深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 建霖家居、本公司、公司、 | 指 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 子公司 | 指 | 建霖家居控制或者实际控制的具有独立法人资格的公司， | | | | 包括全资子公司、控股子公司及其分公司 | | 本员工持股计划、本计划、 | 指 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 员工持股计划 | | | | 本员工持股计划草案 | 指 | 《厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | | | （草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于厦门建霖健康家居 | | 告 | 指 | 股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之独立财务 | | | | 顾问 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 章程 （修订稿） 二零二四年七月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | | 董事 17 | | 第二节 | | 董事会 19 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | | 监事 24 | | 第二节 | | 监事会 25 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | ...

二〇二四年七月 证券简称：建霖家居 证券代码：603408 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 1 二、本员工持股计划设立后将采用自行管理的方式，有关本员工持股计划的 具体参加对象、资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 一、厦门建霖健康家居股份有限公司（以下称"建霖家居"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"员工持股计划"、" ...

证券简称：建霖家居 证券代码：603408 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年七月 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 1 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将采用自行管理的方式，有关本员工持股计划的 具体参加对象、资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、厦门建霖健康家居股份有限公司（以下称"建霖家居"或 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范 性文件以及《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定了《厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持 股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）。经公司全体监事充 分讨论，发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法 规、规范性文件所禁止实施员工持股计划的情形。 二、本员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管 指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。 三、本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律 法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划 ...

重要内容提示： 本次变更前回购股份用途：拟用于实施股权激励计划 本次变更后回购股份用途：拟用于实施员工持股计划或股权 激励 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-037 厦门建霖健康家居股份有限公司 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次 会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、公司回购方案概述及实施情况 （一）2021 年回购方案 2021 年 9 月 28 日，公司召开的第二届董事会第七次会议、第 二届监事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，公司拟使用资金总额不超过人民币 2,000 万元且不低于人民币 1,000 万元的自有资金回购公司股份，用于 实施员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币 18 元/股，回 购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 二〇二四年七月 1 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。公司董事、监事和 高级管理人员曾就限制股份转让（包括但不限于持股比例、持股期限、减持方式、 减持价格）作出承诺的，应当严格遵守。 公司董事、监事和高级管理人员要严格职业操守，对未经公开披露的公司经 营、财务或者公司证券市场价格有重大影响的尚未公开等信息，严格承担保密义 务，不得利用公司内幕信息炒作或参与炒作公司股票，从中谋取不正常的利益。 厦门建霖健康家居股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维 护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年七月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之法律意见书 致：厦门建霖健康家居股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门建霖健康家居股份 有限公司（以下简称"建霖家居"、"公司"）委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《试点指导意见》）及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引》） 等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就建 霖家居 2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本次员工持股计划"或"本 员工持股 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-036 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第六次会议通知已于 2024 年 7 月 17 日向全体监事发出， 会议于 2024 年 7 月 22 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门建霖健 康家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律法规的规定，会议合法有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要。 关联监事方均俭、刘薇对该议案回避表决。 本议案非关联监事人数不足监事 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-035 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第八次会议通知已于 2024 年 7 月 17 日向全体董事发出， 会议于 2024 年 7 月 22 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更回购股份用途的公 告》（ ...