2024年1至12月份，*ST亚振的营业收入构成为：家居行业占比95.88%，其他业务占比4.12%。 （文章来源：每日经济新闻） *ST亚振（SH 603389，收盘价：27.4元）8月12日晚间发布公告称，公司第五届第九次董事会会议于 2025年8月12日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于提名公司第五届董事会 董事候选人的议案》等文件。 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-070 亚振家居股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议由董事长高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议 案： 一、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 经董事会审议通过，同意提名吴涛先生、范伟浩先生、孙承东先生为公司第 五届董事会董事候选人。其中，孙承东先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 董事会提名委员会对上述人员的任职资格进行了审查，认为上述人员不存在 不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，同意提交公司董事会审 议。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-072 亚振家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 累积投票议案 上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 28 日 至2025 年 8 月 28 日 应回避表决的关联股东名称：无。 三、 股东大会投票注意事项 持有多个股东账户的股东通过本所网络 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-071 亚振家居股份有限公司 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。经控股股东吴涛先生的推荐及董事 会提名委员会资格审查合格，提名吴涛先生为公司第五届董事会董事候选人；提 名范伟浩先生为公司第五届董事会董事候选人；提名孙承东先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长/ 法定代表人/董事会下设专门委员会委员高伟先生、董事/副总经理/董事会下设专 门委员会委员钱海强先生、独立董事/董事会下设专门委员会委员余继宏先生、 财务总监/董事会秘书黄周斌先生递交的书面辞职报告。因工作调整，高伟先生 申请辞去公司董事长、法定代表人、董事会下设专门委员会委员职务，辞职后高 伟先生仍在公司担任江苏亚振家居有限公司设计研发总监；钱海强先生申请辞去 公司董事、董事会下设专门委员会委员职务，辞职后钱海强先生仍在公司担任副 总经理；黄周斌先生申请辞去公司董事 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-071 亚振家居股份有限公司 关于董事长/法定代表人、部分董事及董事会秘书离任 暨补选董事及副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长/ 法定代表人/董事会下设专门委员会委员高伟先生、董事/副总经理/董事会下设专 门委员会委员钱海强先生、独立董事/董事会下设专门委员会委员余继宏先生、 财务总监/董事会秘书黄周斌先生递交的书面辞职报告。因工作调整，高伟先生 申请辞去公司董事长、法定代表人、董事会下设专门委员会委员职务，辞职后高 伟先生仍在公司担任江苏亚振家居有限公司设计研发总监；钱海强先生申请辞去 公司董事、董事会下设专门委员会委员职务，辞职后钱海强先生仍在公司担任副 总经理；黄周斌先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任财务总 监。余继宏先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会下设专门委员会委员 职务，辞职后余继宏先生不在公司担任任何职务。 1 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-072 亚振家居股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室 股东大会召开日期：2025年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 28 日 至2025 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-070 亚振家居股份有限公司 关于第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 12 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出席 会议 3 人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议 案： 一、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案 三、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 经董事会审议通过，同意提名吴涛先生、范伟浩先生、孙承东先生为公司第 五届董事会 ...

公司于2025年8月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候 选人的议案》。经控股股东吴涛先生的推荐及董事会提名委员会资格审查合格，提名吴涛先生为公司第 五届董事会董事候选人；提名范伟浩先生为公司第五届董事会董事候选人；提名孙承东先生为公司第五 届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司 于2025年8月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经董事会提名委员会资格审查合格并经第五届董事会第九次会议审议通过，聘任杨林先生为公司副总经 理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 格隆汇8月12日丨*ST亚振(603389.SH)公布，董事会于近日收到公司董事长/法定代表人/董事会下设专门 委员会委员高伟先生、董事/副总经理/董事会下设专门委员会委员钱海强先生、独立董事/董事会下设专 门委员会委员余继宏先生、财务总监/董事会秘书黄周斌先生递交的书面辞职报告。因工作调整，高伟 先生申请辞去公司董事长、法定代表人、董事会下设专门委员会委员职务，辞职后高伟先生仍 ...

*ST亚振公告称，公司董事会于近日收到高伟、钱海强、余继宏、黄周斌的书面辞职报告。高伟因工作 调整申请辞去董事长、法定代表人等职务，钱海强申请辞去董事职务，黄周斌申请辞去董事会秘书职 务，余继宏因个人原因申请辞去独立董事职务。以上董事的辞任将导致公司董事会人数低于法定最低人 数，为保障董事会的正常运行，以上辞任董事将继续履行公司董事及董事会下设委员会职责。同时，公 司补选吴涛、范伟浩为董事，孙承东为独立董事；聘任杨林为副总经理、董事会秘书。 ...

Core Viewpoint - The company is planning to acquire a 51% stake in Guangxi Zirconium Industry Technology Co., Ltd. for a cash price of 55.448985 million yuan, aiming to diversify its business and improve profitability amidst challenges in the domestic furniture industry [5][7]. Meeting Procedures - The meeting will be held on August 18, 2025, with a combination of on-site and online voting methods [4][6]. - Only authorized personnel, including shareholders and company representatives, will be allowed to attend the meeting [2][3]. - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote, but must adhere to specific rules regarding the conduct of the meeting [3][4]. Agenda Items - **Proposal 1**: The company intends to acquire a 51% stake in Guangxi Zirconium Industry Technology Co., Ltd. for 55.448985 million yuan, which will allow the company to enter the zirconium and titanium mining sector, thereby diversifying its operations [5][6]. - **Proposal 2**: The company plans to provide guarantees for Guangxi Zirconium's existing loans, with a total risk exposure not exceeding 59.4 million yuan, to support its operations [7][8].