2025 年股票期权激励计划 证券简称：永臻股份 证券代码：603381 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 永臻科技股份有限公司 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 12 月 | （二）咨询方式 13 | | --- | 一、释义 3 / 18 1. 永臻股份、本公司、公司、上市公司：指永臻科技股份有限公司。 2. 本激励计划：指永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划。 3. 股票期权、期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 购买本公司一定数量股票的权利。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员、 核心管理人员、核心技术及核心业务骨干以及其他董事会认为应当激励的人 员。 5. 有效期：自股票期权首次授予之日起至激励对象所获授的股票期权全部行权 或注销完毕之日止。 6. 等待期：股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段。 7. 行权：激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为，在本激 励计划中行权即为激励对象按照激励计划确定的行权价格购买标的股票的行 为。 8. 可行权日：指激励对象可以开始行权的日期 ...

重要内容提示： 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-066 永臻科技股份有限公司 关于公司为子公司提供 2026 年度 对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●被担保人名称：永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合并报表范 围内子公司（以下简称"子公司"）。 ●2026 年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额： 公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保余额不超过 47.85 亿元（或等 值外币），2026 年新增担保额度 38.60 亿元（含到期续签金额 18.10 亿元），其中： 公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 18.60 亿元；为资产负 债率 70%以下的子公司提供担保额度不超过 20 亿元。 截止本公告披露日，公司已实际对外提供的担保余额为人民币 256,681.01 万元，均为公司为合并报表内的子公司提供的担保。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。 ●公司及控股子公司对外担保余额超 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-064 永臻科技股份有限公司 关于对全资子公司永臻芜湖增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 为满足永臻芜湖经营需要，补充其营运资金，提升全资子公司的核心竞争力， 进而推动公司业务全面发展，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司永臻芜湖 增资 6 亿元。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第十次会议审议通过本次投资事项，本次交易未达到股东会审议 标准。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可 控，但因未来宏观经济变化、行业政策调整等外部因素的不确定性，本次增资的 投资效益和子公司经营成果可能存在不及预期的风险。公司将进一步加强对子公 司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公 司规范运营。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-065 永臻科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本议案尚需提交公司股东会审议。 ●本次日常关联交易预计为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，遵 循公开、公平、公正的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会对公司 的独立性产生重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计事项履行的审议程序 2025 年 12 月 26 日，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本议案涉及关联交易，无关联董事需 回避表决。表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 2025 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-069 二、会计估计变更的具体情况 永臻科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更事项预计使永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2026 年固定资产折旧金额减少人民币 3,124.58 万元，2026 年度净利润增加人民 币 2,681.35 万元，2026 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产增加人民币 2,681.35 万元（以上数据未经审计，最终影响数以审计报告为准）。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的有关规定，本次调整属于会计估计变更。本次会计估计变更自 2026 年 1 月 1 日起执行，采用未来适用法进行会计处理，对公司 2025 年及以往各年度财务状 况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。 一、会计估计变更概述 为了适应公司经营业务发展，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成 果，根据《企业会计准则第 28 号 ...

每经AI快讯，永臻股份（SH 603381，收盘价：20.24元）12月26日晚间发布公告称，为满足永臻芜湖经 营需要，补充其营运资金，提升全资子公司的核心竞争力，进而推动公司业务全面发展，公司拟使用自 有或自筹资金向全资子公司永臻芜湖增资6亿元。 2024年1至12月份，永臻股份的营业收入构成为：光伏行业占比93.88%，其他业务占比6.12%。 截至发稿，永臻股份市值为48亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 贾运可） ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-070 永臻科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 13 日 股东会召开日期：2026年1月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2、特别决议议案：4 至2026 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

永臻科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 公司 2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） 的核查意见 综上所述，本次激励计划的预留授予日、预留授予的激励对象均符合《管理 办法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经成就。董事 会薪酬与考核委员会同意以 2025 年 12 月 26 日为预留授予日，向符合条件的 23 名激励对象授予股票期权 100 万份，行权价格为 16.52 元/份。 永臻科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及《永臻科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，永臻科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）预留授予日及预留授予激励对象名单进行审核后，发表 核查意见如下： 2025 年 12 月 26 日 1、公司董事会确定本激励计划的预留授予日为 2025 年 12 月 26 日，该授予 日符合《管理办法》以及《2025 年股票期权激励 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-063 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件等方式 通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，公司董事会秘书、全体高级管理人员、董事候选人列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对全资子公司永臻芜湖增资的议案》 为满足永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永臻芜湖"）经营需要，补 充其营运资金，提升其核心竞争力，进而推动公司业务全面发展，公司 ...

Core Insights - Chinese energy storage companies are rapidly expanding into international markets, seizing opportunities from explosive global market growth [1] - In the first half of 2025, Chinese energy storage companies added overseas orders totaling 163 GWh, representing a year-on-year increase of 246% [1] - More than 50 companies are involved in overseas expansion, covering over 50 countries and regions [1] Company Performance - Over 100 listed companies in A-shares are engaged in energy storage business, with 56 companies reporting overseas revenue exceeding 100 million yuan in the first half of 2024 [1] - Among these, 41 companies achieved year-on-year revenue growth in overseas business, accounting for over 70% [1] - Nine companies reported over 50% year-on-year growth, with Yongzhen Co., Kelu Electronics, and Shangneng Electric doubling their overseas revenue [1] - Yongzhen Co. had the highest growth rate at 275.95%, followed by Kelu Electronics at 126.84% and Shangneng Electric at 105.85% [2]