江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会审计委员会 江苏今世缘酒业股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第十二次会议相关议案的 事前审核意见 作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会委员，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏今世缘酒业 股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）、《审计委员会工作细则》 等有关规定，我们提出书面审核意见如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《江苏今世缘酒业股 份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，我们于 2025 年 4 月 19 日以通讯（电子邮件）表决方式召开第五届董事会审计委 员会会议，认真审阅了公司《2024 年年度报告及摘要》《2025 年第一季度 报告》《2024 年度财务决算和财务预算报告》《内部控制评价报告》和公 司续聘 2025 年度审计业务承办机构的事项，我们发表如下审核意见： 一、对公司2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告的审核意见 公司2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告的编制符合法律、 法规 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-013 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月，公司经公开招标，选聘天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）为 2024-2026 年度财务报表审计及内部控制 评价审计业务承办机构，审计业务约定书一年一签。根据《公司法》及公司 《章程》的相关规定，公司董事会审计委员会对天职国际 2024 年度履职情况 进行了评估，提议续聘为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。2025 年 4 月 29 日，公司董事会第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计业务承办机构的议案》，同意聘任天职国际担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东大会审议。 一、拟续聘审计业务承办机构基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 ...

二、审计委员会会议召开情况 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会审计委员会 江苏今世缘酒业股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，我们作为江苏今世缘酒 业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计委员会成员，勤勉尽责，认真 履行了监督职责。现就 2024 年度履职情况向董事会做如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事张卫平先生、独立董事颜云霞女士和 董事徐亚盛先生三名成员组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士张卫平先生 担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验， 符合上海证券交易所的相关规定及公司《章程》等制度的有关要求。 2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，积极对 相关议题发表专业意见。具体如下： | 召开日期 | 会议内容 | 会议方式 | 与会委员人 | | --- | --- | -- ...

匠心惠农 赋能乡村振兴 目 录 董事长致辞 | 关于本报告 | 01 | 关于今世缘 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 公司简介 | | 07 | | | 企业品牌 | | 09 | | | 品牌历程 | | 11 | | | 荣誉2024 | | 13 | | | 企业文化 | | 15 | 可持续发展管理 02 | 可持续发展议题分析 | 19 | | --- | --- | | 今世缘可持续发展议题的判定流程 | 19 | | 可持续发展议题范畴 | 20 | | 利益相关方沟通 | 21 | 公司治理 03 06 | 强化公司治理 | 25 | | --- | --- | | 夯实风险管理 | 29 | | 深化合规经营 | 31 | | 恪守商业道德 | 35 | | 坚持党建引领 | 37 | | 投资者权益保护 | 39 | 04 环境责任 | 健全环境管理体系 | 43 | | --- | --- | | 落实绿色生产 | 47 | | 推动绿色行动 | 53 | | 应对气候变化 | 57 | 05 品 牌 08 | 打造负责任产品 | 63 | ...

关于江苏今世缘酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏今世缘酒业股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0517-82433619 江苏今世缘酒业股份有限公司董事会: 我们审计了江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月29日签署了标 准无保留意见的审计报告。 关于江苏今世缘酒业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年度 占用累计发 | 2024 占用资金 | 年度 | 2024 年度偿还 | 2024 期末占 | 年 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-015 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份 有限公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 （www.chinaclear.cn） (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 络 投 票 系 统 ： 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 网 络 投 票 系 统 （www.chinaclear.cn） 网络投票 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-008 江苏今世缘酒业股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 29 日在涟水县高沟镇今世缘大道1 号公司会议室现场召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有 关规定。 三、审议通过了《公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 公司监事会对《公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》进行了 审核，认为：公司编制的《2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》符合《公司 会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。 表决结果：3 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议将于 2025 年 4 月 29 日召开，会议拟审议《关于确认 2024 年度日常关联交 易情况的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案》。在召开 董事会审议上述议案之前，第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2025 年4 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参会委员 4 名，实参会委员 4 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏今世缘酒业股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）、江苏今世缘酒业股份有限公司 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 我们一致同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年 度审计业务承办机构及内部控制审计机构, 并同意将《关于续聘公司 2025 年 度审计业务承办机构的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议表决。 一、审议《关于确认 2024 年度日常关联交易情况的议案》 我 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-007 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月19日以电子邮件、 专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11 人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。 本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下： 一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审 议。 本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-009 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·每股分配比例：拟以公司现有总股本 1,246,800,037 股为基数，用未 分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 12 元（含税）,共计分配利润 1,496,160,044.40 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结 转以后年度分配。 ·本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 ·公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （二）监事会意见 公司 2025 年 4 月 29 日召开第五届监事会第八次会议，监事会 ...