厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、 高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 一、监事会工作情况 | 序号 | 召开时间及届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 2 月 6 日 第三届监事会第三 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 | | | 次会议 | | | | | 1、《公司<2023 年度监事会工作报告>》 | | | | 2、《公司<2023 年度报告>及其摘要》 | | | | 3、《公司<2023 年度内部控制评价报告>》 | | | | 4、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | 2024 年 3 月 29 日 | 5、《公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》 | | 2 | 第三届监事会第四 | 6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | 次会议 | 7、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-008 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司漳州建霖实业有限公司、上海建霖智慧 家居科技有限公司、瑞摩宅兹（上海）科技有限公司、RUNNER INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.（建霖工业（泰国）有限公司） 本次预计担保额度：公司或下属子公司拟为前述境内全资 子公司提供担保总额不超过人民币1.2亿元，为前述境外全资子 公司提供担保总额不超过1,500万美金或等值泰铢。截至公告披 露日，公司对上述全资子公司已实际提供的担保余额为6,000万 元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 风险提示：被担保方上海建霖智慧家居科技有限公司资产 负债率超过70%，请投资者关注投资风险 一、担保情况概述 1 （一）担保基本情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-013 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、变更前后采用的会计政策 （一）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司自 2024 年 1 月 1 日起将按照财 政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》执行；公司自 2024 年 12 月 6 日起按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的 相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财 政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定执行。 三、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更为厦门建霖健康家居股份有限公司（以 下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-011 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，现将有关情况 公告如下： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的规定，公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 机构，依法行使下列职权： | 第四十一条 股东大会是公司的权力 ...

关于厦门建霖健康家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1327 号 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门建霖健康家居股 份有限公司（以下简称建霖家居公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容 诚审字[2025]100Z2593 号的无保留意见审计报告。 委托单位：厦门建霖健康家居股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0592-6298668 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门建霖健康家居股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1327 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 厦门建霖健康家居股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1328 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-3 | 容诚专字[2025]100Z1328 号 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称建霖家居公司） 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供建霖家居公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为建霖家居公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FA ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-009 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚"） 履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十二 次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘容诚为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日（由容诚会计师事务所有限 公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 ...

一、本次员工持股计划已履行的审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 24 日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 调整 2024 年员工持股计划预留份额购买价格的议案》，同意调整 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）预 留份额购买价格，现将有关事项说明如下： 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-014 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划 预留份额购买价格的公告 （五）2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会 议，审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额购买价格 的议案》《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》。 二、本次员工持股计划预留份额购买价格调整的情况 根据《2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定，在董事 会决议公告日至标的股票过户至本次员工持股计划名下之日期间， 若公司发生资本公积转增 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为，容诚在担任公司年审会计师期间资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 项目合伙人：姓名王准，2007 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上 市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为本公司 提供审计服务；近三年签署过建霖家居等多家上市公司审计报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号： 2025-017 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nGett1p1W8或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四) 上午 9:00-10:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度以及2025年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 ...