证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-050 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，广西柳药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 802.20 万张可转换 公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80,220.00 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同意，公司本次发行的 80,220.00 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称"柳药转债"，债券代码"113563"。 根据有关规定和《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的约定，公司本次发行的"柳药转债"自 202 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-049 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告 ● 特别风险提示：被担保人南宁柳药的资产负债率超过 70%，敬请投资者 注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 2025 年 5 月，为支持下属控股子公司的生产经营和业务发展，公司就下属 控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增 42,596.70 万元的担保，同时解 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西南宁柳药药业有限公司、广 西桂中大药房连锁有限责任公司、广西万通制药有限公司（以下分别简称"南宁 柳药""桂中大药房""万通制药"），均为广西柳药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）合并报表范围内子公司（以下简称"下属控股子公司"），不涉及关联 担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司在 2025 年 5 月新增担 保金额合计 42,596. ...

广西柳药集团股份有限公司 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 关于完成注册资本、经营范围工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、工商变更登记事由 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司 章程>的议案》。公司根据注册资本、经营范围的变更情况，对《公司章程》部分 条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2025-025、2025-030）。 二、工商变更登记情况 近日，经柳州市行政审批局核准，公司完成了注册资本、经营范围的工商变 更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了换发的《营业执照》，相关信息如 下： 统一社会信用代码：91450200198592223L 名 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 证券停复牌情况：适用 因广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2024 年度权益分派， 公司的相关证券停复牌情况如下： "柳药转债"自 2025 年 5 月 22 日（权益分派公告前一交易日）至 2025 年 5 月 28 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2025 年 5 月 29 日（除息日） 起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 起始日 | 期间 | | | | 113563 | 柳药转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/5/28 | 2025/5/29 | ● "柳药转债"调整前转股价格：21.93 元/股 ● "柳药转债"调整后转股价格：21.18 元/股 ● "柳药转债"本次转股价格调整实施日期：2025 年 ...

关于 广西柳药集团股份有限公司 差异化分红事项之法律意见书 致：广西柳药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《广西柳药集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"） 接受广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年度 利润分配所涉及的差异化分红特殊除权除息处理（以下简称"本次差异化分红"） 相关事宜出具《广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司差异化分红 事项之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 为出具《法律意见书》，本所律师特作出如下声明： 1. 本所律师审查了公司提供的本次差异化分红的相关文件，就有关事项向 公司进行了必要的询问。本所律师依据《法律意见书》出具日以前已经发生或存 在的事实并基于对现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 差异化分红事项之 法 ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为广西柳 药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关法律法规的要求，对柳 药集团差异化权益分派事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、申请差异化权益分派事由 公司经 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.51 元（含税）。 根据相关规定，公司申请差异化权益分派特殊除权除息业务，具体原因如下： 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和和第五届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注 销限制性股票的 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 二、分配方案 广西柳药集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.751元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2025/5/28 | － | 2025/5/29 | 2025/5/29 | 差异化分红送转：是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年4月18日的2024年年度股东大会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 根据《上海证券交易所上市公司 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，并于 2025 年 5 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性 股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。鉴于当前宏观经济状况、公司所处 市场环境、行业政策环境较公司推出 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）时已发生较大变化，公司预计无法达成本激励计划设定的剩余年度的 业绩考核指标，继续实施本激励计划将难以实现预期的激励目标和效果。经审慎 研究，公司拟终止实施 2023 年限制性股票激励 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-043 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日上午 9:30-11:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播和网络互动方 式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）, 现将有关情况公告如下： 问题1：公司本期盈利水平如何? 答复：你好！2025年一季度公司实现营业收入53.17亿元，同比下降7.93%；实 现归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，同比下降7.66%。报告期内，公司一季 度经营业绩增速略有下滑，主要原因是受医保控费下广西各医疗机构药占比控制 趋严影响，公司批发端核心客户医疗机构用药量下滑，同时集采的常态化实施和 集采品种扩面，同类 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 致：广西柳药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件， 以及《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广西柳药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会会议 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并据此出 具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集和召开的相关法律事项出具如下意 见： 法律 ...