永臻科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争 力，推动公司可持续、高质量发展，加强决策科学性和可靠性，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《永臻科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特下设董 事会战略与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，指导并监督公司 ESG相关事宜。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略与ESG委员会成员由董事会任命五名董事会成员组成， 其中至少应包含一名独立董事。 第四条 董事会战略与ESG委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集 和主持董事会战略与ESG委员会工作，当董事会战略与ESG委员会召集人不能 ...

永臻科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作 质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司。 第二章 一般规定 第五条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第六条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-027 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件等方式 通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永 臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《20 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥2,201,250,808.35, an increase of 57.27% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,829,254.44, a decrease of 97.78% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥18,242,259.92, a decline of 123.27% compared to the same period last year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0093, down 98.01% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 5,734,511,212.84, a significant increase of 47.2% compared to CNY 3,899,144,108.11 in the same period of 2023[16] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 178,411,655.89, a decrease of 29.3% from CNY 252,538,937.11 in the same quarter of 2023[18] - Total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 151,814,744.61, a decrease from CNY 254,007,406.80 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 40.2%[20] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2024 were CNY 0.9024, down from CNY 1.4192 in the same period of 2023, reflecting a decrease of about 36.3%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥10,628,303,613.68, an increase of 66.03% compared to the end of the previous year[3] - The total liabilities of the company as of the third quarter of 2024 were CNY 6,967,390,316.25, compared to CNY 4,208,211,517.78 in the same period of 2023, indicating a growth of 65.5%[15] - The total equity attributable to shareholders reached CNY 3,660,913,297.43, up from CNY 2,193,199,663.73 in 2023, representing an increase of 66.9%[15] - As of September 30, 2024, the total assets of Yongzhen Technology Co., Ltd. reached approximately CNY 10.63 billion, a significant increase from CNY 6.40 billion as of December 31, 2023, representing a growth of about 66.5%[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥3,377,505,482.99, indicating significant cash outflow due to increased procurement payments[3] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 3,942,135,367.26, compared to CNY 3,327,014,098.97 in 2023, indicating an increase of approximately 18.5%[21] - Cash outflow from operating activities surged to CNY 7,319,640,850.25 in 2024, up from CNY 3,929,083,112.33 in 2023, marking an increase of about 86.5%[21] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative CNY 3,377,505,482.99, worsening from negative CNY 602,069,013.36 in 2023[21] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 8,245,022,279.65 in 2024, significantly higher than CNY 3,237,718,545.93 in 2023, representing an increase of approximately 154.5%[22] - Net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was CNY 4,177,457,349.82, compared to CNY 1,756,078,957.43 in 2023, indicating an increase of about 137.5%[22] Shareholder Information - The company had a total of 35,317 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The report indicates that there are no significant changes in the shareholding structure or major shareholders participating in margin trading activities[11] Market and Competition - The company experienced intense competition and overcapacity in the photovoltaic industry, leading to a decline in processing fees[7] - The increase in revenue was primarily driven by growth in product sales[7] - The company is focusing on market expansion and new product development, although specific figures were not disclosed in the report[11] - The company has not reported any significant new strategies or mergers and acquisitions during this period[11] Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 5,668,608,992.74, up from CNY 3,597,074,428.50 in 2023, reflecting a growth of 57.5%[16] - Research and development expenses for the third quarter of 2024 amounted to CNY 72,877,688.74, an increase of 75.5% compared to CNY 41,489,770.23 in the previous year[18] Other Financial Metrics - The company reported a substantial increase in other income to CNY 105,915,797.21 in the third quarter of 2024, compared to CNY 11,651,111.73 in the same quarter of 2023[18] - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was negatively impacted by other comprehensive income, which recorded a loss of CNY 26,596,911.28, compared to a gain of CNY 1,468,469.69 in the previous year[18] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the third quarter of 2024 was CNY 474,336,265.41, down from CNY 694,750,071.70 at the end of the same period in 2023, a decrease of approximately 31.7%[22] - The company reported a significant increase in cash received from tax refunds, amounting to CNY 53,154,869.27, compared to CNY 10,125,367.16 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 425.5%[21]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-030 永臻科技股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第二 届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于为公司及董事、 监事、高级管理人员购买责任险的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核 委员会审议通过。因公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审 议时均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事 及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障 公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及 全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：永臻科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体 ...

永臻科技股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的可行性分析报告 一、开展铝锭套期保值业务的目的和必要性 永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"）主要从事绿色能源结构材 料的研发、生产、销售及应用，主要产品包括光伏铝边框产品、光伏建筑一体化 产品（BIPV）、光伏支架结构件。公司生产所需的主要原材料为铝锭，占公司产 品成本比重较大，且公司产品销售采取"铝锭价格+加工费"的定价原则，铝锭 价格的大幅波动会对公司经营和业绩造成一定影响。为规避原材料价格波动给公 司生产经营带来的不确定影响，推动公司生产经营的稳定发展，公司开展铝锭套 期保值业务符合公司日常经营所需，存在必要性。 二、开展铝锭套期保值业务的可行性 公司制定了完善的《期货套期保值管理制度》，设立套期保值领导小组作为 公司期货套期保值的决策机构，配备了具有从事套期保值业务能力的专业人员， 具有与拟开展的期货套期保值业务交易相匹配的自有资金。公司将严格按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月 修订）》等有关法律法规和《期货套期保值管理制度》的相关规定，落实内部控 制和风险管理措施，审慎操作。公司资金使用 ...

重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：永臻科技股份 有限公司（以下简称"公司"）为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保 证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟通过境内 经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易 场所择机开展铝锭套期保值业务，套期保值业务的交易品种仅限与本公司生产经 营所需的原材料铝锭。开展期货套期保值业务的保证金和权利金上限为不超过 15,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过100,000万元人民币。 投资期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至公司2024年年度股 东会召开之日止，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超 过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。资金来源为公司及子 公司自有资金，不涉及募集资金。 已履行的审议程序：公司已于2024年10月30日召开第二届董事会第二次 会议、第二届监事会第二次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过了《关于开展铝锭套期保值业务的议案》，同意公司开展铝锭套期保值业 务。该议案无需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-028 永臻科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席周军先生召集，会议通知和材料已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件等方 式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》； 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的相关 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-033 永臻科技股份有限公司 关于董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书 及证券事务代表的公告 2024 年 10 月 31 日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事会秘书 佟晓丹女士的书面辞任报告。因工作调整，佟晓丹女士不再担任公司董事会秘书 职务。佟晓丹女士辞任后继续担任公司董事、财务总监职务。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《永臻科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，佟晓丹女士关于董事会秘书的辞任报告 自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对佟晓丹女士在任职董事会秘书期间的辛勤付出及为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，提名委员会审 核通过，董事会同意聘任毕丽娜女士（简历附后）担任公司董事会秘 ...

永臻科技股份有限公司 ESG管理制度 第七条 公司ESG管理工作紧紧围绕公司战略目标和要求，将ESG理念融入 公司发展战略，系统设计，整体布局，实现经济、社会、环境综合效益最大 化，推动公司可持续发展。 1 第一章 总 则 第一条 为进一步加强永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）社会责 任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和公 司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业 内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》等有关法律法规、规范性文 件及《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人， ...