证券代码：603391 证券简称：力聚热能 浙江力聚热能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------| | | | | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | √ 现场参观 | | | | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 中信证券、交银施罗德基金、富国基金 | | 时间 | 2024 年 9 月 4 日 | | | | | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 公司董事、副总经理：王建平 公司董事会秘书：刘小松 | | | 员姓名 | 公司证券事务代表：曾光星 | | | 投资者关系活动 | 1 、 | 介绍参加调研人员及公司接待人员； | | 主要内容介绍 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《浙江力聚热能装备 股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有 保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，有效 期自董事会审议通过之日起 12 个月，在额度内可以滚动使用。在上述额度、期限范围 内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-015 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 1 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 4 日 2 公司监事会、保荐机构已分别对该事项发表明确同意意见。具体情况详见公司于 2024 年 8 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）22,750,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格为人 民币 40.00 元/股，募集资金总额为人民币 910,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 （不含税）人民币 53,226,415.09 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不 含税）发行费用人民币 22,737,806.36 元，募集资金净额为人民币 834,035,778.55 元。 上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具信会师报字[2024]第 ZF11014 号验资报告。 募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别 与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集 资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 二、募集资金投资项目基本情况 中信证券股份有限公司 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-006 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额及期限：公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个 月内有效，可循环滚动使用。 现金管理产品：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但 不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等）。 履行的审议程序：本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会 议，分别审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定期会议。 出现下列情况之一的，董事会应该在接到提议后 10 日内召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议的提议程序 按照本规则第三条的规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书 或者直接向董事长提交经提议人 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 章程 2024 年 8 月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | 监 事 | 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 关联交易管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》的 相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联方之间发生 的转移资源或义务的事项，具体包括以下交易： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五 ...

浙江力聚热能装备股份有限公 募集资金管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、行政法规和规范性文件及《浙江力聚热能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 募集资金 ...

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 浙江力聚热能装备股份有限公司 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《浙江力聚热 能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意 公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金 金额进行调整。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。现 将有关事项公告如下： 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）22,750,000.00 股，每股面值 ...

公司董事会对秦汉清先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 浙江力聚热能装备股份有限公司 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 中信证券作为公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构，原指定保荐 代表人金波先生和秦汉清先生履行持续督导职责。现因秦汉清先生工作变动原因，不 再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中信证券现委 派郭铖先生（简历附后）接替秦汉清先生担任公司的保荐代表人，履行后续的持续督 导职责，相关业务已交接完毕。 此次变更后，公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐代表人为金波先生 和郭铖先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督 导义务结束为止。 董事会 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-014 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...