广西柳药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥 自身专业优势和独立作用，对公司重大事项发表独立客观的意见，在促进公司规 范运作、为维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益等方面做出积 极努力。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人马念谊：1976 年 11 月出生，经济学博士后，教授、注册税务师。曾任 柳州市地方税务局科员；南宁市地方税务局科员；广西壮族自治区地方税务局副 主任科员、主任科员；广西钦州市钦南区人民政府副区长；广西壮族自治区地方 税务局主任科员；广西华赢税务师事务所有限公司税务师。现任广西财经学院税 务系主任。2023 年 3 月至今任广西柳药集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 ...

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 广西柳药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠 实履行独立董事职责，及时关注公司的生产经营情况，充分发挥自身专业优势和 独立董事作用，对公司董事会审议的相关事项发表客观公正的意见，切实维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陶剑虹：1958 年 6 月出生，博士，主任药师。曾任中国医药公司广州 医药采购供应站副主任；国家食品药品监督管理总局（原名：国家药品监督管理 局、国家食品药品监督管理局）南方医药经济研究所副所长；一品红药业股份有 限公司和北大医 ...

广西柳药集团股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}{\bf{\equiv}}\Xi{\bf{\#}}{\bf{\equiv}}\Xi{\bf{\#}}$$ | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | | 第一节 | 股东 11 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 独立董事 | 34 | | 第三节 | 董事会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | ...

广西柳药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，忠实勤勉地行使独立董事职 权、履行独立董事义务，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，对公 司重大事项发表独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄言茂：1971 年 3 月出生，本科学历，专职律师。曾任柳州欧维姆机 械股份有限公司总师办翻译；广西柳州外贸机械设备公司物资供应站办公室副主 任。现任广西广正大律师事务所合伙人。2023 年 3 月至今任广西柳药集团股份 有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的 ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"）作为广西柳药集 团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"）2023 年度向特定对象发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对柳药集团 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。本 次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民 ...

| 时间 | 届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2024.04.25 | 第五届董事会 | 1、关于《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 | | | | 2、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 3、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | | | | 4、《关于审阅<2023 年度审计报告>并同意对外报出的议案》 | | | | 5、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案 | | | 审计委员会第四次 | | | | 会议 | 6、关于《2023 年度内部控制审计报告》的议案 | | | | 7、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 | | | | 8、《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 | | | | 年第一季度报告》 9、《广西柳药集团股份有限公司 2024 | | | | 10、听取 2023 年度审计工作总结和 2024 年审计工作计划的汇报 | | 时间 | 届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | | | 11、同意向公司董事会提交《审 ...

经核查独立董事陶剑女士虹、黄言茂先生、马念谊女士的任职经历及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 广西柳药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司 2024 年度在任的独立董事陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊 女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 ...

重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-024 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 26 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所 的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2025 年度财务审计机构和 内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、机构基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-021 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将广西柳药集团股份 有限公司(以下简称"公司")截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。本 次公 ...

公司代码：603368 公司简称：柳药集团 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 广西柳药集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...