广西柳药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 二〇二五年五月十九日 2025 年第一次临时股东大会目录 广西柳药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 二、会议议程 | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于终止实施 2023 | 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的 | | | 议案》 | | 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会投票表决提示说明 | 5 | | 四、2025 | 年第一次临时股东大会议案 | | | | 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议 1、《关于终止实施 2023 | | | | 案》 | 7 | 2 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3、股东或股东代表发言、质询 4、议案表决 广西柳药集团股份有限公司 二〇二五年五月十九日 3 1、会议时间：2025 年 5 月 19 日（ ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 1、公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2025 年第一季 度的经营成果和财务状况等事项。 3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2025 年第一季度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 23 日以 书面形式发出，本次会议采用现场会议 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 23 日 以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式， 参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《广西柳药集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》 具体内容详见公司于同日在 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 新世纪评级在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上， 于 2025 年 4 月 27 日出具了《广西柳药集团股份有限公司柳药转债定期跟踪评级 报告》【新世纪跟踪（2025）100006】，本次公司主体信用评级结果为"AA"，评 级展望为"稳定"；"柳药转债"评级结果为"AA"。本次评级结果较前次没有变 化。 ● 前次债项评级："AA"，主体评级："AA"，评级展望："稳定" ● 本次债项评级："AA"，主体评级："AA"，评级展望："稳定" 本次信用跟踪评级报告《广西柳药集团股份有限公司柳药转债定期跟踪评级 报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广西柳药集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-037 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广西柳药集团股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规 定，经公司审慎研究，拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"），并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 ...

2024年6月14日，因公司2023年年度权益分派方案实施完毕，激励计划限制性股票的授予价格由10.82 元/股调整为10.22元/股，并向58名激励对象授予42.07万股预留限制性股票。 本次终止及回购注销详情回购原因：除1名预留授予激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格 外，公司因宏观经济、市场及行业政策环境变化，预计无法达成剩余年度业绩考核指标，决定终止激励 计划。回购数量：拟回购注销181名激励对象已获授但尚未解除限售的1,692,050股限制性股票，加上因 个人离职的1名激励对象持有的3,000股，共计1,695,050股。回购价格：回购价格为调整后的授予价格 10.22元/股。资金来源：公司以自有资金支付回购资金。 若本次回购注销完成，公司总股本将由398,863,861股变更为397,168,811股（最终股本结构变动情况以回 购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。公司监事会认为， 本次终止和回购注销不会对公司日常生产经营和财务状况产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利 益。 本次终止及因本次终止拟回购注销限制性股票事项尚需提请公司股东大会审议，并依法办 ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的 要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"）对广西柳药集 团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"）使用闲置募集资金暂时补充流 动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）同意，柳药集团向特定对 象发行人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净 额为人民币 688,637,375.52 元。上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账，中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 ...

关于 广西柳药集团股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 释 | 义 iii | | --- | --- | | 第一节 | 法律意见书引言 iv | | 第二节 | 法律意见书正文 1 | | | 一、本次终止和本次回购注销的批准和授权 1 | | | 二、本次终止和本次回购注销的原因、数量、回购价格和资金来源等情况 7 | | | 三、结论性意见 9 | 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 致：广西柳药集团股份 ...