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惠达卫浴:关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
2024-08-20 07:33
证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2024-023 惠达卫浴股份有限公司 重要内容提示: 会议召开时间:2024 年 08 月 29 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 22 日(星期四)至 08 月 28 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@huidagroups.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 8 月 23 日发布公 司 2024 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 08 月 29 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网 ...
惠达卫浴:第七届监事会第一次会议决议公告
2024-06-18 10:52
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 惠达卫浴股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 6 月 13 日 发出。本次会议由全体监事共同推举张永国先生主持,应出席会议监事 3 名,实 际出席会议 3 名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以 及《监事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 监事会认为:本次监事会一致同意选举张永国先生为公司第七届监事会主席, 任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满为止。 证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2024-022 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司监事会 2024 年 6 月 19 日 1 惠达卫浴股份有限公司 第七届监事会主席 ...
惠达卫浴:第七届董事会第一次会议决议公告
2024-06-18 10:52
证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2024-021 惠达卫浴股份有限公司 (一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案,并同意 将该议案提交董事会审议。 董事会认为:根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定,经全体董 事一致推选,同意选举王彦庆先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事 会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案,并同意 将该议案提交董事会审议。 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 6 月 13 日发出。本 ...
惠达卫浴(603385) - 投资者关系活动记录表
2024-05-31 07:34
证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 惠达卫浴股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-001 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关 £媒体采访 £业绩说明会 系活动类 £新闻发布会 R现场调研 别 R其他形式 东吴证券、浙商证券、申万宏源证券、华创证券、博时基金、开源证 参与单位 券、国投证券、万家基金、海富通基金 调研时间 2024年5月 ...
惠达卫浴23年度暨24年季度业绩说明会
第一财经研究院· 2024-05-30 01:22
惠达卫浴 23年度暨24 年第一季度业绩说明会 240529原文 2024年05月30日08:25 发言人100:01 尊敬的各位领导、各位投资者、各位嘉宾,大家下午好。 发言人100:06 发言人100:15 首先向参加本次活动的各位投资者表示热烈的欢迎,向多年来一只关心帮助回答卫浴的各位领 导和各界人士表示衷心的感谢。 发言人1 00:26 纪要,添加微信V17772725945 在接下来的交流过程中,载将本着认真负责的态度,就各位所关心的问题给予解答和交流 沟通,让大家更加全面、深入、客观的了解惠达卫浴的迷彩投资价值。 发言人1 00:42 今天的业绩说明会主要分为部分,分别为公司概况、2023年度主要业绩回顾、2024 年第一季 度主要业绩回顾、公司发展战略及文字互动环节。 发言人1 00:57 第一部分,公司概况,公司始创于1982年,位于河北省唐山市,由卫生陶瓷起步,并逐步向 全品类卫浴产品延伸。 发言人1 01:11 公司于2017年4月5日在上海证券交易我正式上市。 发言人1 01:15 目前拥有唐山、重庆、广西三大核心生产基地,产品主要包括卫生洁具、陶瓷砖、岩板和整体 厨卫。 发言人1 01 ...
惠达卫浴:关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
2024-05-20 08:47
重要内容提示: 会议召开时间:2024 年 5 月 29 日(星期三)13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 22 日(星期三)至 5 月 28 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@huidagroups.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2024-019 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事、总经理、财务总监王佳女士,董事、常务副总经理、董事会秘书 张春玉先生和独立董事张双才先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。 四、投资者参加方式 (一) ...
惠达卫浴:2023年年度股东大会会议资料
2024-05-14 09:44
2023 年年度股东大会会议资料 惠达卫浴股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 6 | | 议案一:关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 8 | | 议案二:关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 9 | | 议案三:关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 10 | | 议案四:关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案错 误 ! | | 未定义书签。 | | 议案五:关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 20 | | 议案六:关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 21 | | 议案七:关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 ...22 | | 议案八:关于为控股子公司提供关联担保的议案 23 | | 议案九:关于公司为工程经销商提供担保额度的议案 24 | | 议案十:关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 25 | | 议案十一:关于监事薪酬的议案 2 ...
惠达卫浴:外部信息使用人管理制度(2024年修订)
2024-04-25 12:25
惠达卫浴股份有限公司 外部信息使用人管理制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司 外部信息使用人管理制度 (2024 年修订) 第一条 为加强惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")在定期报告及重 大事项编制、审议和披露期间之外部信息使用人的管理,维护信息披露公平的原 则,保证投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》《信息披 露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》的有关规定,结合公司实际情况制定 本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、全资及控股子公司以及公司的 董事、监事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指根据《证券法》的规定,涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格可能产生重大影响且尚未公 开的信息,包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、财务 ...
惠达卫浴:会计师事务所选聘制度(2024年制定)
2024-04-25 12:25
惠达卫浴股份有限公司 会计师事务所选聘制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指根据相关法律法规要求,聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的,可以参照本制 度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当经董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所,不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一)具有独立的主体资格,具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格; (2024 年制定) 第一章 总则 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含新聘、 续聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,提高审计工作和财务信息的质量,切 实维护股东利益,根据《中华人 ...
惠达卫浴:第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
2024-04-25 12:25
同意将该议案提交董事会审议。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 惠达卫浴股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 惠达卫浴股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日 15:40 在本公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名,实到独立董事 3 名, 本次会议由过半数独立董事共同推举张双才先生召集并主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》以及《独立董事专门会议议事规则》的规定,会议的召集、 召开合法有效。本次会议审议并通过了如下议案: 一、审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案 》 独立董事认为:公司为控股子公司惠达住宅工业设备(唐山)有限公司提供 担保有利于促进公司及惠达住工业务发展,符合公司的整体利益,担保风险可控, 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事认为:公司董事会拟定的 2023 年度利润分配方案综合考虑了股东 回报、行业发展现状及趋势、公司经营情况等因素,兼顾了公司 ...