公司代码：603391 公司简称：力聚热能 浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 议案一、 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 附件一、浙江力聚热能装备股份有限公司 | 2024 年度董事会工作报告 7 | | 议案二、 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 13 | | 附件二、浙江力聚热能装备股份有限公司 | 2024 年度监事会工作报告 14 | | 议案三、 | 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 18 | | 议案四、 | 关于 年度利润分配预案的议案 19 2024 | | 议案五、 | 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 20 | | 附件三、浙江力聚热能装备股份有限公司 | 2024 年度财务决算报告 21 | | 议案六、 | 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 25 | | 附件四、浙江力聚热能装备股份有限公司 | 2025 年度财务预算 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"力聚热能""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自 2024 年 7 月 31 日发行上市之 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了 现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 （二）保荐代表人 王一真、郭铖 （三）现场检查人员 孙亚明、郭铖、陈凌宪、金钰涵 （四）现场检查时间 本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续 督导工作，并于 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 14 日、2025 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 21 日、2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 11 日 对公司进行了现场检查。 （五 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］2609 号）核准，并经上海证券 交易所同意，公司于 2024 年 7 月 26 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 2,275.00 万股，每股发行价格为 40.00 元，募集资金总额为 910,000,000.00 元， 扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 834,035,778.55 元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2024 年 7 月 26 日对浙江力聚热能装备股份有限公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"信会师报字[2024]第 ZF11014 号"验资报告。2024 年 7 月 31 日，公司在上海证券交易所上市。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，中信证券履 行持续督导职责，自公司首次公开发行股票并上市之日至本持续督导报告书出具 日，中信证券对力聚热能的持续督导工作情况总结如下： 一、持续督导 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页） 保荐人：中信证券股份有限公司 年 月 日 浙江力聚热能装备股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务，合规 合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现 预期收益。 附件：《中信证券股份有限公司关于浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告》 1 ...

Core Viewpoint - The industrial boiler industry in China is undergoing a new round of technological upgrades and market consolidation driven by the ongoing "dual carbon" goals and accelerated energy structure transformation [2][4]. Financial Performance - In 2024, the company achieved total revenue of 1.065 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 291 million yuan, representing a year-on-year growth of 8.51%. The net profit excluding non-recurring items was 216 million yuan, and the net cash flow from operating activities reached 288 million yuan, up 34.32% year-on-year [2]. Market Position and Competitive Advantage - The company specializes in the research, production, and sales of hot water and steam boilers, holding a leading position in high-efficiency energy-saving and low-nitrogen environmental protection technologies. Its self-developed "water-cooled premixed combustion technology" boasts a thermal efficiency exceeding 99% and nitrogen oxide emissions below 30 mg/m³, significantly surpassing industry standards [3]. - The company has 15 domestic invention patents and 3 overseas patents, and has participated in drafting 5 industry standards, receiving multiple authoritative certifications [3]. Industry Trends and Policy Support - The industrial boiler industry is experiencing a new upgrade opportunity as the national "dual carbon" strategy deepens. Stricter regulations are accelerating the elimination of inefficient and high-pollution capacities, leading to an increase in market share for technologically advanced leading enterprises [4]. - The company possesses core qualifications such as A-level boiler manufacturing and GC2-level pressure pipeline installation, and has established deep cooperation with large heating enterprises under the "coal-to-gas" policy [4]. Research and Development Focus - The company emphasizes technological innovation as its core competitiveness, increasing R&D investment focused on "reducing energy consumption, pollution, and enhancing safety." It collaborates with universities like Zhejiang University to promote the intelligent and green upgrade of boiler products [5]. - The successful development of a single-module 46MW gas boiler breaks foreign technology monopolies and lays the foundation for entering higher power markets [5]. Business Strategy - The company adopts a dual-driven strategy of "hot water boilers + steam boilers," effectively reducing risks associated with single business fluctuations. The hot water boiler segment is widely used in hospitals, schools, hotels, and centralized heating, while the steam boiler business focuses on industrial market demands [6]. Shareholder Returns - As a newly listed company in July 2024, the company implemented a high dividend payout, with cash dividends accounting for 78.15% of net profit attributable to shareholders, reflecting management's commitment to shareholder returns and confidence in future development [7]. - The company's core technological advantages, policy support, and stable financial performance position it as a leader in the industrial boiler industry, with potential for sustainable growth as the "dual carbon" policy advances and industry concentration increases [7].

立 信 浙江力聚热能装备股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 合由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些" 浙江力聚热能装备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-88 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10117 号 浙江力聚热能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称力聚热能) 财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）22,750,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格为人 民币 40.00 元/股，募集资金总额为人民币 910,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 （不含税）人民币 53,226,415.09 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发 行费用（不含税）人民币 22,737,806.36 元，募集资金净额为人民币 834,035,778.55 元。 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 中信证券股份有限公司 新增部分募投项目实施地点及部分募投项目延期 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 力聚热能装备股份有限公司（以下简称"力聚热能"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， ...

中信证券股份有限公司 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果 为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联董事何俊南、王建平、何歆 已回避该议案的表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大 会上对上述议案回避表决。 本次日常关联交易确认及预计事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事 专门会议审议通过，独立董事专门会议认为：2024 年度公司日常关联交易符合 公司的实际情况，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、价格公允的基本原则， 不会影响公司独立性。公司预计 2025 年度日常关联交易事项符合公司的实际经 营情况，系公司的正常业务经营所需，符合公司及股东利益，相关日常关联交易 遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立 性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同 1 意将《关于 2024 年度日常关联交易确认 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 内控审计报告 截至 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—"教师团队 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—唯誉冠么（+- 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10118 号 浙江力聚热能装备股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、 财务报告内部控制审计意见 按照《企 ...

2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事 会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第二届董事会独立 董事。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 赵奎，1971 年 3 月出生，中国国籍，工商管理专业本科毕业，无境外永久居留权。 其主要工作经历如下：1995 年 7 月至 1998 年 12 月，担任浙江省建工集团项目财务总 监；1999 年 1 月至 2009 年 12 月，担任浙江省耀江集团房地产公司财务总监；2010 年 1 月至 2015 年 12 月，担任卧龙地产集团武汉公司财务总监；2018 年 1 月至 2019 年 12 月，担任浙江优穗律师事务所合作伙伴兼主任助理；2020 年 1 月至 2024 年 3 月，担任 杭州华磊会计师事务所有限公司董事、合伙人；2024 年至今，担任杭州天浦会计师事 务所有限公司合伙人。拥有中国执业注册会计师资格。 2024 年度独立董事述职报告-赵奎 作为浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...