第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于2024 年11月9日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开，会议通知已于2024年11月6 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际 参与表决监事3人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。 证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-028 江苏今世缘酒业股份有限公司 1 监事会认为：公司本激励计划第一个行权期对应的等待期已届满，《2020年股票期 权激励计划（草案变更）》规定的本激励计划第一个行权期行权条件已成就；公司290名 激励对象已满足《2020年股票期权激励计划（草案变更）》规定的行权条件，其作为公 司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效；公司本次行权的具体安排符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司股权激励计划的相关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-031 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于变更已回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 7,699,963 股股份用途由"用于实施股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少 公司注册资本"。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月9日召开第五届 董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更已回购股份 用途并注销的议案》，公司拟对已回购但尚未使用的7,699,963股股份予以注销，具体 情况如下： 一、回购股份方案及实施情况 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月31日召开第四届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于股权激励的议案》。公司董 事会同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施股权激励，回购 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 信息披露管理制度 江苏今世缘酒业股份有限公司 信息披露管理制度 （2011 年 7 月 12 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，2024 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第十次会议第一次修订。） 第一章 总则 第一条 为加强对江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司、全体股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 等有关法律、法规、规范性文件及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下 简称"公司《章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指可能对公司股票及其衍生品种（以下统 称"证券"）的交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息（以下称"重大 信息"或"重大事项"）以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间内， 报送上海 ...

关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 本次股票期权第一个行权期可行权数量：2,624,632 份 行权人数：290 人 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司股份 证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-030 江苏今世缘酒业股份有限公司 行权价格：54.51 元/份 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 9 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议 案》，根据《2020 年股票期权激励计划（草案变更）》（以下简称"《激 励计划》"），授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就。 一、2020 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2020 年股票期权激励计划方案 2020 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象包括 公司董事、高级管理人员、核心技术人员和管理骨干等，不 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-027 江苏今世缘酒业股份有限公司 二、审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。 根据《2020年股票期权激励计划（草案变更）》，公司授予的股票期权第一个行权 期的行权条件已成就。 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2024 年11月9日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年11月6日以电子邮件、专人送达或 电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的 通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。 本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下： 一、审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股 票期权数量并注销部分期权的议案》。 根据公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》及2022年第一次临时股东大会 对董事会的相关授权， ...

北京大成（南京）律师事务所 南京市鼓楼区集慧路 18 号 联创科技大厦 A 座 7-11 层 邮编：210036 18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District, Nanjing, China,210036 北京大成（南京）律师事务所 关于 江苏今世缘酒业股份有限公司 调整 2020 年股票期权激励计划（草案变更）股票期权行权价格、激 励对象名单及股票期权数量并注销部分期权、第一个行权期行权条件成就 及变更已回购股份用途并注销相关事项的法律意见书 致：江苏今世缘酒业股份有限公司 北京大成（南京）律师事务所（下称"本所"）接受江苏今世缘酒业股份有限公司 （下称"今世缘"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管理办法》"）、国务院国有资产监 督管理委员会、财政部《国有控股 ...

重要内容提示： 证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-029 1.行权价格：行权价格由56.24元/份调整为54.51元/份； 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单 及股票期权数量并注销部分期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2.激励对象名单：授予激励对象人数由334名调整为290名； 3.股票期权数量：期权数量由 7,680,000 份调整为 7,232,632 份。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了 《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权 数量并注销部分期权的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董 事会的相关授权，上述事项无须提交公司股东大会审议。现就有关事项说 明如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关程序 1.2020 年 4 月 23 日，公司召开第三届董 ...

相关研究： 1.《三季报密集发布，关注业绩分 化》 2024.10.29 % 1 个 月 3 个月 12 个月 相对收益 -12.3 3 -16.67 -28.54 绝对收益 -12.1 7 3.71 -17.76 注：相对收益与沪深 300 相比 证券研究报告 2024 年 11 月 7 日 湘财证券研究所 公司研究 今世缘（603369.SH）业绩点评 产品结构升级，省外增长亮眼 ——业绩点评 核心要点： ❑ 事件：今世缘发布 2024 年第三季度报告 公司评级：买入（首次覆盖） 近十二个月公司表现 分析师：李育文 证书编号：S0500523060001 Tel：021-50295328 Email：liyw3@xcsc.com 地址：上海市浦东新区银城路88号 中国人寿金融中心10楼 2024Q1-3 公司实现营业总收入 99.41 亿元，同比增长 18.86%；归母净利润 30.86 亿元，同比增长 17.08%。2024Q3 公司实现营业收入 26.36 亿元，同 比增长 10.12%；归母净利润 6.24 亿元，同比增长 6.61%。 ❑ 点评：产品结构升级，省外增长亮眼 分产品看，300 元价格 ...