北京市中伦(上海)律师事务所 关于苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/F ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-064 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.6033 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱新栋先生因公务原因无法主持会 议，由公司全体董事共同推举，会议由非独立董事蒋艳女士主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德 龙 ...

易德龙：603380 股东大会会议资料 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 易德龙：603380 股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会议案表决办法 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 10 | 易德龙：603380 股东大会会议资料 1、2023 年 11 月 9 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权委托 人； 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 二、审议本次股东大会议案表决办法。 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 10 时 00 分 现场会议地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技 股份有限公司会议室 出席人员： 三、逐项审议 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-063 苏州易德龙科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2023 年 11 月 3 日、11 月 6 日、11 月 7 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2023 年 11 月 3 日、11 月 6 日、11 月 7 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大 调整，生产成本和销售等 ...

关于对苏州易德龙科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 苏州易德龙科技股份有限公司: 2029年 11月 | 日 关于对苏州易德龙科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 苏州易德龙科技股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《关于公司股票交易异常波动的问询函》。经自 查核实,现回复如下: 本人已收到贵公司发来的《关于公司股票交易异常波动的问询函》。经自 查核实,现回复如下: 本人作为贵公司控股股东及实际控制人,截止目前,本人不存在影响贵公 司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资 产注入等重大事项。 特此回复! 控股股东及实际控制人:√ 特此回复! 实际控制人: 2 (S 2027 年11月 | 日 本人作为贵公司实际控制人，截止目前，本人不存在影响贵公司股票交易 异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息，包括但 不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥509,022,107.85, representing a year-over-year increase of 15.05%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥36,871,417.35, a decrease of 14.21% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥28,468,967.97, down 19.45% year-over-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,363,012,292.42, a decrease of 4.83% compared to CNY 1,432,100,547.62 in the same period of 2022[19] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 106,864,366.58, a decline of 24.1% from CNY 140,816,954.50 in the same quarter of 2022[20] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 107,475,496.42, down from CNY 141,230,188.95 in the same quarter of 2022, indicating challenges in maintaining profitability[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥181,027,933.85, showing a significant increase of 549.05%[3] - The net cash flow from operating activities in Q3 2023 was ¥181 million, significantly up from ¥27.89 million in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of approximately 548%[24] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.78 billion, an increase from ¥1.61 billion in the same period of 2022, reflecting a growth of about 10.3%[23] - Total cash inflow from operating activities in Q3 2023 reached ¥1.86 billion, compared to ¥1.67 billion in Q3 2022, marking an increase of about 11.9%[24] - The net cash flow from financing activities in Q3 2023 was ¥21.8 million, compared to ¥13.18 million in Q3 2022, showing an increase of about 65.5%[25] - The company’s cash flow from operating activities showed a strong recovery, with a net increase of ¥111.92 million in cash and cash equivalents in Q3 2023, compared to a decrease of ¥49.17 million in Q3 2022[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,409,847,228.98, reflecting a growth of 19.25% compared to the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the company's total assets reached CNY 2,409,847,228.98, an increase from CNY 2,020,884,755.81 at the end of 2022, representing a growth of approximately 19.2%[15] - Total liabilities increased to CNY 1,070,592,433.64 in Q3 2023, compared to CNY 761,217,917.07 in Q3 2022, indicating a rise in financial leverage[18] - The company's total equity reached CNY 1,339,254,795.34, up from CNY 1,259,666,838.74 year-over-year, showing growth in shareholder value[18] - The company's total current liabilities decreased to CNY 111,123,555.54 from CNY 126,920,395.21, a reduction of approximately 12.4%[16] Costs and Expenses - The company experienced a decline in net profit due to reduced customer demand and increased raw material costs, impacting gross margin[8] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,245,562,103.47, down from CNY 1,252,738,473.17 in the previous year, reflecting a cost reduction strategy[19] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 84,751,297.40, an increase from CNY 74,911,215.95 in the same period of 2022, highlighting a focus on innovation[19] Non-Recurring Items - Non-recurring gains for the year-to-date period totaled ¥8,402,449.38, with a significant tax impact of -¥3,600,042.81[8] - The company reported a decrease in net profit attributable to shareholders due to increased costs and reduced revenue from customer demand[8] Investments - The net cash flow from investing activities in Q3 2023 was -¥96.6 million, slightly worse than -¥90.82 million in Q3 2022, indicating a decline in investment performance[25] - The total cash outflow from investing activities in Q3 2023 was ¥107.05 million, down from ¥442.86 million in Q3 2022, indicating a significant reduction in investment expenditures[24] Other Information - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements in this quarter[14] - There are no significant mergers or acquisitions reported during this period[14]

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-059 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议的通知已于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日 上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中董事长 钱新栋先生、独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯方式参加），公司监事、高 级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议： （三）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订公司<独立董 事工作细则>的议案》。 （四）审议通过了《关于召开 2023 年 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中国上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，以及《苏州易德龙科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定，认真履行职 责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 其应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， ...

苏州易德龙科技股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 1 | . | | --- | --- | | | - | | . | . | | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董 事 | 21 | | 第二节 独立董事 | 24 | | 第三节 董事会 | 26 | | 第四节 董事会专门委员会 | 30 | | 第五节 董事会秘书 | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监 事 | 34 | | 第二节 监 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-060 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议的通知已于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日 上午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事会 主席林其旭先生、监事李楠先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先 生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论， ...