证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-018 永臻科技股份有限公司 关于担保额度调剂及对外担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次为永臻滁州提供的银行综合授信担保金额为不超过 44,900 万元；为永臻芜湖提供的银行综合授信担保金额为不超过 22,000 万元。截至本 公告披露日，公司已实际为永臻滁州提供的担保余额为 88,000 万元（不含本次）； 公司已实际为永臻芜湖提供的担保余额为 127,500 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无 特别风险提示：被担保方永臻芜湖的资产负债率超过 70%；公司及控股子 公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司永臻科技（滁州）有限公司（以下简称"永 臻滁州"）、永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永臻芜湖"）。被担保人 不属 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-019 永臻科技股份有限公司 （一）会计政策变更的具体情况 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次依据《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"《解释 17 号》"）的会计政策变更系根据财政 部颁布的文件要求作出的，不涉及对永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以前年度财务报表的追溯调整，对公司 2024 年度及以前年度财务报表均无相关 影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 本次依据《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称"《解释 18 号》"）的会计政策变更系根据财政 部颁布的文件要求作出的。根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额，执行 该项会计处理规定，对公司 2024 年度财务报表无影响，使 2023 年度财务报表中 销 售 费 用 由 19,208,8 ...

包头基地的稳步推进，对公司业务的中长期战略布局具有重要意义。该基地 充分借助当地政策与产业配套优势，打开光伏边框北方市场空间，以更短的运输 半径、更快的响应速度，更好的为客户提供优质可靠的光伏铝边框产品。该基地 的顺利实施，能够有力拓展公司光伏铝边框产品于全国范围内的辐射广度与影响 深度，能够有效提升光伏铝边框产品的市场占有率，稳固公司在行业内的领先地 位，增强核心竞争力。同时，包头区位优势优越，能源成本优势显著，电解铝铝 水资源等条件符合未来产能规划的战略需要。 本项目目前距离投产运营尚需一定时间，短期内不会对公司财务状况及经营 成果产生重大影响。公司将积极推进项目的建设进程，并根据项目进展情况，及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-017 永臻科技股份有限公司 关于包头基地年产 100GW 光伏铝边框项目 举行奠基仪式并于近期开工的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2 ...

傅雪冬先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对傅雪冬先生在任职期间为 公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 永臻科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理傅 雪冬先生的辞职报告。因个人原因，傅雪冬先生不再担任公司副总经理职务，辞 职后也不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，傅雪冬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告 披露日，傅雪冬先生未持有公司股票，傅雪冬先生的辞职不会影响公司管理层正 常运作和公司的日常生产经营。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-015 永臻科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-016 永臻科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划 首次授予结果公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，永臻科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了公司 2025 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予登记工作，有关具体情况如下： 一、本激励计划股票期权的首次授予情况 2025 年 3 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对 象名单的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权 的议案》，确定 2025 年 3 月 18 日为首次授予日，向 115 名激励对象授予 540 万份股票期权，行权价格为 17.08 元/股。 公司本激励计划股票期权的首次授予实际情况如下。 1、首次授予日：2025 年 3 月 18 日。 2、首次授予数量：540 万份，占首次授予日公司股本总额 23,72 ...

永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、激励对象获授股票期权分配情况 本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授股票期 | 占本激励计划 | 占首次授予日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 权数量(万份) | 授予股票期权总 | 股本总额的比 | | | | | | 数的比例 | 例 | | 1 | 汪飞 | 董事、副总经理 | 22.00 | 3.438% | 0.09% | | 2 | HUHUA | 董事、副总经理 | 22.00 | 3.438% | 0.09% | | 3 | 佟晓丹 | 董事、财务总监 | 22.00 | 3.438% | 0.09% | | 4 | 毕丽娜 | 董事会秘书 | 16.40 | 2.563% | 0.07% | | 5 | 章吉林 | 副总经理 | 16.40 | 2.563% | 0.07% | | | 核心管理人员（共 | 15 人） | 178.10 | 27.828% | 0.75% | ...

关于调整 2025 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 首次授予部分的激励对象人数：由 129 人调整为 115 人。 2025 年 2 月 18 日，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永臻股份"） 《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 已经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。根据公司 2025 年第一次临时股东会的授 权，公司于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议， 审议并通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。 现将相关调整内容说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-012 永臻科技股份有限公司 除上述调整事项外，本次实施的 2025 年股票期权激励计划与公司 2025 年第一次临 时股东会审议通过的激励计划一致。 三、本次调整对公司 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-013 永臻科技股份有限公司 关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 2025 年 3 月 18 日，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永臻股份"）召开 第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于向 2025 年 股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司《2025 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定和公司 2025 年第一次 临时股东会的授权，董事会认为 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 授予条件已经成就，确定以 2025 年 3 月 18 日为首次授予日，向符合授予条件的 115 名激励对象授予 540 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划股票期权的首次授予情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 1 月 22 日，公司 ...

2025 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划的调整情况 7 | | 六、本激励计划的首次授予情况 7 | | 七、本激励计划授予条件成就情况说明 10 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | 九、独立财务顾问的核查意见 12 | | 十、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 证券简称：永臻股份 证券代码：603381 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 11.授予日：指公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日。 3 / 18 1. 永臻股份、本公司、公司、上市公司：指永臻科技股份有限公司。 2. 本激励计划：指永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划。 3. 股票期权、期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 购买本公司一定数量股票的权利。 4. 激励 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 调整及授予相关事项的法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性 文件，以及对永臻股份本次调整及本次授予有关事实的了解发表法律意见。 国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 调整及授予相关事项的法律意见书 致：永臻科技股份有限公司 根据永臻科技股 ...