证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-014 永臻科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计估计变更事项使永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度信用减值损失减少人民币 2,197.50 万元，2024 年度净利润增加人民币 1,867.87 万元，2024 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产增加人民币 1,867.87 万元。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的有关规定，本次调整属于会计估计变更。本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起执行，采用未来适用法进行会计处理，对公司 2023 年及以往各年度财务状 况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。 一、会计估计变更概述 为了适应公司经营业务发展，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成 果，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企 业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规 ...

3、公司与首次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本激励计 划设定的激励对象获授条件已经成就。 永臻科技股份有限公司监事会关于 公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） 的核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及《永臻科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，永臻科技股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予日及首次授予激励对象名单进行审核后，发表核查意见如下： 1、公司董事会确定本激励计划的首次授予日为 2025 年 3 月 18 日，该授予日 符合《管理办法》以及《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）中关于授予日的相关规定。 2、除 14 名激励对象因个人原因自愿放弃获授的股票期权外，本次授予股票 期权的激励对象与公司 2025 年第一次临时股东会批准的公司《激励计划》中规定 的激励对象一致。 4、首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-011 永臻科技股份有限公司 期权的议案》 监事会认为：首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合《管理办法》规定的激励对象 条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象 的主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，激 励对象获授股票期权的条件已成就。 因此，监事会同意以 2025 年 3 月 18 日为公司 2025 年股票期权激励计划的 首次授予日，向 115 名激励对象授予 540 万股股票期权，行权价格为 17.08 元/ 股。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席周军先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 3 月 14 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-010 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件等方式通 知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 鉴于公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）14 名拟首 次授予激励对象因个人原因自愿放弃全部拟获授股票期权，共计 41 万份。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《20 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-009 永臻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 314 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,611,076 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.9845 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路 99 号公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 22 日召开了公司 第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规 及规范性文件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同 时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。公司就本激励计划内幕信息知情人 在本激励计划草案公告前 6 个月内，即 2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 22 日（以下简 称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 永臻股份 2025 年第一次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于永臻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：永臻科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证 ...

永臻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 （603381） $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{H}}}\,\rlap{/}\Xi{\bf{\mathrm{=}}}\,\rlap{/}\Xi$$ | 2025 年第一次临时股东会会议须知 9 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会议程 11 | | 议案一：关于《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的 | | 议案 13 | | 议案二：关于《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 | | 的议案 14 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议 | | 案 15 | | 议案四：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案 18 | | 议案五：关于公司为子公司提供 年度对外担保预计的议案 2025 19 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，永臻 科技股份 ...

一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》等，并于 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 2 月 5 日通过公司内部公示了《永臻科技股份有限公司 2025 年股票 期权激励计划首次授予激励对象名单》。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-007 永臻科技股份有限公司 监事会关于 2025 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 1 月 22 日，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第三次会议审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）的相关 ...

永臻科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，永臻科技 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《永臻科技股份有限公司 2025 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要相关事项 进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如下： 5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力， 从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公 司及全体股东利益的情形。 综上所述，监事会一致同意公司实施本次激励计划。 1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激励对 象股票期权的授予安排、行权安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授予条 件、行 ...