证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 本次大会期间，全体参会人员应维护全体股东的合法权益，确保大会的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出席会议 的股东（或股东代表）须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证、股票账户卡；委托代理他人 出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2、法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照 复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人 营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书。 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议资料目录 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-034 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于推进"提质增效重回报"行动暨股份回购实施结 果及股份变动的公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2024/8/5 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购价格上限 | 元/股 18.97 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 178.92 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.40% | | 实际回购金额 | 万元 2,050.51 | | 实际回购价格区间 | 9.76 元/股~13.75 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公 ...

业绩稳健，海外份额持续提升 公司进一步提升泰国基地海外供应链能力，增强北美在地化服务能力，海 外零售、跨境电商等多元化商业模式发展逐步显效，持续扩大海外市场份 额。 24Q2 归母净利 1.2-1.6 亿，同增 9%-37%（24Q1yoy+170%）；扣非归母 1.1-1.4 亿，同比-2.3%~+25.4%（24Q1yoy+325%）； 产业链全球化布局，保障供应安全 公司报告 | 公司点评 24H1 归母净利 2.5-2.8 亿，同增 55.3%-75.5%；扣非归母 2.3-2.6 亿，同增 59.2%-81.7%。 我们预计公司 24-26 年归母净利分别为 5.03/5.77/6.68 亿元，EPS 分别为 1.12/1.29/1.49 元/股，对应 PE 分别为 11/10/8X。 股价走势 当前公司泰国一期稳步释放，产能利用率达 60%，二期（规划产能 12 亿人 民币）预计 24Q4 投产，另储备三期土地资源。 品类+渠道拓展，海外份额提升顺畅 调整盈利预测，维持"买入"评级 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------- ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-033 2024 年半年度业绩预告 重要内容提示： 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）预 计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2.47亿元到2.79亿元，与上年同期相比，将增加0.88亿 元到1.20亿元，同比增加55.3%到75.5%。 一、本期业绩预告情况 1 经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于母公司 所有者的净利润为2.47亿元到2.79亿元，与上年同期相比，将增 加0.88亿元到1.20亿元，同比增加55.3%到75.5%。 （三）本次预计的经营情况未经注册会计师审计。 （一）利润总额：1.82亿元；归属于母公司所有者的净利 润：1.59亿元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润：1.42亿元。 三、本期业绩预增的主要原因 （二）加快数字化转型：以人效倍增为目标，推动数字化技 术和数字化智造创值，全面提质增效，提升盈利能力。 2 截止本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准 确性的重大不确定因素。 以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以 公司正式披露的 2024 年 ...

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第 三届监事会第四次会议，会议审议通过《关于终止公司<2021 年股 票期权与限制性股票激励计划>暨注销股票期权与回购注销限制 性股票的议案》。因本次激励计划首次授予及预留第一次授予的股 票期权第一个行权期无激励对象参与行权，尚未行权的 87.10 万 份股票期权由公司注销；因公司 2023 年未能达成本次激励计划首 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-032 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和第 三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期 权的议案》，鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）中首次授予的 2 名激励对象因主动离职 而 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-031 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 56.94 万股，占公司总股 本的比例为 0.13%，购买的最高价为 13.75 元/股、最低价为 13.16 元/股，已支付 的总金额为 761.44 万元（不含交易佣金等相关费用）。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 157.06 万股，占公司总股本的 比例为 0.35%，购买的最高价为 13.75 元/股、最低价为 9.76 元/股，已支付的总金 额为 1,762.02 万元（不含交易佣金等相关费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2024/8/5 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-030 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于推进"提质增效重回报"行动暨以集中竞价交易 方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司及公司 董事、监事、高级管理人员积极采取措施，维护公司股价稳定，树立公司良好的市 场形象。公司将持续落实"提质增效重回报"的相关行动。 一、 回购股份的基本情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用总额不超过人民币 4,000 万元 且不低于人民币 2,000 万元的自有资金回购公司股份，回购期限自公司董事会审议 通过回购方案之日起不超过 6 个月，具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 回购注销实施事项的法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二四年六月 法律意见书 3、本所同意将本法律意见书作为建霖家居本次激励计划所必备的法律文件， 并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供建霖家居为 本次激励计划之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。 4、本所仅就与建霖家居本次激励计划有关的法律事项发表法律意见，有关 其他专业事项依赖于其他专业机构出具的意见。 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 回购注销实施事项的法律意见书 致：厦门建霖健康家居股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门建霖健康家居股 份有限公司（以下简称"建霖家居"、"公司"）委托，为公司 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"、"本激 励计划 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-028 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、回购的基本情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。公司拟使用总额不超过人民币 4,000 万元且不低于人民 币 2,000 万元的自有资金回购公司股份，回购期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起不超过 6 个月，具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书暨推动公司"提质增效重回报"方案》 （公告编号：2024-002）。 二、回购的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等相关法律法规规定 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 投资者关系 √特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 √现场参观 □路演活动 □其他 形式 √现场 √网上 √电话会议 平安资管、精砚私募投资、野村东方国际证券、东方证券、途灵资管、嘉实基 参与单位 金、民生证券、财通基金、华安证券、博芮投资、清大明韵、华创证券、申万宏 名称 源证券、博时基金、华泰柏瑞、敦和资产、光大证券、中邮证券、东兴证券、 时间 2024年5月7日-2024年5月28日 地点 建霖集团总部 上市公司接 董事会秘书 许士伟、证券事务代表 程龙 待人员姓名 1、请问近期欧洲海运费上涨对公司影响大吗？ 公司外销业务以北美市场为主，且主要采用FOB模式，海运费由客户承担， 故对公司影响不大。 2、毛利率同比改善主要是什么原因？ 毛利率提升首先得益于公司内部改善，近年来公司大力推动数智转型，加速 推进产业与数字技术深度融合，通过数字化全面升级，实现流程精益化、工厂少 人化，整体营运效能显著提升。其次，汇率对毛利率也有正向贡献。 投资者关系 3 ...