北京市天元律师事务所 关于苏州华之杰电讯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字(2026) 第 044 号 致:苏州华之杰电讯股份有限公司 苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称"公司")2026 年第一次临时股东会 (以下简称"本次股东会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2026年 2 月 2 日 (星期一) 上午 9:30 在江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号 公司六楼会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任, 指派本所律师参加本次股东会的现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")以及《苏州华之杰电讯股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《苏州华之杰电讯股份有限公司第三届董 事会第十九次会议决议公告》以及《苏州华之杰电讯股份有限公司关于召开 2026 年第一次临 ...

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-012 苏州华之杰电讯股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,212,522 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.2125 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日 (二)股东会召开的地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号公司六楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、董事会秘书陈芳女士列席会议；全体高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于增加董事会席位暨 ...

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-014 苏州华之杰电讯股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本次会议采用现场结合通讯方式 召开。 2、本次会议的会议通知和会议资料于 2026 年 2 月 2 日通过现场通知、电话、 专人送达的形式发出，全体董事同意豁免本次董事会通知时限。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举陆亚洲先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满时止。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、 其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。 3、本次会议应出 ...

针对上述提问，华之杰回应称："尊敬的投资者您好，公司未使用数字货币进行结算。感谢您对公司的 关注与支持！" 有投资者在互动平台向华之杰提问："公司致力于全球发展，公司有没有用数字货币进行结算？" 声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。 来源：市场资讯 ...

Group 1 - The company, Huazhi Jie, announced a share buyback on January 28, 2026, through a centralized bidding process [2] - The total number of shares repurchased is 50,000, which represents 0.05% of the company's total share capital [2]

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-011 苏州华之杰电讯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 一、回购股份的基本情况 苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 13 日召 开第三届董事会第十九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民 5,000 万元（含）自有资金及自筹资金回购公司股份，用 于员工持股计划或股权激励。回购股份价格为不超过人民币 79.79 元/股（含），回 购股份方式为集中竞价交易方式，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公 告》（公告编号：2026-005）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 ...

Group 1 - The company, Huazhi Jie (603400.SH), announced its first share repurchase on January 28, 2026, through centralized bidding [1] - A total of 50,000 shares were repurchased, accounting for 0.05% of the company's total share capital [1] - The highest transaction price was 59.47 yuan per share, while the lowest was 58.43 yuan per share, with a total transaction amount of 2.946 million yuan (excluding transaction fees) [1]

Group 1 - The company announced a share repurchase plan from January 13, 2026, to January 12, 2027, with an expected amount of 30 million to 50 million yuan for employee stock ownership plans or equity incentives [1] - On January 28, the company repurchased 50,000 shares through centralized bidding, accounting for 0.05% of the total share capital, with an average transaction price between 58.43 yuan and 59.47 yuan per share, totaling 2.946 million yuan (excluding transaction fees) [1]

Group 1 - The company has approved a share repurchase plan with a budget of no less than RMB 30 million and no more than RMB 50 million, using self-owned and self-raised funds for employee stock ownership plans or equity incentives [1] - The repurchase price will not exceed RMB 79.79 per share, which is 150% of the average trading price over the last 30 trading days prior to the board's decision [1] - The repurchase will be conducted through centralized bidding and is set to occur within 12 months from the board's approval date [1] Group 2 - The company has received a loan commitment letter from CITIC Bank Suzhou Branch, with a maximum loan amount of RMB 45 million [3] - The loan term is set for a maximum of 3 years and is exclusively for the purpose of repurchasing company shares [4][5] - The commitment letter is valid for one year from the date of issuance [6] Group 3 - The company will adhere to relevant regulations and guidelines for share repurchase and will disclose information in a timely manner based on the progress of the repurchase [7]

Group 1 - The company has approved a share repurchase plan with a budget of no less than RMB 30 million and no more than RMB 50 million, using self-owned and self-raised funds for employee stock ownership plans or equity incentives [2] - The repurchase price will not exceed RMB 79.79 per share, which is 150% of the average trading price over the last 30 trading days prior to the board's decision [2] - The repurchase will be conducted through centralized bidding and is set to occur within 12 months from the board's approval [2] Group 2 - The company has received a loan commitment letter from CITIC Bank Suzhou Branch, with a maximum loan amount of RMB 45 million [3] - The loan term is set for a maximum of 3 years and is specifically designated for the purpose of repurchasing company shares [4][5] - The commitment letter is valid for 1 year from the date of issuance [6] Group 3 - The company emphasizes that the loan commitment does not guarantee the total repurchase amount, which will depend on actual repurchase outcomes within the specified period [7] - The company will adhere to relevant regulations and will disclose information regarding the repurchase progress in a timely manner [7]