4月24日建霖家居发布2024年度分配预案，拟10派5元（含税），预计派现金额合计为2.23亿元。派现额 占净利润比例为46.33%，以该股2024年度成交均价计算，股息率为3.86%。这是公司上市以来，累计第 7次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派5元（含税） | 2.23 | 3.86 | | 2024.09.30 | 10派2.3元（含税） | 1.03 | 1.77 | | 2023.12.31 | 10派4.4元（含税） | 1.96 | 3.81 | | 2022.12.31 | 10派4.7元（含税） | 2.09 | 3.72 | | 2021.12.31 | 10派3.95元（含税） | 1.77 | 2.64 | | 2020.12.31 | 10派3.85元（含税） | 1.72 | 1.78 | | 2020.06.30 | 10派3.5元（含税） | 1.56 | | 证券时报·数据宝统计显示，公司今日公布了2024年报， ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董 事叶少琴、王必禄、毛海栋出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司在任 独立董事叶少琴、王必禄、毛海栋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶少琴、王必禄、毛海栋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立 董事独立性的相关要求。 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 章程 （修订稿） 二零二五年四月 | | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第一节 | | | | | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | | 第二节 | 内部审计 | 30 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 30 | | | 第一节 | 通知 | 30 | | 第二节 | 公告 | 31 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 31 | | | 第二节 | 解散和清算 | 32 | | 第十二章 | 附则 | 34 | 厦门建霖 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-王必禄 作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，本着 对公司及全体股东负责的态度，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 等作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 王必禄，1973 年生，中国台湾籍，毕业于光武工业专科学校电子工程 系。曾任职于台湾大同公司北投厂和捷克厂；2006 年 12 月加入冠捷科技集 团，先后负责工厂营运、质量保证、售后服务及供应链管理等工作，现任 副总裁、OBM 智慧商显事业部主管。2023 年 9 月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也没有在 主要股东企业任职，本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任职。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-毛海栋 本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称："建霖家居" 或"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，勤勉 尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发 展起到了积极作用，以下为本人在 2024 年度履行独立董事职责的具体情况： 一、 独立董事的基本情况 毛海栋，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学， 民商法学博士研究生学历。现任厦门大学法学院助理教授、硕士研究生导 师、法与政治经济学研究中心主任。2009 年至 2010 年美国斯坦福大学法学 院访问学者；2012 年至 2014 年中信证券股份有限公司高级经理；2014 年 至 2016 ...

本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度在公司任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎 履行职责，出席董事会、股东大会等相关会议，对各项议案进行认真审议， 对董事会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说 明及建议,进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合 法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 叶少琴，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学 会计系，会计学博士。1990 年 7 月至今在厦门大学任教，现任厦门大学管 理学院教授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册 会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福 建龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。2023 年 9 月至今任公司独 立董事，报告期内还兼任福建七匹狼实业股份有限公司及鹭燕医药股份有 限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人除了担任独立董事这 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-015 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）预留份 额进行分配（以下简称"本次预留份额分配"）。 一、本次员工持股计划的实施情况 （一）2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第八次会议、 第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持 股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。 （二）2024 年 8 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大 会 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规， 及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，厦门建霖健 康家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 认真履行了审计监督职责。 现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况作出报告，具体内容如 下： 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由叶少琴、王必禄、文国良三名董事组 成，其中叶少琴为董事会审计委员会主任委员。审计委员会各成员均具有 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的 规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 序号 | 召开时间及届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 28 日 第三届董事会审计委员会 2024 年第一次例会 | 1、《公司<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>》 2、《公司<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等有关规定， 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准 厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准， 并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限 公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.53 元。本公司本次发行 共募集资金 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元，募集 资金净额 635,3 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 (三)利润情况 公司 2024 年实现净利润 4.82 亿元,较上年增加 0.57 亿元,增幅 13.44%,基本每 股收益 1.09 元。 | 财务费用 | -2,685.32 | -990.89 | 58.48% | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 904.8 | -2,206.02 | -70.91% | | 资产减值损失 | 1,667.28 | 183.97 | 12.40% | | 营业外支出 | 454.78 | 75.57 | 19.93% | | 合计 | 450,064.15 | 58,476.64 | 14.93% | 一、2024 年度主要经营情况 2024 年度报告期内，受外部大环境因素影响，公司全年合并营业总收入 50.07 亿元,比上年增加 6.73 亿元，增幅 15.53%；实现净利润 4.82 亿元，较上年增加 0.57 亿元，增幅 13.44%；基本每股收益 1.09 元, 较去年增加 0.13 元，上升 13.54%。 (一)收入情况 公司 2 ...