海阳科技股份有限公司 （二）审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事 会审议： 1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第一章 总则 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事人数不少于公司董事会 总人数的三分之一，且至少有一名独立董事为会计专业人员。 第一条 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司 法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关规定以及《海阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第四条 董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东会负责。 第五条 董事会设立战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。 ...

海阳科技股份有限公司 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售及接受或提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用包括但不限于公司为控股股东及其他关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而支付资 金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其他关联方资金，为控股股东及 其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提供 给控股股东及其他关联方使用资金等。 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、 法规及规范性文件的要求以及《海阳科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《海阳科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关 联交易管理制度》"）的有关规定，为防止控股股东或实际控制人及其他关联方 占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起海阳 科技股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股股东或实际控制人及其他关联 方占用公司资 ...

海阳科技股份有限公司 内部审计管理制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第一条 为进一步规范海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内 部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以 及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，依据国家 有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，对公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 公司按国家规定建立内部审计管理制度，是公司建立自我约束、自我完善 机制的重要环节。 第一章 总 则 第四条 公司各单位应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定， 结合公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计工作办法，防范和控制公 司风险。 第二章 一般规定 第五条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会成员 ...

海阳科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等法律、法规及《海阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种的交易 价格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、规范性文件及证券监 管部门要求披露的其他信息。 第三条 本制度所称"披露"是指在规定时间内、通过规定的媒体、按规 定的程序、以规定的方式向社会公众公布信息，并按规定报送有关证券监管机 构。 第四条 本制度所称"披露义务人"是指公司及公司董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 ...

海阳科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司选举董事的行为，保障所有股东充分行使权利，维护中小股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《海阳科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名或两名以 上董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相 等的表决权，股东拥有的投票表决权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人 数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董 事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权分散行使、投票给数位候选董事， 最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代 表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规 定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。 第五条 公司通过累积投票 ...

海阳科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司进行投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 第一条 为了加强海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《海阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

第一章 总 则 海阳科技股份有限公司 第一条 为了加强海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《海阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规 定，制定本制度。 对外投资管理制度 本制度所称"对外投资"不包括关联交易、对外担保、证券投资、衍生品交 易及募集资金投资，该等事项由各专项制度进行规定。 第二章 对外投资职能机构 第六条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，对公司的对外投资作出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对 1 （一）必须遵守国家法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三）必须坚持效益优先的原则； （四）必须注重投资风险，保证资金的安全运行。 第五条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 外投资的决定。 第七条 公司总经理为对外投资实施的主要负责 ...

股票代码:603382 环境、社会和公司治理 (ESG)报告 2024 年 度 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 海阳科技股份有限公司 目录 董事长致辞 01 | 01 | 关于海阳科技 | 03 | 追求创新 差异发展 | | 05 人与自然 绿色发展 | | 07 负责任的价值链 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司概况 | 03 | 研发与创新 | 15 | 绿色工厂 | 34 | 产品品质与安全 | 37 | | | 发展历程 | 04 | 差异化产品 | 17 | 绿色产品 | 39 | 客户关系管理 | 38 | | | 价值链 | 05 | | | 能源管理 | 41 | 供应链管理 | 40 | | | 肯定与荣誉 | 06 | | | 应对气候变化 | 43 | | | | | 2024年ESG亮点回顾 | 08 | | | 温室气体排放 | 45 | | | | 02 | 实质性议题分析 | 04 | 守正经营 合作共赢 | 06 | 多元包 ...

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-027 海阳科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订、新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》《关于修订并新增部分治理制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 其他人员负责办理本次《公司章程》变更及备案等相关事宜。上述变更最终以市 场监督管理部门核准登记内容为准。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起 至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 三、关于修订、新增部分公司治理制度的情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，新增及修订 了部分管理制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-028 海阳科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路 122 号海阳科技股份有限公司东四 楼大会议室 股东大会召开日期：2025年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...