浙江力聚热能装备股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 | 10 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 董事会 | | --- | --- | | 本次修订的 | 1—9 号制度需提交股东大会审议通过后生效，10 号制度董事会审议 | | 通过后生效。本次修订的部分管理制度及《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 于公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-009 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，公司对现有制度规范体系进行了梳理。为全面贯彻落实最新监管工作要 求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益 ...

提名人浙江力聚热能装备股份有限公司董事会，现提名徐栋娟为 浙江力聚热能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江力聚热能 装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江力 聚热能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所独立董事资格证书。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-012 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投 ...

本人徐栋娟，已充分了解并同意由提名人浙江力聚热能装备股份 有限公司提名为浙江力聚热能装备股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江力聚热能装备股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-002 浙江力聚热能装备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"））第一届监事会第八次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事 会主席陈国良先生召集，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件 等方式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席陈国良先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制和审议 程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；20 ...

1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-001 浙江力聚热能装备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司 董事长何俊南先生召集，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、电话及邮件 等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 对外担保管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规以及《浙江 力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对下属控股公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担 保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负 责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东大会的审批程序。 第四条 公司控股子公司为公司合并 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江力聚热能装备股份有限公司董事会，现提名赵奎为浙 江力聚热能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江力聚热能装 备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江力聚 热能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-007 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额及期限：公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元） 的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过该议案之日起 12 个月 内有效，可循环滚动使用。 现金管理产品：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但 不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等）。 履行的审议程序：本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会 议，分别审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 （二）资金来源 部分闲置自有资金。 （三）现金管理额度及期限 在不影响公司正常经营的前提下，公司拟对总额不超过 60,000 万元（含 60,000 万 元）的闲置自 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 对外投资管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为，降 低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规以及《浙江力聚 热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外投资。 第三条 本制度所称"对外投资"，包括公司及控股子公司的对外投资。对外投资是 指以获取投资收益为目的，将公司现金、实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投 资、债权性投资的方式向境内外的其他单位或个人进行的投资，以及该等投资的处置， 包括但不限于： 第四条 投资应遵循以下原则： 第五条 公司对外投资涉及使用募集资金，或者涉及关联交易事项的，还应遵守法 律、行政法规、规范性文件、《公司章程》以及公司制定的相关募集资金管理制度、关 1 （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换其他公司股权； （三）增加、减少对外权益性投资； （ ...