厦门建霖健康家居股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 公司代码：603408 公司简称：建霖家居 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-010 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议 通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董 事一致同意通过该议案。 公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第十二次会议和 第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事陈岱桦先生、涂序斌先生已回避表 1 本议案无需提交公司股东大会审议； 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）日 常关联交易为正常生产经营所需，定价公允、结算时间 与方式合理，不会损害公司及中小股东利益，不会对关 联方形成依赖。 决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 | （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 | | --- | | 关联交易 类别 | 关联 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、 高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 一、监事会工作情况 | 序号 | 召开时间及届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 2 月 6 日 第三届监事会第三 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 | | | 次会议 | | | | | 1、《公司<2023 年度监事会工作报告>》 | | | | 2、《公司<2023 年度报告>及其摘要》 | | | | 3、《公司<2023 年度内部控制评价报告>》 | | | | 4、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | 2024 年 3 月 29 日 | 5、《公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》 | | 2 | 第三届监事会第四 | 6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | 次会议 | 7、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-008 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司漳州建霖实业有限公司、上海建霖智慧 家居科技有限公司、瑞摩宅兹（上海）科技有限公司、RUNNER INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.（建霖工业（泰国）有限公司） 本次预计担保额度：公司或下属子公司拟为前述境内全资 子公司提供担保总额不超过人民币1.2亿元，为前述境外全资子 公司提供担保总额不超过1,500万美金或等值泰铢。截至公告披 露日，公司对上述全资子公司已实际提供的担保余额为6,000万 元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 风险提示：被担保方上海建霖智慧家居科技有限公司资产 负债率超过70%，请投资者关注投资风险 一、担保情况概述 1 （一）担保基本情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-013 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、变更前后采用的会计政策 （一）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司自 2024 年 1 月 1 日起将按照财 政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》执行；公司自 2024 年 12 月 6 日起按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的 相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财 政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定执行。 三、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更为厦门建霖健康家居股份有限公司（以 下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-011 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，现将有关情况 公告如下： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的规定，公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 机构，依法行使下列职权： | 第四十一条 股东大会是公司的权力 ...

关于厦门建霖健康家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1327 号 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门建霖健康家居股 份有限公司（以下简称建霖家居公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容 诚审字[2025]100Z2593 号的无保留意见审计报告。 委托单位：厦门建霖健康家居股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0592-6298668 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门建霖健康家居股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1327 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 厦门建霖健康家居股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1328 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-3 | 容诚专字[2025]100Z1328 号 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称建霖家居公司） 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供建霖家居公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为建霖家居公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FA ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-009 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚"） 履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十二 次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘容诚为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日（由容诚会计师事务所有限 公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 ...

一、本次员工持股计划已履行的审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 24 日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 调整 2024 年员工持股计划预留份额购买价格的议案》，同意调整 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）预 留份额购买价格，现将有关事项说明如下： 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-014 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划 预留份额购买价格的公告 （五）2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会 议，审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额购买价格 的议案》《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》。 二、本次员工持股计划预留份额购买价格调整的情况 根据《2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定，在董事 会决议公告日至标的股票过户至本次员工持股计划名下之日期间， 若公司发生资本公积转增 ...