证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-004 永臻科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照永臻科技 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事丛扬女士作为 征集人就公司拟于 2025 年 2 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议的股 权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事丛扬女士，其基本情况如 下： 丛扬：女，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，常州大学本 科学历。2002 年 12 月至 2007 年 6 月，任江苏常州全民安律师事务所实习律师、 律师；2007 年 7 月至 2012 年 2 月，任江苏怀德律 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [3]. Core Views - The company is a leader in the photovoltaic frame sector, with continuous expansion in operational scale and a strong competitive advantage due to its technological capabilities [3][4]. - The global demand for photovoltaic aluminum frames is expected to grow significantly, driven by the increasing installation of solar power systems [4][63]. - The company is expanding its production capacity and is focusing on cost reduction through upstream integration into recycled aluminum [4][5]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company, established in August 2016, focuses on the research, production, and sales of green energy structural materials, primarily photovoltaic frames, BIPV products, and photovoltaic support structures [22][24]. - It has become one of the leading manufacturers of aluminum photovoltaic structural components in China, with a successful IPO on the Shanghai Stock Exchange in June 2024 [22][24]. 2. Market Demand and Growth - The global photovoltaic installation capacity continues to grow, with a 69.57% increase in 2023, leading to a sustained demand for aluminum frames [63]. - The report forecasts that the global demand for photovoltaic aluminum frames will reach 319 million tons by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.88% from 2023 to 2026 [4][63]. 3. Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 5.391 billion yuan, a year-on-year increase of 4.05%, and a net profit of 371 million yuan, up 50.74% [28]. - For the first three quarters of 2024, the company reported a revenue of 5.735 billion yuan, a 47.07% increase year-on-year, but a net profit decline of 29.35% [28]. 4. Production Capacity and Cost Management - The company is expanding its production capacity to 690,000 tons, with five major production bases in China and Vietnam, which will enhance its scale advantages [4][5]. - The integration into recycled aluminum production is expected to significantly reduce material costs and improve profit margins [4][5]. 5. Product Diversification - The company is diversifying its product offerings by entering the BIPV and photovoltaic support structure markets, which will enhance its resilience against market fluctuations [5][30]. - In 2023, the revenue contributions from BIPV and support structures were 557,710 yuan and 1.45 billion yuan, respectively, indicating the initial formation of a product matrix [5][30]. 6. Future Projections - The report projects revenues for 2024, 2025, and 2026 to be 8.541 billion yuan, 12.580 billion yuan, and 16.814 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 196.64 million yuan, 378.72 million yuan, and 637.11 million yuan [6].

投资者关系活动记录表 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 永臻科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------| | | | £特定对象调研 £分析师会议 | | | £媒体采访 £业绩说明会 | | | 投资者关系 活动类别 | £ 新闻发布会 | R 路演活动 | | | £ | 现场参观 £一对一沟通 | | | R 其他 电话会议 | | | 接待时间 | 2024 年 10 月 31 | 日、11 月 4 日、6 日、7 日、12 日 | | 接待地点 | 线上电话会议、上海、深圳 | | | | 董事长兼总经理 汪献利； | | | | 董事兼财务总监 佟晓丹； | | | 接待人员 | 董事会秘书 毕丽娜； | | | | 证券事务代表 邵惠。 | | | 接待对象 | | 长江证券、润辉投资、中阅资本、国调战新投资 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 永臻科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|-------------------------------|--------------------------------------| | | £特定对象调研 £分析师会议 | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | £ 现场参观 □一对一沟通 | | | | £ 其他 | | | 接待时间 | 2024 年 11 月 08 日 | 15:00-16:00 | | 接待地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | | 董事长、总经理 汪献利 | | | | 独立董事 丛扬 | | | 接待人员 | 董事、财务总监 佟晓丹 | | | | 董事会秘书 毕丽娜 | | | 接待对象 | 线上参与公司 2024 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | 1 投资者关系活动记录表 | --- ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-036 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办永 臻科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 ...

永臻科技股份有限公司 期货套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为有效防范和控制永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"） 风险，加强对期货套期保值交易的管理，规范套期保值业务相关工作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计 准则第 24 号——套期会计》《期货交易管理条例》及《永臻科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称子 公司）的期货套期保值业务。未经公司同意，各子公司不得擅自进行期货套期 保值业务。 第三条 本制度中"套期保值业务"是指：企业为避免或减少价格发生不利 变动的损失，在买卖实际货物的同时，结合公司采购、生产、销售情况，在期 货市场上买入或卖出与之相匹配的商品期货合约，规避市场风险，确保公司生 产经营稳健发展。 第四条 公司在商品期货市场，进行套期保值业务只能以规避生产经营中的 原材料及产成品价 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-032 永臻科技股份有限公司 关于公司董事会战略委员会更名 并修订其议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订 其议事规则的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司 ESG（环 境、社会与公司治理）工作，提升公司 ESG 管理水平，经研究，公司决定将"董 事会战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，并将原《董事会战略 委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同时对该委 员会的议事规则部分条款进行修订。 修订后的《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》详见公司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永臻科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同时调整董事会战略与 ESG ...

永臻科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | | 股东 7 | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 23 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 27 | | 第一节 | | 监 | 事 27 | | 第二节 | | 监 事 | 会 28 | ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 开展铝锭套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规的规定，就永臻股份开展铝锭套期保值业务的事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展铝锭套期保值业务的目的和必要性 为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保证产品成本的相对稳定，降 低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟通过境内经监管机构批准、具有相应 业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所择机开展铝锭套期保值 业务。 二、铝锭套期保值业务基本情况 （一）交易目的 公司及子公司开展铝锭套期保值业务旨在充分利用期货市场套期保值的避 险机制，降低原材料价格波动风险，避免原材料出现大幅波动可能带来的损失， 保证产品成本的相对稳定， ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-035 永臻科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年11月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至 2024 年 11 月 15 日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...