关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-072 亚振家居股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室 股东大会召开日期：2025年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 28 日 至2025 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-070 亚振家居股份有限公司 关于第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 12 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出席 会议 3 人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议 案： 一、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案 三、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 经董事会审议通过，同意提名吴涛先生、范伟浩先生、孙承东先生为公司第 五届董事会 ...

公司于2025年8月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候 选人的议案》。经控股股东吴涛先生的推荐及董事会提名委员会资格审查合格，提名吴涛先生为公司第 五届董事会董事候选人；提名范伟浩先生为公司第五届董事会董事候选人；提名孙承东先生为公司第五 届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司 于2025年8月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经董事会提名委员会资格审查合格并经第五届董事会第九次会议审议通过，聘任杨林先生为公司副总经 理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 格隆汇8月12日丨*ST亚振(603389.SH)公布，董事会于近日收到公司董事长/法定代表人/董事会下设专门 委员会委员高伟先生、董事/副总经理/董事会下设专门委员会委员钱海强先生、独立董事/董事会下设专 门委员会委员余继宏先生、财务总监/董事会秘书黄周斌先生递交的书面辞职报告。因工作调整，高伟 先生申请辞去公司董事长、法定代表人、董事会下设专门委员会委员职务，辞职后高伟先生仍 ...

*ST亚振公告称，公司董事会于近日收到高伟、钱海强、余继宏、黄周斌的书面辞职报告。高伟因工作 调整申请辞去董事长、法定代表人等职务，钱海强申请辞去董事职务，黄周斌申请辞去董事会秘书职 务，余继宏因个人原因申请辞去独立董事职务。以上董事的辞任将导致公司董事会人数低于法定最低人 数，为保障董事会的正常运行，以上辞任董事将继续履行公司董事及董事会下设委员会职责。同时，公 司补选吴涛、范伟浩为董事，孙承东为独立董事；聘任杨林为副总经理、董事会秘书。 ...

Core Viewpoint - The company is planning to acquire a 51% stake in Guangxi Zirconium Industry Technology Co., Ltd. for a cash price of 55.448985 million yuan, aiming to diversify its business and improve profitability amidst challenges in the domestic furniture industry [5][7]. Meeting Procedures - The meeting will be held on August 18, 2025, with a combination of on-site and online voting methods [4][6]. - Only authorized personnel, including shareholders and company representatives, will be allowed to attend the meeting [2][3]. - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote, but must adhere to specific rules regarding the conduct of the meeting [3][4]. Agenda Items - **Proposal 1**: The company intends to acquire a 51% stake in Guangxi Zirconium Industry Technology Co., Ltd. for 55.448985 million yuan, which will allow the company to enter the zirconium and titanium mining sector, thereby diversifying its operations [5][6]. - **Proposal 2**: The company plans to provide guarantees for Guangxi Zirconium's existing loans, with a total risk exposure not exceeding 59.4 million yuan, to support its operations [7][8].

亚振家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 | | | | 一、 | 会议须知·························· | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程·························· | 3 | | 三、 | 2025 年第一次临时股东大会议案·············· | 4 | | | 议案一：关于现金收购广西锆业科技有限公司 51%股权的议案···· | 4 | | | 议案二：关于公司拟为广西锆业科技有限公司提供担保的议案···· | 5 | 亚振家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 亚振家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二五年八月十八日 亚振家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《亚 振家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") ...

Group 1 - The Shanghai Stock Exchange has implemented regulatory measures such as written warnings and trading suspensions for 181 cases of abnormal trading behaviors, including price manipulation and false declarations [1] - Stocks under risk warning for abnormal fluctuations include *ST Yazhen and stocks with severe abnormal fluctuations like Shuangwei New Materials are under key monitoring [1] - Special investigations are being conducted on 23 major events related to listed companies [1]

人民财讯8月8日电，据上交所发布，本周(2025年8月4日至2025年8月8日)，上交所对181起拉抬打压、 虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示、暂停交易等监管措施，对*ST亚振（603389）等异常波 动风险警示股票，以及上纬新材等严重异常波动股票进行重点监控，对23起上市公司重大事项等进行专 项核查。 ...

8月1日， 2025年日本大阪世博会中国馆·亚振家居日活动启幕。特邀嘉宾2025年大阪世博会中国馆馆长章书靖、亚振家居股份有限公司董事长高伟 和总经理高银楠、东西（重庆）家居有限公司董事长兼设计总监赖旭东、BDSD吾界设计创始人兼设计总监林文科等出席。 荣誉授牌与传承赠礼，深化合作纽带 活动的焦点时刻是隆重的授牌仪式。中国馆馆长章书靖代表中国馆正式授予亚振家居"2025年日本大阪世博会中国馆指定家具供应商"荣誉牌匾， 标志着双方合作的里程碑。 亚振家居亦向中国馆回赠了一份极具象征意义的馆藏礼——本次"世博系列"的标志性设计作品"丝路椅"的精美微缩模型。这尊模型不仅凝聚了非 凡的工艺，更承载着亚振对中华文化沿"丝路"走向世界的美好期许，象征着传统与现代、中国与全球的联结。 此次"中国馆·亚振家居日"活动的成功举办，不仅彰显了亚振家居作为民族品牌的文化底蕴、设计实力与对品质的极致追求，更进一步促进了中日 文化互鉴与国际文化交流。立足世博舞台，亚振将持续以家具为载体，讲述动人的中国故事，推动东方美学与全球设计语言的深度对话，为建 设"构想焕发生机的未来社会"贡献中国智慧与中国设计。 2025年大阪世博会中国馆馆长章 ...

新京报贝壳财经讯8月6日，*ST亚振（603389）发布公告称，公司将就股票交易情况进行核查。经申 请，公司股票于8月7日开市起停牌，自披露核查公告后复牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 公告显示，*ST亚振股票于8月4日、8月5日、8月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%，属于股票交易异常波动；公司股票于7月30日至8月6日收盘价格涨幅偏离值累计达到33.92%。公 司股票短期涨幅与同期上证指数、家具制造业存在严重偏离。*ST亚振表示，经公司自查，公司目前生 产经营活动正常；市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未 披露的重大信息。 值得注意的是，此次已是*ST亚振年内第四度停牌核查。此前6月12日、6月27日，7月16日，*ST亚振也 曾因股票交易异常波动而进行停牌核查。 ...