证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-006 永臻科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月13日 (二)股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本次会议的召开、召集及表决 方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席8人；候选董事1人，出席1人。 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于补选公司董事的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 4、议案名称：关 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-006 永臻科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,398,746 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.2751 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本次会 议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 13 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于永臻科技股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二六年一月 永臻股份 2026 年第一次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：永臻科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本 ...

Group 1 - The core point of the news is that Yongzhen Co., Ltd. executed a block trade on January 12, with a total of 108,700 shares traded, amounting to 2.001 million yuan, which represents 2.4% of the total trading volume for that day [1][2] - The transaction price was 18.4 yuan, which is a discount of 10.64% compared to the market closing price of 20.59 yuan [1][2]

Core Viewpoint - The announcement details the equity changes of major shareholders of Yongzhen Technology Co., Ltd., specifically the reduction in shareholding by Suzhou Junlian Xiangdao Equity Investment Partnership and Zhuhai Junlian Jiamao Equity Investment Partnership, which are acting in concert. Group 1: Shareholder Information - The information disclosers, Suzhou Junlian Xiangdao and Zhuhai Junlian Jiamao, are managed by Lhasa Junqi Enterprise Management Co., Ltd., and the fund manager is Junlian Capital Management Co., Ltd., indicating a concerted action relationship [2]. Group 2: Equity Change Details - On November 3, 2025, the company announced a share reduction plan, allowing the shareholders to reduce their holdings by up to 7,117,680 shares, or 3% of the total share capital, within three months after the announcement [3]. - Between December 9 and December 25, 2025, the shareholders reduced their holdings by 1,290,000 shares, decreasing their ownership from 9.38% to 8.83% [3]. - From December 26, 2025, to January 6, 2026, they further reduced their holdings by 2,251,000 shares, bringing their ownership down to 7.88%, thus triggering a 1% threshold change [3]. Group 3: Additional Notes - The equity changes will not result in a change of the controlling shareholder or actual controller of the company [4]. - The changes comply with previously disclosed reduction plans and do not trigger a mandatory bid or violate any relevant laws or regulations [5].

永臻科技股份有限公司 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-005 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 的提示性公告 | □ | 控股股东/实控人 | | | --- | --- | --- | | 苏州君联相道股权投 □ | 控股股东/实控人的一致 | ☑91320507MA25AM27XW | | 资合伙企业（有限合 | 行动人 | | | 伙） | | □ 不适用 | | ☑ | 其他直接持股股东 | | | □ | 控股股东/实控人 | | | □ 珠海君联嘉茂股权投 资企业（有限合伙） | 控股股东/实控人的一致 | ☑91440400MA55MCCC85 | | | 行动人 | | | | | □ 不适用 | | ☑ | 其他直接持股股东 | | 苏州君联相道股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"君联相道"）、 珠海君联嘉茂股权投资企业（有限合伙）（以下简称"君联嘉茂"）执行事务合 伙人均为拉萨君祺企业管理有限公司，基金管理人均为君联资本管理股份有限公 司，构成一致行动关系。 公司股东苏州君联相道股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海君联嘉茂 股权投资企业（有限合 ...

Group 1 - The core point of the news is that Yongzhen Co., Ltd. executed a block trade on January 5, with a total of 964,800 shares traded, amounting to 17.24 million yuan, which represents 21.22% of the total trading volume for that day [1] - The transaction price was 17.87 yuan, reflecting an 11.32% discount compared to the market closing price of 20.15 yuan [1] Group 2 - The block trade involved multiple transactions, with the largest being 709.08 thousand yuan from a buying brokerage [2] - Other transactions included amounts of 214.44 thousand yuan and 200.14 thousand yuan, indicating a diverse range of buying activities on the same day [2] - The trading activity was categorized as a special session, suggesting a focused interest in the stock during this period [2]

永臻科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 （603381） 二〇二六年一月 1 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会议程 | 5 | | 议案一：关于 2026 | 年度日常关联交易预计的议案 | 7 | | 议案二：关于补选公司董事的议案 | | 10 | | 议案三：关于公司及子公司 2026 | 年度向金融机构申请综合授信的议案 11 | | | 议案四：关于公司为子公司提供 | 年度对外担保预计的议案 2026 | 12 | 2 2026 年第一次临时股东会会议资料 （二）为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会 议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得 进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工 作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 （三）根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易 所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。 （四）有提问或质询需求的发言股东或其 ...

Core Viewpoint - The company, Yongzhen Co., Ltd. (603381.SH), has decided to cancel its previous plan to extend the depreciation period for buildings and structures from 20 years to 40 years, maintaining its original depreciation policy [1] Group 1 - The adjustment to extend the depreciation period was initially approved by the board on December 26, 2025, but has now been revoked [1] - The cancellation of the accounting estimate change does not involve any monetary changes [1] - The company will continue to follow its original depreciation policy without any alterations [1]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-002 （一）审议通过《关于取消会计估计变更的议案》 基于谨慎性与可比性原则，经公司重新评估并审慎考量，公司决定取消原于 2025 年 12 月 26 日经第二届董事会第十次会议审议通过的将房屋及建筑物的折 旧年限由 20 年变更为 40 年的会计估计变更决定，维持现有房屋及建筑物的折旧 年限不变。 表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公 司董事长汪献利先生紧急召集，会议通知和材料已于 2025 年 12 月 30 日以电子 邮件等方式通知公 ...