证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-031 永臻科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的 规定对《公司章程》及部分治理制度进行修订、制定。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情 况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理、修订和制定。 二、《公司章程》修订情况 修订前 修订后 全文：股东大会 全文： ...

永臻科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 目的 第一条 为规范永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，根据《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本管理制度适用于公司及下属所有子公司的印章刻制、启用、作废、 保管、使用的过程。 第三章 定义 第三条 本制度所指印章包括但不限于公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、合同专用章、部门业务印章、董事会印章、监事会印章等印章。 第四条 本制度所指印章管理人员指的是保管印章的专管人员，统一由综合 资源平台进行登记备案。 第五条 本制度所指印章管理部门指综合资源平台与印章管理人员所在部门。 第四章 印章的刻制、启用与作废 第六条 印章的刻制。 1、董事会印章、监事会印章由董事会办公室负责刻制。 2、除董事会印章、监事会印章外，公司所有印章的刻制由综合资源平台统 一负责刻制。 未经公司批准，公司其他任何部门和个人均不得私自刻制。 第七条 因工作需要而产生的刻章需求，由对应的负责人发起线上审批流程， 完善应填信息后，依照既有节点逐级报批。审批通过后，由综合资源平台统一安 排到 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 永臻科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | R 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 £业绩说明会 | | | 投资者关系 活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | R | 现场参观 □一对一沟通 | | | R 其他 电话会议 | | | 接待时间 | 2024 年 10 月 10 | 日、15 日 | | | | 永臻科技（芜湖）有限公司现场会议并现场调研参观展厅、数字指挥中心、 | | 接待地点 | 智能化制造车间，线上电话会议。 | | | | 董事长兼总经理 汪献利； | | | | 董事兼副总经理 汪飞； | | | 接待人员 | | 董事、财务总监兼董事会秘书 佟晓丹； | | | 证券事务代表 毕 ...

2024 年 10 月 08 日 公司点评 买入/首次 永臻股份(603381) 昨收盘:24.26 坚持践行大客户战略，边框业务实现高增长 ◼ 走势比较 (50%) (36%) (22%) (8%) 6% 20% 24/6/2624/7/1524/8/324/8/2224/9/1024/9/29 永臻股份 沪深300 ◼ 股票数据 总股本/流通(亿股) 2.37/2.37 总市值/流通(亿元) 57.56/57.56 12 个月内最高/最低价 (元) 44.99/19.27 相关研究报告 证券分析师：刘强 电话： E-MAIL：liuqiang@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190522080001 证券分析师：梁必果 电话： E-MAIL：liangbg@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190524010001 研究助理：钟欣材 电话： E-MAIL：zhongxc@tpyzq.com 一般证券业务登记编号：S1190122090007 事件：2024 年 8 月 21 日，公司发布 2024 年上半年业绩报告，报 告期内，公司实现营收 35.3 亿元，同比+41.4%；归母净利润 1. ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-026 此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除 权除息事项的，发行价应相应进行调整）的情形，本人所持有永臻股份股票的锁 定期限自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理本人在永 臻股份首次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由永臻股份回购该部分股份； 4、在前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员的任职 期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，如本人在任期届满 前离职的，在本人就任时确定的期限内和任期届满后六个月内，每年转让的股份 不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所持公司股 份；本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺； 一、公司首次公开发行股票的情况 永臻科技股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2698 号）同意，永臻科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"永臻股份"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 59, ...

国金证券股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规的规定，就永臻股份相关股东延长锁定期事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2698 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）59,314,100 股，发行价格为人民币 23.35 元/股，并于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后， 总股本为 237,256,326 股，截至本核查意见出具日，公司未发生增发、送股、公 积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 二、相关 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-025 永臻科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开职工代 表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事；于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事 会非职工代表监事，完成了换届选举。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司 第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的 议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告 如下： 1、战略委员会：汪献利先生（主任委员）、葛新宇先生、HU HUA 女士 2、提名委员会：王 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-023 永臻科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于 9 月 2 日下午召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第二届监事会非职工代表监事，经全体 监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议由半数以上董事共同推举的监事 周军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 选举周军先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第二届监事会任期届满为止。 一、监事会会议 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-024 永臻科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 266 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 173,394,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.0833 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任大会主持人， 本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

2024 年第二次临时股东大会的 国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 永臻股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于永臻科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 - 1 - 永臻股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 法律意见书 致：永臻科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司 ...