证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-013 永臻科技股份有限公司 关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 2025 年 3 月 18 日，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永臻股份"）召开 第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于向 2025 年 股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司《2025 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定和公司 2025 年第一次 临时股东会的授权，董事会认为 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 授予条件已经成就，确定以 2025 年 3 月 18 日为首次授予日，向符合授予条件的 115 名激励对象授予 540 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划股票期权的首次授予情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 1 月 22 日，公司 ...

关于调整 2025 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 首次授予部分的激励对象人数：由 129 人调整为 115 人。 2025 年 2 月 18 日，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永臻股份"） 《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 已经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。根据公司 2025 年第一次临时股东会的授 权，公司于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议， 审议并通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。 现将相关调整内容说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-012 永臻科技股份有限公司 除上述调整事项外，本次实施的 2025 年股票期权激励计划与公司 2025 年第一次临 时股东会审议通过的激励计划一致。 三、本次调整对公司 ...

永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、激励对象获授股票期权分配情况 本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授股票期 | 占本激励计划 | 占首次授予日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 权数量(万份) | 授予股票期权总 | 股本总额的比 | | | | | | 数的比例 | 例 | | 1 | 汪飞 | 董事、副总经理 | 22.00 | 3.438% | 0.09% | | 2 | HUHUA | 董事、副总经理 | 22.00 | 3.438% | 0.09% | | 3 | 佟晓丹 | 董事、财务总监 | 22.00 | 3.438% | 0.09% | | 4 | 毕丽娜 | 董事会秘书 | 16.40 | 2.563% | 0.07% | | 5 | 章吉林 | 副总经理 | 16.40 | 2.563% | 0.07% | | | 核心管理人员（共 | 15 人） | 178.10 | 27.828% | 0.75% | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 调整及授予相关事项的法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性 文件，以及对永臻股份本次调整及本次授予有关事实的了解发表法律意见。 国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 调整及授予相关事项的法律意见书 致：永臻科技股份有限公司 根据永臻科技股 ...

2025 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划的调整情况 7 | | 六、本激励计划的首次授予情况 7 | | 七、本激励计划授予条件成就情况说明 10 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | 九、独立财务顾问的核查意见 12 | | 十、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 证券简称：永臻股份 证券代码：603381 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 11.授予日：指公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日。 3 / 18 1. 永臻股份、本公司、公司、上市公司：指永臻科技股份有限公司。 2. 本激励计划：指永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划。 3. 股票期权、期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 购买本公司一定数量股票的权利。 4. 激励 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-014 永臻科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计估计变更事项使永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度信用减值损失减少人民币 2,197.50 万元，2024 年度净利润增加人民币 1,867.87 万元，2024 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产增加人民币 1,867.87 万元。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的有关规定，本次调整属于会计估计变更。本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起执行，采用未来适用法进行会计处理，对公司 2023 年及以往各年度财务状 况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。 一、会计估计变更概述 为了适应公司经营业务发展，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成 果，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企 业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规 ...

3、公司与首次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本激励计 划设定的激励对象获授条件已经成就。 永臻科技股份有限公司监事会关于 公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） 的核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及《永臻科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，永臻科技股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予日及首次授予激励对象名单进行审核后，发表核查意见如下： 1、公司董事会确定本激励计划的首次授予日为 2025 年 3 月 18 日，该授予日 符合《管理办法》以及《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）中关于授予日的相关规定。 2、除 14 名激励对象因个人原因自愿放弃获授的股票期权外，本次授予股票 期权的激励对象与公司 2025 年第一次临时股东会批准的公司《激励计划》中规定 的激励对象一致。 4、首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-011 永臻科技股份有限公司 期权的议案》 监事会认为：首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合《管理办法》规定的激励对象 条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象 的主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，激 励对象获授股票期权的条件已成就。 因此，监事会同意以 2025 年 3 月 18 日为公司 2025 年股票期权激励计划的 首次授予日，向 115 名激励对象授予 540 万股股票期权，行权价格为 17.08 元/ 股。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席周军先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 3 月 14 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-010 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件等方式通 知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 鉴于公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）14 名拟首 次授予激励对象因个人原因自愿放弃全部拟获授股票期权，共计 41 万份。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《20 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-009 永臻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 314 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,611,076 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.9845 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路 99 号公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...