证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-041 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-042 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 1 日上午 9:00-10:00 二、说明会召开的时间、地点 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 1 日(星期五)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 25 日(星期五)至 10 月 31 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@huidagroups.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议已审议通过本议案，并同意将 该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》。 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-038 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 10 月 18 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司 2024 年第三季度的 财务状况和经营成果 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was ¥893,136,915.35, a decrease of 10.11% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥33,119,790.50, with a year-to-date net profit of ¥93,455,743.08, reflecting a decrease of 5.97%[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0868, with diluted earnings per share also at ¥0.0868[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 2,475,148,940.72, a decrease of 5.97% compared to CNY 2,632,271,040.50 in the same period of 2023[13]. - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 2,407,239,584.13, down from CNY 2,533,806,845.11 in 2023, reflecting a reduction of 4.98%[13]. - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 85,684,082.70, a significant recovery from a net loss of CNY 26,588,130.39 in the same quarter of 2023[15]. - The gross profit margin for the first three quarters of 2024 improved, with operating profit reaching CNY 108,994,611.14 compared to a loss of CNY 28,714,840.49 in 2023[15]. - Basic earnings per share for the third quarter of 2024 were CNY 0.2448, compared to a loss per share of CNY -0.0701 in the same quarter of 2023[16]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 85,684,082.70, a recovery from a loss of CNY 26,588,130.39 in the same quarter of 2023[16]. Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥208,097,163.89, down 35% compared to the previous year[3]. - The company reported a significant decrease in cash received from sales, impacting net cash flow from operating activities[6]. - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 2,622,670,840.69, a decrease of 5.7% compared to CNY 2,781,183,703.65 in the same period of 2023[17]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 208,097,163.89, down 35% from CNY 320,151,917.61 in 2023[18]. - The cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2024 was CNY 869,698,915.98, compared to CNY 1,132,908,687.18 in 2023, reflecting a decline of 23.2%[18]. - The net cash flow from investment activities turned positive at CNY 291,237,123.63 in 2024, compared to a negative CNY 274,456,905.86 in 2023[18]. - The cash inflow from financing activities was CNY 53,076,001.00 in 2024, significantly lower than CNY 366,990,000.00 in 2023, marking a decrease of 85.5%[18]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -119,657,059.15 in 2024, compared to CNY -104,442,007.69 in 2023[18]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to CNY 550,624,734.78, an increase from CNY 156,867,770.25 at the end of Q3 2023[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,804,445,158.17, a decrease of 0.68% from the end of the previous year[3]. - Total current assets rose to ¥2,828,373,208.75 compared to ¥2,391,114,971.81 at the end of 2023, marking an increase of about 18.3%[10]. - Non-current assets decreased to ¥2,976,071,949.42 from ¥3,453,059,637.60, a decline of approximately 13.8%[11]. - Total liabilities decreased to CNY 1,881,717,819.63 in Q3 2024 from CNY 2,007,805,382.78 in Q3 2023, indicating a reduction of 6.27%[12]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 3,740,972,458.01 in Q3 2024 from CNY 3,646,842,685.72 in Q3 2023, reflecting an increase of 2.58%[12]. - The company reported a decrease in total liabilities, indicating improved financial stability[11]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,655[7]. - The largest shareholder, Wang Huiwen, holds 17.55% of the shares, totaling 66,982,269 shares[7]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 108,085,844.88, slightly down from CNY 108,239,876.79 in the same period of 2023[13]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[10]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the year-to-date period totaled ¥15,058,880.02, with government subsidies contributing ¥4,432,826.87[4]. - The company received CNY 18,324,033.39 in tax refunds in 2024, up from CNY 7,399,364.11 in 2023, indicating a significant increase of 147.5%[17]. - The cash paid to employees increased to CNY 627,878,863.20 in 2024, compared to CNY 584,549,982.38 in 2023, reflecting an increase of 7.4%[18]. - The cash outflow for investment activities was CNY 578,461,792.35 in 2024, down from CNY 1,407,365,593.04 in 2023, indicating a decrease of 59%[18].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第 四次会议于2024年10月24日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司 章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、增加经营范围 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-040 惠达卫浴股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 根据公司经营与发展的实际需要，经营范围增加"太阳能发电技术服务"。 二、《公司章程》修订情况 结合上述变更事项，本公司对《公司章程》相关条款做出修订，具体情况如 下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第十四条 依法登记，公司的经营范围：一 | 第十四条 依法登记，公司的经营范围： | | 般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销 | 一般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品 | | 售；建筑陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制 | 销售； ...

惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司 章程 河北·唐山 二零二四年十月 1 | | | | 附则 | 40 | | --- | --- | | 第十二章 | | 惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，公司设立时在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号为 10436712。 现 公 司 在 唐 山 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91130200713109049Q。 第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7104 万股，于 2017 年 4 月 5 日在上海 证券交易所上市。 第四 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-037 惠达卫浴股份有限公司 关于股份注销完成后公司股东权益变动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次注销前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人王惠文先生、王彦 庆先生、董化忠先生、王彦伟先生、王佳女士合计直接及间接持有公司 31.79%的 股份，其中王惠文先生直接持有公司 66,982,269 股股份，占公司总股本的 17.55%； 王彦庆先生直接持有公司 28,912,887 股股份，占公司总股本的 7.57%；董化忠 先生直接持有公司 12,669,991 股股份，占公司总股本的 3.32%；王彦伟先生直 接持有公司 11,268,954 股股份，占公司总股本的 2.95%；王佳女士直接持有公 司 84,000 股股份，占公司总股本的 0.02%。王彦庆先生通过公司股东唐山曹妃 甸区卓业企业管理有限公司（以下简称"卓业公司"）间接持有公司 0.35%的股 1 份；王佳女士通过公司股东卓业公司间接持有公司 0.02%的股份。 重要 ...

证券简称：惠达卫浴 证券代码：603385 惠达卫浴股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：惠达卫浴股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：惠达卫浴 股票代码：603385 信息披露义务人：唐山曹妃甸区佳迪企业管理有限公司 住所：唐山市丰南区黄各庄镇 通讯地址：唐山市丰南区黄各庄镇 股份变动性质：持股比例被动增加 签署日期：二零二四年十月二十三日 1 惠达卫浴简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。 二、唐山曹妃甸区佳迪企业管理有限公司作为信息披露义务人签署本报告已 获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任 何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在惠达卫浴拥有权益的股份变动情况。截至 本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他任何 方式增加或减少其 ...

惠达卫浴股份有限公司 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-036 关于实施员工持股计划相关股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销 1,056,330 股股 份，合计占注销前公司总股本 381,721,298 的比例为 0.28%。本次注销完成后， 公司总股本将由 381,721,298 股减少至 380,664,968 股。 注销日期：2024 年 10 月 22 日 一、员工持股计划相关股份注销的具体情况 公司于 2018 年 11 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议，于 2018 年 11 月 28 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的 预案》等相关议案，于 2018 年 12 月 7 日披露了《关于回购公司股份的回购报告 书》、2019 年 2 月 15 日披露了《关于公司首次实施回购股份的公告》、2019 年 2 月 20 日披露了《关于股份回购实施结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业 绩说明会活动"，现将相关事项公告如下: 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-035 届时公司董事、总经理、财务总监王佳女士，董事、常务副总经理、董事会 秘书张春玉先生，会计机构负责人刘俊燕女士将在线就公司业绩、公司治理、发 展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与! 惠达卫浴股份有限公司 特此公告。 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时 ...