厦门建霖健康家居股份有限公司 二〇二五年八月 0 厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规 范性文件和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 等规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事工作制度 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据中国证监会《上市公司治理规则》《厦门建霖健康家居股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第六条 适用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： （一）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独 立董事的选举实行分开投票方式。 具体操作如下： 选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以其 有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人。 选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘 以他有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人。 （二）累积投票制的票数计算法 1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积， 即为该股东本次累积表决票数。 2、公司董事会秘书应当在累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数， 任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《厦 门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本规则。 第二条 公司设立董事会秘书，对公司和董事会负责，并设立由董事会秘书 负责管理的董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，每年应当至少召开两次会议。 第二章 董事会的召集 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视 需要征求高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-026 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于修订《公司章程》并调整组织架构 及修订公司制度的公告 为进一步完善公司治理结构,并与最新的上市公司治理规范 要求衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引（2025）》《上海证券交易所上市公司 规范运作指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及部分公司制度进行修订，《公司章程》的 具体修订内容如下： | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | --- | --- | --- | | 1 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 下简 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关 规定，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"或"建霖 家居"）将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准 厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准， 并经上海证券交易所同意，公司由主承销商长江证券承销保荐有限公 司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4500 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 15.53 元。公司本次发行 共 募 集 资 金 人 民 币 69,885.00 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 63,541,946.70 元，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并调整组织架构及修订公司制度的议案 5 | | 1 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《厦门建霖健康家居股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《厦门建霖健康家居股份有限公司股东大 会议事规则》等有关要求，特制订2025年第一次临时股东大会会议须知： 一、公司设董 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-027 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-025 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十次会议通知已于 2025 年 8 月 22 日向全体监事发出， 会议于 2025 年 8 月 28 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席方均俭先生主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《厦门建霖 健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2025 年半年度报告>及其摘要》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定； 2025 年半年度报告公允 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-024 二、董事会会议审议情况 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十四次会议通知已于 2025 年 8 月 22 日向全体董事发 出，会议于 2025 年 8 月 28 日于公司办公楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有 关法律法规和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2025 年半年度报告>及其摘要》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要中的财务信息已经公 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）审议通过《关于修订<公 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 子公司管理制度 二零二五年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健 康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》以 及《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其50%以上股权，或者持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第 ...