国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年九月 永臻股份 2025 年第二次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于永臻科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：永臻科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受永臻科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-053 永臻科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为了满足永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"）整体的经 营和发展需要，近日，公司为全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称 "永臻芜湖"）向中国银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"中国银行芜湖分行"） 申请的综合授信业务提供最高额不超过人民币 40,000 万元的连带责任保证担保， 所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满 之日起三年。本次担保无反担保。 （二）内部决策程序 公司于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，并于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司为子公司提供 2025 年度对外担保预计的议案》，为满足公司及子公司的发展和生产经营需求，同意 公司为合并财务报表范围内子公司提供担 ...

Company Overview - The full name of the company is Yongzhen Technology Co., Ltd., with the stock code 603381.SH, listed on the Shanghai Main Board in the electrical machinery and equipment manufacturing industry [6]. IPO Details - The IPO application date was April 4, 2023, and the listing date was June 26, 2024, with an average listing cycle of 629.45 days, while Yongzhen's cycle was 449 days, which is below the average [3]. - The underwriting and sponsorship fees amounted to 55.3994 million yuan, with a commission rate of 4.00%, lower than the average of 7.71% [4]. - The initial public offering (IPO) price resulted in a first-day stock price increase of 47.62% [5]. Performance Metrics - The company's issuance price-earnings ratio was 15.06 times, which is 88.33% of the industry average of 17.05 times [9]. - The expected fundraising amount was 1.807 billion yuan, but the actual amount raised was 1.385 billion yuan, indicating a decrease of 23.35% [10]. - In the first three months post-listing, the stock price decreased by 10.66% [8]. Financial Performance - For the year 2024, the company's operating revenue increased by 51.80% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company decreased by 27.71%, and the net profit excluding non-recurring items dropped by 50.59% [11]. - The abandonment rate for the IPO was 0.54% [12]. Evaluation Summary - Yongzhen's IPO project received a total score of 84.5, classified as B-level. Negative factors affecting the score include the need for improved information disclosure quality, a decline in stock price over three months, a reduction in actual fundraising amount, and a decrease in net profit in the first accounting year [12].

永臻科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 （603381） 二〇二五年九月 | | | 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，永臻 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《永臻科技股份有限公司章程》《上市公司股 东会规则》以及《永臻科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，制定以 下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。 （一）本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务 工作。 （二）为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会 议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得 进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工 作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 （三）根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易 所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。 （四）有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意， ...

Group 1 - The second meeting of the board of directors of Yongzhen Technology Co., Ltd. was held on September 18, 2025, with all nine directors present, confirming the legality and validity of the meeting [2][5] - The board approved the proposal for the re-election of a director, which will be submitted to the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 for review [3][4] - The board also approved the appointment of a new financial director, Mr. Li Fugang, with the decision being made after review by the nomination and audit committees [6][29] Group 2 - The board approved the appointment of Mr. Li Fugang as the financial director, effective from the date of the board's approval until the end of the current board's term [29] - The board approved the appointment of Mr. Deng Guozhao as a non-independent director, pending approval at the upcoming shareholders' meeting [27][28] - The board made adjustments to the specialized committees to ensure compliance and efficient operation following the changes in board membership [11][12] Group 3 - The extraordinary general meeting of shareholders originally scheduled for September 25, 2025, has been postponed to September 29, 2025, to accommodate the addition of a temporary proposal regarding the re-election of a director [15][16] - The meeting will take place at the company's conference room in Changzhou, Jiangsu Province, with provisions for both on-site and online voting [19][20]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-051 永臻科技股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职暨补选董事、 选举职工代表董事、聘任财务总监的公告 | | | | 原定 | | 是否继续 在上市公 | 具体职 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时 间 | 任期 到期 | 离任原 因 | 司及其控 | 务（如 | 行完毕 | | | | | 日 | | 股子公司 任职 | 适用） | 的公开 承诺 | | | 非独立董 事、董事 | 2025年 月 9 18 | 2027 | 内部工 | | 副总经 | | | 汪飞 | 会提名委 | | 年 月 9 | 作调整 | 是 | 理 | 是 | | | | 日 | 1 日 | | | | | | | 员会委员 | | | | | | | (二) 离任对公司的影响 本次董事辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会 中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-052 永臻科技股份有限公司 关于延期召开2025年第二次临时股东会并增加临时 提案暨股东会补充通知的公告 2025 年 9 月 18 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人汪献利先生发来 的《关于向永臻科技股份有限公司提请增加 2025 年第二次临时股东会临时议案 的函》，提请将公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于补选董事的议案》 作为临时提案提交至 2025 年第二次临时股东会审议。出于统筹工作安排需要， 公司决定将本次股东会召开时间延期至 2025 年 9 月 29 日。 2. 原股东会召开日期：2025 年 9 月 25 日 3. 原股东会股权登记日： 本次临时股东会的延期符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股 东会规则》等相关法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的规定。 2、增加临时提案的情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2025年第二次临时股东会 | 股份类别 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-050 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 9 月 14 日以电子邮件等方式通 知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选董事的议案》 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审核通过。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 具体 ...

证券之星消息，9月15日光伏设备板块较上一交易日上涨0.43%，晶盛机电领涨。当日上证指数报收于 3860.5，下跌0.26%。深证成指报收于13005.77，上涨0.63%。光伏设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300316 | 晶盛机电 | 38.07 | 8.49% | 69.61万 | | 26.24亿 | | 688147 | 微导纳米 | 47.99 | 8.28% | 19.84万 | | · 9.34亿 | | 688680 | 海优新材 | 52.10 | 5.32% | 4.42万 | | 2.26亿 | | 603381 | 永臻股份 | 24.65 | 4.58% | 13.97万 | | 3.47亿 | | 301168 | 通灵股份 | 40.74 | 2.93% | 3.41万 | | 1.38亿 | | 688556 | 高测股份 | 11.26 | 2.74% | 58.59万 | | 6.56亿 | | ...

（原标题：永臻股份(603381.SH)：已形成机器人精密铝合金部件批量订单) 格降汇9月4日丨永臻股份(60338).SHIV在投资者互动平台表示，公司发挥在绿色能源结构材料方面的优势，结合新兴领域的应用市场，经过一段时 间的研发，目前已经与头部人形机器人企业达成合作，已形成机器人精密铝合金部件批量订单，从目前市场用量来看短期不会对公司业绩构成重 大影响。 相关ETF 食品饮料ETF (产品代码: 515170) 近五日涨跌: - 4.99% 市盈率： 41.51倍 ★ 跟踪：中证细分食品饮料产业主题指数 近五日涨跌: - 0.16% 市盈率: 21.00倍 资金流向: 最新份额为70.5亿份，增加 了1.2亿份,主力资金净流 出2993.6万元。 估值分位:22.06% 游戏ETF (产品代码：159869) ★ 跟踪：中证动漫游戏指数 资金流向: 最新份额为53.6亿份,减少 了800.0万份,主力资金净 流入1.2亿元。 估值分位: 60.97% 科创半导体ETF (产品代码: 588170) ★ 跟踪: 上证科创板半导体材料设备主题指数 近五日涨跌: 0.83% 资金流向: 最新份额为4.4亿份, ...