证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号： 2025-017 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nGett1p1W8或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四) 上午 9:00-10:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度以及2025年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为，容诚在担任公司年审会计师期间资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 项目合伙人：姓名王准，2007 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上 市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为本公司 提供审计服务；近三年签署过建霖家居等多家上市公司审计报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-006 授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，授 权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。 （三）投资品种 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结 构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等；其 他流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的理财产品 等。 投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司合计不超过人民币9.8亿元的部分闲 置自有资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司第三届董事会第十二次会议审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》。 风险提示：尽管公司拟投资的理财品种整体风险可控， 但不排除相关投资可能受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的及额度 为充分发挥闲置自有资金使用效率，适当增加收益并减少财 务费 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划相关事项 之法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年四月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划相关事项 之法律意见书 致：厦门建霖健康家居股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门建霖健康家居股份 有限公司（以下简称"建霖家居"、"公司"）委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《试点指导意见》）及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引》） 等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就建 霖家居调整 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外 大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会 议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，从 切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽 责、科学决策。现就公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、2024 年重大工作完成情况 2024 年 12 月 2 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《关于 2024 年三季 度利润分配方案的议案》完成了 2024 年三季度利润分配实施工作，以股权登记日 的总股本 447,573,000 股扣除公司回购专户股份 1,052,000 股后余额 446,521,000 股为基数，每股派发现金红利 0.23 元（含税）,共计派发现金红利 102,699,830 元 （含税）。 （三）募投项目完成情况 公司首次公开发行募集的资金为 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元， 募集资金净额 635,308,053.30 元。截止 2020 年 7 月 24 日，本公司上述发行募集的资 金已全部到位，业经大 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年年度股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 年年度股东大会会议资料目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 2 | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | | 6 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | | 7 | | 议案三：2024 年度财务决算报告及 2025 | 年度财务预算报告 | 8 | | 议案四：《2024 年度报告》及其摘要 | | 9 | | 议案五：公司 2024 年度利润分配预案的议案 | | 10 | | 议案六：关于开展外汇套期保值业务的议案 | | 11 | | 议案七：关于为全资子公司提供担保额度的议案 | | 12 | | 议案八：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 | | 13 | | 议案九：关于修订《公司章程》并 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-016 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-004 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2024 年度监事会工作报告>》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司<2024 年年度报告>及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合 法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定； 2024 年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状 况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报 告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-003 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日向全体董事发 出，会议于 2025 年 4 月 24 日于公司办公楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （三）审议通过《公司<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财 务预算报告>》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度财务决算报告及 2025 年 ...