惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司 章程 河北·唐山 二零二四年四月 1 | | | | 附则 | 40 | | --- | --- | | 第十二章 | | 惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，公司设立时在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号为 10436712。 现 公 司 在 唐 山 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91130200713109049Q。 第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7104 万股，于 2017 年 4 月 5 日在上海 证券交易所上市。 第四 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人惠达卫浴股份有限公司董事会,现提名梁清华为惠达卫浴股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出。 任惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与惠达卫浴股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-002 惠达卫浴股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划实施完毕暨 公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持股份情况：惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总 经理兼财务总监王佳女士计划自 2023 年 12 月 9 日起 6 个月内，以其自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份（以下简称"本次增 持计划"），增持股份金额不低于人民币 50 万元，不超过人民币 100 万元。本 次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势 实施增持计划。 增持计划实施结果：截至本公告披露日，王佳女士通过上海证券交易所 系统集中竞价交易方式累计增持公司股份 84,000 股，占公司当前总股本的 0.0220%，累计增持金额为 50.7150 万元人民币（不含交易费用，下同），已超 过增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。 本次权益变动属于增持， ...

惠达卫浴股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月21日收到 邢锦荣女士提交的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，邢锦荣女士申请辞去公 司副总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，邢锦荣女士辞职对 公司正常生产经营无影响，该辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞职后 邢锦荣女士不再担任公司任何职务。 公司董事会对邢锦荣女士任职期间勤勉尽责，为公司经营发展和公司董事会 工作做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2023年12月22日 ...

中信证券股份有限公司 关于惠达卫浴股份有限公司 2020 年度非公开发行 限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠达卫浴股份有限公 司（以下简称"惠达卫浴"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构（主 承销商），根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对惠达卫浴 2020 年度非公开发行股票的限售股上市流通事项进行了核查， 核查具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 2020 年 11 月 3 日，惠达卫浴收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）出具的《关于核准惠达卫浴股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]2584 号），核准惠达卫浴向王惠文、王彦庆、王彦伟 3 名发行 对象非公开发行10,365,854股人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）， 并于 2020 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 本次发 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-060 惠达卫浴股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 10,365,854 股。 本次股票上市流通总数为 10,365,854 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 2020年11月3日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准惠达卫浴股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2584号），核准公司向王惠文、王彦 庆、王彦伟3名发行对象非公开发行10,365,854股人民币普通股（A股）股票（以下 简称"本次发行"）。公司于2020年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管等手续。 本次发行新增普通股股份为有限售条件流通股，股份限售期为36 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-059 惠达卫浴股份有限公司 重要内容提示： 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日接到董事、总 经理兼财务总监王佳女士的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司 价值的认同，王佳女士计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公 司无限售条件流通A股股份（以下简称"本次增持计划"）。现将相关事项公告 如下： 一、本次增持基本情况 1.增持主体：公司董事、总经理兼财务总监王佳女士，王佳女士系公司实际 控制人之一王彦庆之女，与其构成一致行动关系。 2.增持主体持有股份情况：本次增持计划实施前，王佳女士未直接持有公司 股份，其通过唐山曹妃甸区卓业企业管理有限公司（以下简称"卓业公司"）间接 本次增持主体：董事、总经理兼财务总监王佳女士，王佳女士系公司 实际控制人之一王彦庆之女，与其构成一致行动关系。 本次增持股份情况：王佳女士计划自 2023 年 12 月 9 日起 6 个月内，以 其自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股 份，增持股份金额不低于 50 万元，不超过 100 万元。本次增持计划不 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-058 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 07 日下午 15:00-16:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 07 日下午 15:00-16:00 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 07 日(星期四)下午 15:00-16:0 ...

惠达卫浴股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2023-056 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 1 2023 年 11 月 13 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。经全体监事一 致同意，公司于 2023 年 11 月 13 日以现场方式召开第六届监事会第十九次会议 审议《关于选举监事会主席的议案》。经全体监事一致同意，本次会议豁免提前 通知。本次会议由半数以上监事共同推举的王云鹏先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议 3 名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章 程》以及《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。 1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举监事张永国先生为公司第六届监事会主席，任期 自本次会 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-053 惠达卫浴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事长王彦庆先生，董事王佳女士、张 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼 八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 春玉先生、杨春先生以通讯形式出席了本次会议； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 268,894,626 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.4426 | (四) 表决方 ...