额不超过本次授权的担保额度。在上述预计担保额度内 ...

审计单位：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-10）68360123 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | 附表 | 3 | 关于广西柳药集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 目 录 委托单位：广西柳药集团股份有限公司 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于广西柳药集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0198 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广西柳药集团股份 有限公司(以下简称"柳药集团")的财务报表,包括2024年12月31日的合 并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附 ...

广西柳药集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2024 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 经审计委员会提议，公司第五届董事会第十四次会议及 2024 年年度股东大 会，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中勤 万信为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 （一）在执行审计工作过程中，中勤万信就独立性、专业胜任能力、审计工 作小组的人员构成、审计工作范围、审计方案和计划、风险判断、风险及舞弊的 测试和评价方法、年度审 ...

广西柳药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0197 号 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 附件： | | | | | 广西柳药集团股份有限公司董事会关于 | | 3-17 | | 目 录 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 广西柳药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0197 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广西柳药集团股份有限公司（以下简称"贵公 司"）董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司 ...

上述综合授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额应 在综合授信额度内，具体融资金额将视公司生产经营的资金需求来合理确定，最 终以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度 可循环使用，各金融机构实际授信额度可在综合授信额度范围内相互调剂。 二、相关授权及期限 为提高决策效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会同意董事会 在上述综合授信额度范围内，就单笔贷款额度不超过 5 亿元的贷款事项(涉及关 联关系除外)无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议。 广西柳药集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 26 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司 向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-026 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

| | | 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 26 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 16 日以 书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

| | | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 16 日 以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决方式，参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司长远发展的需要，与 所有股东共享公司发展的经营成果，在兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展 的 ...

公司代码：603368 公司简称：柳药集团 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年三月二十六日 四、 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人曾祥兴及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥兴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 广西柳药集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司长远发展的需要，与所有股东共享公 司发展的经营成果，在兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展的基础上，提议公司2024年度利 润分配预案为：以权益分派实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股 派发现金股利人民币7.51元（含税）。 如在实施权益分派的股 ...