证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-016 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记 暨修订、制定部分公司制度的公告 | | 金转增股本方案或发行新股方案 | 计划。 | | --- | --- | --- | | | 的执行情况。 | | | | 3、公司当年盈利，董事会未作出现 | | | | 金利润分配预案的，应当在定期报 | | | | 告中披露原因，还应说明未用于分 | | | | 红的资金留存公司的用途和使用 | | | | 计划，并由独立董事发表独立意 | | | | 见 。 第一百七十二条 公司指定符合 | | | | 《证券法》规定的媒体为刊登公司 | 第一百七十二条 公司指定上海 证券交易所网站等符合《证券法》 | | | 公告和其他需要披露信息的报刊， | | | | | 规定的媒体为刊登公司公告和其 | | | 指定上海证券交易所网站为登载 | 他需要披露信息的媒体。公司在其 | | 12 | 公司公告和其他需要披露信息的 | | | | | 他公共传媒披露的信息不得先于 | | | 网站。公司在其他公共传媒披露的 | 指定报纸和 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-010 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.44 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"） 期末可供分配利润为人民币 638,162,653.21 元。经董事会决议， 公司 2023 年度利润分配方案如下： －1－ 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.4 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回 购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 449,059,500 股，扣 除 回 购 专 户 的 股 份 余 额 3,702,463 股 后 应 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-021 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日(星期四) 下午 13:00- 14:00 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二) 至 04 月 10 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（investor@runner-corp.com.cn）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 11 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 会议召开地点：上海证券交易所 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-011 厦门建霖健康家居股份有限公司 重要内容提示： 一、 投资情况概述 （一）投资目的和额度 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用， 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但 不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、 结构性存款等）。 投资金额：不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 已履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第五次会议和第三届监事 会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。 风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但不排 除相关投资可能受到市场波动的影响。 在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用不超过人 民币4,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型 理财产品或结构性存款，在决议有 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-108 | 审计报告 大华审字[2024]0011006614 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门建霖健康家居股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 大华会计师事务所 ...

0 厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年三月 第一章 总则 第一条 为了促进厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《厦门建霖健康家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二章 一般规定 厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为厦门建霖健康家居 股份有限公司（以下简称"建霖家居"、"上市公司"或"公司"）2020 年度首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司信 息披露管理办法》等相关规定的要求，对建霖家居使用部分闲置募集资金进行现 金管理的情况进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的和额度 为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募 集资金投资计划的情况下，公司拟使用不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金购 买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，在决议有效期内资金可 以滚动使用，且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额) 均不超过已审议额度。 （二）资金来源 2、募集资金投资计划 公司首次公开发行 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 目 录 页 次 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000177 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门建霖健康家居股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-017 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年3月28日，公司2024年独立董事专门会议第一次会议 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独 立董事一致同意通过该议案。 公司于2024年3月29日召开了第三届董事会第五次会议和第 三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事陈岱桦先生已回避表决。 1 本议案无需提交公司股东大会审议； 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）日 常关联交易为正常生产经营所需，定价公允、结算时间 与方式合理，不会损害公司及中小股东利益，不会对关 联方形成依赖。 本议案无需提交公司股东大会审议。 注：本次预计额度有效期至2024年度董事会审议之日止。 二、关联人介绍和关联关系 关联关系: 公司董事的 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 度门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议 厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会 议于 2024年 3 月 29 日(星期五)在厦门市集美区天凤路 69 号以现场的方式召 开。会议通知已于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事3人,实际出席监事3人。 会议由监事会主席方均俭主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议: 一、审议通过《公司<2023 年度监事会工作报告>》 > < > 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司<2023年度报告>及其摘要》 表决结果:3 票同意,0票反对,0 票弃权。 一 。 上一 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司<2023 年度内部控制评价报告>》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 四、审议通过《公司 2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 ...