江苏今世缘酒业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2022 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，2026 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第十八次会议第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，促进投资 者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》及其它有关法律、法规和规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会秘书工作细则 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2026 年1 月8 日召开的第五届董事会第十八次会议修订） 第一章 总 则 第二条 董事会秘书由公司董事、总经理、副总经理或总会计师担任，为公司 高级管理人员，系公司与证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易 所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； 第一条 为了促进江苏今世缘酒业股份有限公司（下称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 全面风险管理办法 （2017 年7 月30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，2026 年1 月8 日召开的第五届 董事会第十八次会议第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司风险管理工作，建立健全完整有效的风险管理体系，防范、控制、化解、 处理发生或可能出现的风险，使风险管理与公司经营战略相适应，将风险控制在公司可接受的 范围内，保证公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》、《公司内部控制基本规范》和《公 司章程》等规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法中所称全面风险管理，是指为消除各种不确定性对公司实现战略及经营目标 的影响，通过建立健全风险管理体系，在各个管理环节中执行风险管理流程，培育良好的风险 管理文化，为实现风险管理的总体目标提供保证的过程和方法。 第三条 本办法所称风险管理责任单位是指公司各职能部门、分支机构及外派人员，风险管 理职能部门是指审计监察部、证券部、管理信息部等。 第四条 公司风险管理的总体目标是规避和减少风险可能造成的损失，确保公司的持续健康 发展。 第五条 公司全面风险管理遵循以下原则： （一） 全面性原则 风险管理涵盖公司 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 总经理工作细则 江苏今世缘酒业股份有限公司 总经理工作细则 （2011 年 1 月 12 日召开的第一届董事会第一次会议审议通过，2015 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第五次会议修订，2022 年 9 月 9 日第四届董事会第二十一次 会议第二次修订，2026 年 1 月 8 日第五届董事会第十八次会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、监管规定及《江苏今世缘酒业股份 有限公司章程》（下称"公司《章程》"），特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与 工作分工、主要管理职能作出规定。该等人员应按本细则的规定行使管理职权并承 担管理责任。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理 1 名，副总经理若干名，总会计师 1 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司")内幕信息管 理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，以及《江苏今世缘酒业股份有限公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人 的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券事务部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案工作的 日常办事机构，统一负责证券监管机构、上海证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股 东接待、咨询(质询)、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-002 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计2026年度日常关联交易金额 的议案》提交给独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意该议案， 并同意提交第五届董事会第十八次会议审议。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于2026年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年1月4日以电 子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议应参与董事12人，实际参与董 事12人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》 的要求。会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，关 联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述事项，表决情况 如下： | 议案 | 序号 | 关联人 | 同 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-003 一、聚焦主营业务，提升经营质量 报告期内，面对市场深刻变化的严峻形势，公司始终围绕高质量发展主线， 扎实推进各项经营工作，彰显出较强的经营韧性与抗风险能力。2025年前三季 度，公司实现营业收入88.81亿元，同比下降10.66%（白酒上市公司平均下降 20.04%）；实现净利润25.49亿元，同比下降17.39%（白酒上市公司平均下降 39.20%）。营收与净利润规模在白酒上市公司中均位列第七。主要取得以下成效： （一）深化品牌建设，提升市场质效 江苏今世缘酒业股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，保护投资者尤其是中小投资 者合法权益，切实履行公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市 场平稳健康发展，公司于2025年7月1日发布了《2025年度"提质增效重回报" 行动方案公告》（以下简称"行动方案"），将提质增效工作纳入日常经营管理 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-004 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2026年1月8日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>< 内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》和《关于修订<总经理工作细则>等八 项治理制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等规定，结合公司实际 情况，公司修订了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《总经理工 作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略 委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《全 面风险管理办法》《投资者关系管理制度》等十项治理制度，具体修订内容如下： 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于修订《信息披露管理制度》等十项治理制度部分 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事专门会议于 2026 年 1 月 4 日以通讯（电子邮件）方式召 开，会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以专人送达或电话通知等方式 发出。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《江苏今世缘酒 业股份有限公司章程》《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事制度》 《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 （本页无正文，为《江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会独立董事 专门会议审核意见》签字页） 独立董事： ____________ ____________ _____________ ___________ 张卫平 刘加荣 颜云霞 王济干 江苏今世缘酒业股份有限公司 2026 年 1 月 4 日 规定 ...

一、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》 证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-001 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2026年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年1月4日以电子邮件、专人送达 或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议 的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。 本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下： 本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事一致同 意提交本次董事会审议，关联董事均已回避表决。表决结果如下： | 议案名称 | 序号 | 关联人 | 同意 | 反对 | 弃权 | 审议结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于预计 | 1.01 | 江苏 ...