股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：厦门建霖健康家居股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受厦门建霖健康家居股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、杜羽田出席公司 2023 年年度 股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具 本法律意见书。 股东大会法律意见书 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 20 人，代表有表决权股 份 336,691,544 股，占公司有表决权总股本的 75.7707%；参加网络投票的股东 及股东代理人共计 1 人，代表有表决权股份 61,500 股，占公司有表决权总股本 的 0.0138%。 一、本次股东大会的 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 √分析师会议 投资者关系 □媒体采访 √业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 √现场参观 □路演活动 □其他 形式 √现场 √网上 √电话会议 华夏基金、汇丰晋信、融通基金、中金资管、恒越基金、域秀投资、沣京资本、 宝盈基金、格林基金、京管泰富、兴银基金、中信建投、财通基金、摩根基金、 博道基金、西部利得、广发基金、上海同犇、中邮人寿、天风证券、申银万国、 国海证券、国投证券、开源证券、弘毅远方、信达证券、知未基金、民生轻工、 兴业证券、招商基金、汇安基金、博时基金、兴全基金、建信基金、安信基金、 农银汇理、中银基金、同泰基金、宏利基金、汇泉基金、金元顺安、九泰基金、 中邮人寿保险、人保资管、淡水泉投资、新华养老、中金公司、东方证券、长城 财富保险资管、东方睿石、诚盛投资、源阖投资、源乘投资、同犇投资、混沌投 资、招商证券、国寿资产、中加基金、华夏未来、景顺长城、南方基金、光大保 参与单位 德信、银华基金、于翼资产、火星资产、幸福人寿、北信瑞丰、国盛证券、冰河 名称 资管、华誉 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 一、公司设董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议资料目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 | 7 | | 议案三：2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 | 8 | | 议案四：《2023 | 年度报告》及其摘要 | 9 | | 议案五：2023 | 年度利润分配预案的议案 | 10 | | 议案六：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | | 11 | | 议案七：关于开展外汇套期保值业务的议案 | | 12 | | 议案八：关于续聘 | 2024 年度会计师事 ...

➢ 风险因素：全球政治经济不确定风险、汇率波动风险、原材料价格波动 的风险。 研究团队简介 [Table_Title] Q4 业绩加速修复，国内外&多品类共驱 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券研究报告|公司动态点评 2024 年 03 月 31 日 全年收入稳中有增，蓄力国内外发展新动能 事件：公司披露 2023 年年报，全年实现营业收入 43.34 亿元，同比增长 3.52%；归母净利润 4.25 亿元，同比下降 7.25%；扣非净利润 3.89 亿元， 同比下降 8.63%。对此点评如下： 投资建议：全年收入稳中有增，蓄力国内外发展新动能，维持增持评级。预 计 2024~2026 年公司归母净利润分别达到 4.75、5.82、6.66 亿元，同比分 别增长 12%、23%、15%，对应 PE 估值 12、10、9 倍。公司深化国际化布 -22% -16% -10% -5% 1% 7% 12% 18% 2023-03 2023-07 2023-11 2024-03 建霖家居 沪深300 分析师 花 江月 执业证书编号：S1070522100002 联系人 王 龙 建霖家居（603408.SH） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------- ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-022 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、回购的基本情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。公司拟使用总额不超过人民币 4,000 万元且不低于人民 币 2,000 万元的自有资金回购公司股份，回购期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起不超过 6 个月，具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书暨推动公司"提质增效重回报"方案》 （公告编号：2024-002）。 二、回购的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等相关法律法规规定 ...

Q4 靓丽，24 年需求乐观 伴随海外客户去库，23Q2 起公司订单逐步恢复常态，我们预计 24 年订单 延续旺盛趋势。 23 年公司毛利率 26.0%，同比+1.7pct；净利率 9.8%，同比-1.2pct。费用方 面，23 年销售/管理/研发/财务费用率分别为 3.5%/6.0%/5.5%/-0.4%，同比 +0.4pct/+0.5pct/-0.6pct/+1.8pct，净利率下滑主要系汇兑收益减少影响。 公司报告 | 年报点评报告 23 年实现收入 43.34 亿，同比+3.5%；归母净利润 4.2 亿，同比-7.3%；扣 非归母净利润 3.9 亿，同比-8.6%。 公司厨卫净水领域具备产品、技术、市场先发优势，持续开拓海外多渠道， 目前已与 Lowe's、家得宝、德国 Hornbach 等卖场在部分品类建立合作； 此外透过跨境电商打造建霖海外消费品牌，预计收入增长动能充足。 公司在国内多点布局生产基地，泰国工厂保障供应链安全，泰国二期预计 24Q1 完工； 调整盈利预测，维持"买入"评级 风险提示：客户开拓不及预期，海外需求复苏不及预期，降息不及预期， | --- | --- | |-------- ...

2023 年年度报告 公司代码：603408 公司简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 191 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈岱桦、主管会计工作负责人汤慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）汤慧玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2023年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.4元（含税）。本年度不进行资本公 积金转增股本。 以上利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 ...

奔向美好生活 Runner For A Good Life 建霖家居 2023 环境、社会及治理（ESG）报告 股票代码：603408.SH 建霖集团官方网站 建霖家居官方微信 R U N N E R 关于本报告 报告说明 本报告是厦门建霖健康家居股份有限公司（本报告中简称"建霖家居"、"建霖集团"、"建霖"、"集团"、 "Runner"、"公司"或"我们"等）向社会公布的 2023 年环境、社会和治理（ESG）报告。本报告阐述了公司 2023 年度在环境、社会及治理方面的主要实践和成果，以回应利益相关方的期望与关注，并促进公司持续提升 ESG 可持续发展表现。 报告范畴 本报告以厦门建霖健康家居股份有限公司为报告主体，包含其全资子公司及控股子公司，报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完整性，部分内容追溯以往年份。 本报告通过电子版形式发布，可登录上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）在线浏览或下载。 如您对本报告有任何建议或意见，欢迎联系我们，联系方式如下： 地址：中国福建省厦门市集美区天凤路 69 号 邮编：3610 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-013 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟开展总额不超过3亿美元（或其他等值外币）的外汇套期 保值业务，交易品种为包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品 的组合。 公司本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事 会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但 避险操作仍存在一定的风险。 一、外汇套期保值业务的基本情况 根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保 值业务规模总额不超过3亿美元（或其他等值外币）。预计任一 交易日持有的最高合约价值不超过上述额度。 （三）资金来源 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有 资金，不涉 ...