证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-014 永臻科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方 式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永 臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-016 永臻科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股 5,931.41 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 23.35 元，募集资金总额为人民币 1,384,984,235.00 元，扣除发 ...

永臻科技股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的规定； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《永臻科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称"证券交易所"）的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为 ...

永臻科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 永臻科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议通过后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前委托会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行选聘职 责。 第二章 对外提供财务资助的审批程序 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备独立法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会" ）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资 格； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《永臻科技股 ...

永臻科技股份有限公司 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度和 监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。公司控股子公司进行 委托理财，视同公司的行为，适用本制度规定。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、防 范风险原则。公司进行委托理财应根据公司生产经营对资金的需求及公司现金 流和货币资金持有的实际情况进行，理财产品项目期限应与公司资金使用计划 相匹配，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置自有资金、闲置募集资金， 不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司生产经 营资金需求。 1 公司使用闲置募集资金（包括超募资金）进行委托理财，还需按照相关法 律法规及公司募集资金管理相关制度执行，仅可以对暂时闲置的募集资金进行 现金管理，其投资产品的期限不得超过十二个月，且必须安全性高、流动性好， 不得影响募集资金投资计划正常进行。 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的 管理，防范投资风险， ...

永臻科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《永臻科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事会运作的 行为准则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 1 （二）三分之一以上董事提议时； （三） ...

公司代码：603381 公司简称：永臻股份 2024 年半年度报告 永臻科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 181 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人汪献利、主管会计工作负责人佟晓丹及会计机构负责人（会计主管人员）佟晓丹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等的前瞻性陈述。这 些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人徐志翰，已充分了解并同意由提名人永臻科技股份有限公司 董事会提名为永臻科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任永臻科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-007 永臻科技股份有限公司 关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开第一届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类 型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、变更公司股份总数、注册资本、公司类型的情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股5,931.41万股。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的验资报告（天职业字[2024]43706号），本次发行后，公司总股本由17,794.2226 万股增加至23,725.6326万股，公司注册资本由人民币17,794.2226万元增加 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-010 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 永臻科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...