内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 22 日召开了公司 第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规 及规范性文件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同 时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。公司就本激励计划内幕信息知情人 在本激励计划草案公告前 6 个月内，即 2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 22 日（以下简 称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 永臻股份 2025 年第一次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于永臻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：永臻科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证 ...

永臻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 （603381） $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{H}}}\,\rlap{/}\Xi{\bf{\mathrm{=}}}\,\rlap{/}\Xi$$ | 2025 年第一次临时股东会会议须知 9 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会议程 11 | | 议案一：关于《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的 | | 议案 13 | | 议案二：关于《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 | | 的议案 14 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议 | | 案 15 | | 议案四：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案 18 | | 议案五：关于公司为子公司提供 年度对外担保预计的议案 2025 19 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，永臻 科技股份 ...

一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》等，并于 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 2 月 5 日通过公司内部公示了《永臻科技股份有限公司 2025 年股票 期权激励计划首次授予激励对象名单》。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-007 永臻科技股份有限公司 监事会关于 2025 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 1 月 22 日，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第三次会议审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）的相关 ...

永臻科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，永臻科技 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《永臻科技股份有限公司 2025 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要相关事项 进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如下： 5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力， 从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公 司及全体股东利益的情形。 综上所述，监事会一致同意公司实施本次激励计划。 1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激励对 象股票期权的授予安排、行权安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授予条 件、行 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-004 永臻科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照永臻科技 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事丛扬女士作为 征集人就公司拟于 2025 年 2 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议的股 权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事丛扬女士，其基本情况如 下： 丛扬：女，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，常州大学本 科学历。2002 年 12 月至 2007 年 6 月，任江苏常州全民安律师事务所实习律师、 律师；2007 年 7 月至 2012 年 2 月，任江苏怀德律 ...

证券简称：永臻股份 证券代码：603381 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划（草案） 永臻科技股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | （二）咨询方式 24 | | --- | 一、释义 3/24 1. 上市公司、公司、永臻股份：指永臻科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权 激励计划（草案）》。 3. 股票期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本 公司一定数量股票的权利。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员、 核心管理人员、核心技术及核心业务骨干以及其他董事会认为应当激励的人 员。 5. 授予日：公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日。 6. 等待期：股票期权授权之日至股票期权可行权日之间的时间段。 7. 有效期：自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或 注销完毕之日止。 8. 行权：激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为，在本激 励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件购买标 ...

永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：永臻股份 证券代码：603381 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年一月 1 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"或"本计划"）由永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份" 或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《永 臻科技股份有 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 法律意见书 致：永臻科技股份有限公司 根据永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份""公司"）与 ...

永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 1 一、激励对象获授股票期权分配情况 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 10%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、首次授予的核心管理人员、核心技术及核心业务骨干、其他董事会认为应 当激励的人员分配情况 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | 获授股票期 | 职务 | 授予股票期权总 | 草案公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 权数量(万份) | 数的比例 | 本总额的比例 | | | | 2 序号 姓名 职务 获授股票期 权数量(万份) 占本激励计划 授予股票期权总 数的比例 占本激励计划 草案公告日股 本总额的比例 1 HUHUA 董事、副总经理 20 3.125% ...