根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

国金证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698 号），公司获准向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）5,931.41 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每 股人民币 23.35 元，募集资金总额为人民币 1,384,984,235.00 元，扣除发行费用 人 民 币 81,852,515.51 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,303,131,719.49 元。前述募集资金已于 2024 年 6 月 21 日全部到位，天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月对资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（天职业字[2024]43706 号）。 募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全 资子公司永臻科技（芜湖）有限公司分别与保荐机构国金证券股份有限公司及专 户银行签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，开设了募集资金专 项账户，对募集资金 ...

永臻科技股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二届 董事会第五次会议审议了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议 案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议； 审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》， 关联董事汪献利先生、汪飞先生、佟晓丹女士、HU HUA女士回避表决；同日召 开第二届监事会第五次会议审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬 方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决并直接提交公司股 东会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-024 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 根据公司2024年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司 担任具体职务的 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-026 永臻科技股份有限公司 关于公司新增 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合并报表范围内子公司永臻科 技（芜湖）有限公司（以下简称"永臻芜湖"）、永臻科技（滁州）有限公司（以 下简称"永臻滁州"）、YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD.（以下简称"永臻越南"）、永臻工业科技（包头）有限公司（以下简称"永 臻包头"）。被担保人不属于公司关联方。 ●本次新增担保额度及已实际为其提供的担保余额： 公司本次预计为合并报表范围内的子公司提供不超过 210,000 万元（或等值 外币）的新增担保额度。截止 2025 年 4 月 28 日，公司已实际对外提供的担保余 额为 268,791.90 万元，均为公司为合并报表内的子公司提供的担保。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-023 永臻科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失 及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况 及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公 司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 公司 2024 年度合并计提各项减值损失 33,877,965.35 元，其中信用减值损失 23,983,099.75 元，资产减值损失 9,894,865.60 元。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明 （一）2024 年度信用减值损失及资产减值损失变化情况 经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司 2024 年度各项减值计提 及其他变化明细如下表： 单 ...

永臻科技股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的可行性分析报告 一、开展铝锭套期保值业务的目的和必要性 永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"）主要从事绿色能源结构材料 的研发、生产、销售及应用，主要产品包括光伏铝边框产品、光伏建筑一体化产 品（BIPV）、光伏支架结构件。公司生产所需的主要原材料为铝锭，占公司产品 成本比重较大，且公司产品销售采取"铝锭价格+加工费"的定价原则，铝锭价格 的大幅波动会对公司经营和业绩造成一定影响。为规避原材料价格波动给公司生 产经营带来的不确定影响，推动公司生产经营的稳定发展，公司开展铝锭期货期 权套期保值业务符合公司日常经营所需，存在必要性。 公司制定了完善的《期货期权套期保值管理制度》，设立套期保值领导小组 作为公司期货期权套期保值的决策机构，配备了具有从事套期保值业务能力的专 业人员，具有与拟开展的期货期权套期保值业务交易相匹配的自有资金。公司将 严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律法规和《期货期权套期保值管理制度》的相关规定，落实内部控制和 风险管理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发 展 ...

CONTENTS | Message from the Chairman | 01 | | --- | --- | | About Yonz Technology | | | Company Profile | 03 | | 2024 in Review | 07 | | Sustainable Development | | | Management | | | Sustainable Development Governance Structure | 11 | | Stakeholder Engagement | 12 | | Material Issue Management | 13 | | Feature Article | | | Recycled Aluminum Frames: | | Recycled Aluminum Frames: | Illuminating a Green Future for the | | --- | | Photovoltaic Industry | Efficient Governance and Sustainable Growth | Corporate ...

一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 永臻科技股份有限公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告汇报如下： 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以 ...

永臻科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的相 关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委 员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会，由独立董事徐志翰、朱玉华和董事邵东芳 3 名 成员组成，其中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事徐志翰担任。 公司第一届董事会审计委员会原定任期至 2024 年 10 月 27 日止。2024 年 9 月， 公司完成第二届董事会提前换届工作，第二届董事会审计委员会经公司第二届董事 会第一次会议选举产生，由独立董事徐志翰、丛扬和董事邵东芳 3 名成员组成，其 中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事徐志翰担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如 下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | ...

目录 CONTENTS | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于永臻股份 | | | 公司简介 | 03 | | 我们的 2024 | 07 | | 可持续发展管理 | | | 可持续发展治理架构 | 11 | | 利益相关方参与 | 12 | | 重要性议题管理 | 13 | | 专题 | | | 再生铝边框 ： | | | 点亮光伏产业绿色未来 | 15 | | 环境管理 | 47 | | --- | --- | | 绿色产品 | 49 | | 应对气候变化 | 51 | | 降低环境影响 | 56 | | 公司治理 | 21 | | --- | --- | | 风险与合规管理 | 24 | | 商业道德 | 25 | | 信息安全与隐私保护 | 27 | 01 02 03 04 | 高 效 治 | 理 稳 | 发 | 展 | 健 | 创 新 驱 动 产 品 为 | 先 | 环 境 | 友 | 好 绿 | 色 | 运 营 | 为 | 以 人 | 本 共 | 赴 未 | 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...