证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-022 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议 案》。 1、选举汪献利先生、葛新宇先生、HU HUA女士担任公司第二届董事会战 略委员会委员，其中汪献利先生担任主任委员； 2、选举王京海先生、徐志翰先生、汪飞先生担任公司第二届董事会提名委 员会委员，其中王京海先生担任主任委员； 3、选举丛扬女士、王京海先生、汪献利先生担任公司第二届薪酬与考核委 员会委员，其中丛扬女士担任主任委员； 4、选举徐志翰先生、丛扬女士、邵东芳女士担任公司第二届董事会审计委 员会委员，其中徐志翰先生担任主任委员； 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于 9 月 2 日下午召开 2024 年第二次临时股东大 ...

永臻科技股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、接待投资者调研情况 （一）会议时间：2024 年 8 月 20 日 20:00 （二）调研方式：业绩交流会 （三）参会人员： 国金证券股份有限公司、华宝信托有限责任公司、苏州君榕资产管理有限公 司、长安汇通（深圳）投资有限公司、上市公司、景顺长城基金管理有限公司、 广东正圆私募基金管理有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、Brilliance Asset Management Limited 才华/才誉资本、上海东方证券资产管理有限公司、兴 业基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、泉果基金管理有限公司、招商基 金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、广东广金投资管理有限公司，共 26 位投资机构和投资者。 （四）接待人员：董事长兼总经理汪献利先生；财务总监兼董事会秘书佟晓 丹女士；证券事务代表毕丽娜女士。 二、调研的主要问题及回复情况 问题 1：二季度盈利能力毛利率有大幅提升的原因？三、四季度盈利能力展 望。 答：一季度产 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-020 永臻科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 公司在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回答，主要问题及 回复整理如下： 问题 1：董事长您好，请问公司未来的总体发展战略是怎么样的？ 一、业绩说明会召开情况 2024 年 8 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-013）。2024 年 8 月 21 日 15:00-16:00，公司董事长兼总经理汪献利先生，董事、财务总监兼 董事会秘书佟晓丹女士，独立董事徐志翰先生，保荐代表人黎慧明先生出席了本 次业绩说明会，在本次业绩说明会上，对公司经营情况、发展战略及投资者关心 的问题与广大投资者进行了互动交流，就投资者普遍关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

永臻科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （603381） 二〇二四年九月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商 | | | 变更登记的议案 | 6 | | 议案二：关于调整公司独立董事津贴的议案 | 20 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 21 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 22 | | 议案五：关于制定《委托理财管理制度》的议案 | 23 | | 议案六：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 24 | | 议案七：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 | 28 | | 议案八：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 31 | 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-013 永臻科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 一、说明会类型 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 8 月 29 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办永臻科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 8 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1gUof7DiAjm 或使用微信扫描下方小程序码进 ...

永臻科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作 出承诺的，应当严格遵守。 永臻科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第8号——股份变动管理》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法 规、规章、规范性文件和《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司的股份，是指登记在 其名下和 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-018 永臻科技股份有限公司 1. 提案人：汪献利 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 2 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603381 | 永臻股份 | 2024/8/26 | 二、 增加临时提案的情况说明 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 8 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.14%股 份的股东汪献利，在 2024 年 8 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 8 月 19 日，公司董事会收到控股股东 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-017 永臻科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：安全性高、流动性好、风险等级低，具有合法经营资格 的金融机构销售的理财产品或存款类产品，且该等现金管理产品不得用于质 押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 现金管理金额及期限：拟使用不超过人民币 5 亿元（含）的暂时闲置自 有资金。使用期限自永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十九次 会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、风险 等级低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财 ...

永臻科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中 人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《永臻科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议 召开独立董事专门会议。会议通知应于会议召开前3日送达（包括专人、邮寄、 传真、电话及电子邮件等方式）全体独立董事。如情况紧急，经全体独立董事一 致同意，通知时限可不受本条款限制。通知内容应当包含以下事项： （一） 会议日期、 ...

永臻科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-015 一、监事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 监事会主席周军先生召集，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等 方式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容和格式符合中国 ...