国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 永臻股份 2024 年年度股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于永臻科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：永臻科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东 会"），并依据《中 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-031 永臻科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 211 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,328,232 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.8818 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 ( ...

永臻科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 （603381） 二〇二五年五月 目 录 | 2024 | 年年度股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会议程 4 | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案三：关于 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 21 | | 议案四：关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 22 | | 议案五：关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 23 | | 议案六：关于开展铝锭套期保值业务的议案 | 24 | | 议案七：关于确认董事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 28 | | 议案八：关于确认监事 | 年度薪酬及 年度薪酬方案的议案 2024 2025 30 | | 议案九：关于公司新增 | 2025 年对外担保额度预计的议案 31 | 1 2024 年年度股东会会议资料 2024 年年度股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，永臻 科技股份有限公司 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-029 永臻科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 05 月 16 日（星期五）至 05 月 22 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yzgf@yonz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公 司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 23 日 （星期五） 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

永臻科技股份有限公司 期货期权套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为有效防范和控制永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"） 风险，加强对期货期权套期保值交易的管理，规范期货期权套期保值业务相关 工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《企业会计准则第 24 号——套期会计》《期货交易管理条例》及《永臻科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称子 公司）的期货期权套期保值业务。未经公司同意，各子公司不得擅自进行期货 期权套期保值业务。 第三条 本制度中"期货期权套期保值业务"是指：企业为避免或减少价格 发生不利变动的损失，在买卖实际货物的同时，结合公司采购、生产、销售情 况，在中国境内或境外的期货市场上通过场内或场外市场交易方式，买入或卖 出与之相匹配的商品期货、期权合约，规避市场风险，确保公司生产经营稳健 发展。 ...

永臻科技股份有限公司 （徐志翰） 2024 年独立董事述职报告 （二）独立董事独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会及股东会的情况 作为永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人徐志翰 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票 上市规则》等法律法规的要求，在 2024 年的工作中，全面关注公司发展战略， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐志翰，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 博士学历，副教授职称。曾任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授。现任国元 证券股份有限公司独立董事；新国脉数字文化股份有限公 ...

永臻科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （丛扬） 作为永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人丛扬严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票上 市规则》等法律法规的要求，在 2024 年的工作中，全面关注公司发展战略，主 动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意 见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权 利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。 （一）2024 年度出席董事会及股东会的情况 2024 年度任期内，本人积极出席 2 次董事会会议、1 次股东会，并依法依规 充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司股 东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作情 况，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督， 为董事会作出科学决策起到了积极作用。 2024 年度任期内，本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 | 独立董 | | 出席董事会情况 | | | ...

永臻科技股份有限公司 现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王京海，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学 工程硕士。曾任洛阳有色金属加工设计研究院工程师、高级工程师、第一设计所 副所长、所长、副院长；洛阳有色金属加工设计研究院院长兼中色科技股份有限 公司董事长，教授级高级工程师；中铝河南铝业有限公司董事长兼党委书记并获 得国务院特殊津贴；中铝科学技术研究院副院长；南山集团有限公司技术总裁兼 集团技术中心主任兼北京南山航空材料研究院院长；中铝材料应用研究院有限公 司副总经理；中铝科学技术研究院有限公司高级专务。2024 年 9 月起任公司独 立董事。 （二）独立董事独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立性的要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年独立董事述职报告 （王京海） 作为永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王京海 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票 上市规则》等法律 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-028 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698 号），公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股(A 股)5,931.41 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每 股人民币 23.35 元，募集资金总额为人民币 1,384,984,235.00 元，扣除发行费用 人 民 币 81,852,515.51 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,303,131,719.49 元。前述募集资金已于 2024 年 6 月 21 日全部到位，天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月对资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》(天职业字[2024]43706 号)。 募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全 资子公司永臻科技（芜湖）有限公司分别与保荐机构国金证券股份有限公司及专 户银行签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，开设了 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-025 永臻科技股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：永臻科技股份 有限公司（以下简称"公司"）为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保 证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟通过合法 交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联 方机构），开展境内、境外商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关 的铝锭期货、期权合约。套期保值业务的交易品种仅限于本公司生产经营所需的 原材料铝锭。开展套期保值业务的保证金和权利金上限为不超过25,000万元人民 币（含本数，下同），任一交易日持有的最高合约价值不超过200,000万元人民 币。投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月内，额度在审批有效期内可循 环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔 交易终止时止。资金来源为 ...