证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-026 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于修订《公司章程》并调整组织架构 及修订公司制度的公告 为进一步完善公司治理结构,并与最新的上市公司治理规范 要求衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引（2025）》《上海证券交易所上市公司 规范运作指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及部分公司制度进行修订，《公司章程》的 具体修订内容如下： | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | --- | --- | --- | | 1 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 下简 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关 规定，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"或"建霖 家居"）将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准 厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准， 并经上海证券交易所同意，公司由主承销商长江证券承销保荐有限公 司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4500 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 15.53 元。公司本次发行 共 募 集 资 金 人 民 币 69,885.00 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 63,541,946.70 元，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并调整组织架构及修订公司制度的议案 5 | | 1 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《厦门建霖健康家居股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《厦门建霖健康家居股份有限公司股东大 会议事规则》等有关要求，特制订2025年第一次临时股东大会会议须知： 一、公司设董 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-027 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-025 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十次会议通知已于 2025 年 8 月 22 日向全体监事发出， 会议于 2025 年 8 月 28 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席方均俭先生主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《厦门建霖 健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2025 年半年度报告>及其摘要》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定； 2025 年半年度报告公允 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-024 二、董事会会议审议情况 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十四次会议通知已于 2025 年 8 月 22 日向全体董事发 出，会议于 2025 年 8 月 28 日于公司办公楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有 关法律法规和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2025 年半年度报告>及其摘要》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要中的财务信息已经公 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）审议通过《关于修订<公 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 子公司管理制度 二零二五年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健 康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》以 及《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其50%以上股权，或者持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 二〇二五年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《厦门建霖健康家居股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； 关联交易管理制度 （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或其他组织）； （三）关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）； （四）持有公司 5%以上股 ...

第一条 为规范厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《厦门建霖健康家居股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 厦门建霖健康家居股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 1 厦门建霖健康家居股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业 ...