厦门建霖健康家居股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 公司代码：603408 公司简称：建霖家居 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会的引领下，严格遵循《公司法》《证券法》等法 律法规及《公司章程》的要求，忠实执行董事会、股东大会的各项决议，勤勉尽责， 圆满完成了 2024 年度的各项工作。现谨代表公司管理层，向董事会汇报 2024 年度 的工作情况。 (一) 资产负债表摘要 (二) 利润表摘要 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 500,671.64 | 433,376.04 | 15.53% | | 营业成本 | 447,037.29 | 386,614.16 | 15.63% | | 营业利润 | 54,116.30 | 47,531.55 | 13.85% | | 营业税后净利 | 48,192.93 | 42,483.42 | 13.44% | | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量净额 | 75,901.49 | 61,153.78 | 24.12% | ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、 高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 一、监事会工作情况 | 序号 | 召开时间及届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 2 月 6 日 第三届监事会第三 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 | | | 次会议 | | | | | 1、《公司<2023 年度监事会工作报告>》 | | | | 2、《公司<2023 年度报告>及其摘要》 | | | | 3、《公司<2023 年度内部控制评价报告>》 | | | | 4、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | 2024 年 3 月 29 日 | 5、《公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》 | | 2 | 第三届监事会第四 | 6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | 次会议 | 7、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024 建霖集团官方网站 建霖家居官方微信 股票代码：603408.SH 关于本报告 董事长致辞 ESG 荣誉与关键绩效 走进建霖 附录 关于本报告 目录 报告说明 本报告是厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"建霖家居"、"建霖集团"、 "建霖"、"集团"、"Runner"、"公司"或"我们"等）向社会公布的 2024 年环境、社 会和公司治理报告（以下简称"本报告"）。本报告真实、客观地介绍了 2024 年建 霖家居在环境、社会及公司治理方面的活动开展情况，以积极回应利益相关方 的期望与关注，共同推进企业可持续发展。 报告范畴 时间范围：本报告为年度报告，报告期为2024年1月1日至2024年12月31日。 为增强报告可比性和完整性，部分内容或阐述会超出上述时间范围。 组织范围：如无特别说明，本报告披露范围与《厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年年度报告》一致，以建霖家居为披露主体，覆盖上市实体范围内各子公司。 编制依据 数据来源及可靠保障 报告使用数据主要来源于建霖集团正式文件和报告，内部统计数据和公开 资料等。本报告的财务数据 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟开展总额不超过3.3亿美元（或其他等值外币）的外汇 套期保值业务，交易品种为包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产 品的组合。 公司本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事 会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-007 厦门建霖健康家居股份有限公司 风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但 避险操作仍存在一定的风险。 一、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 公司及子公司外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇 率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，增强 财务稳健性，公司及子公司计划适时开展外 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-010 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议 通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董 事一致同意通过该议案。 公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第十二次会议和 第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事陈岱桦先生、涂序斌先生已回避表 1 本议案无需提交公司股东大会审议； 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）日 常关联交易为正常生产经营所需，定价公允、结算时间 与方式合理，不会损害公司及中小股东利益，不会对关 联方形成依赖。 决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 | （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 | | --- | | 关联交易 类别 | 关联 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-013 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、变更前后采用的会计政策 （一）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司自 2024 年 1 月 1 日起将按照财 政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》执行；公司自 2024 年 12 月 6 日起按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的 相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财 政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定执行。 三、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更为厦门建霖健康家居股份有限公司（以 下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-008 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司漳州建霖实业有限公司、上海建霖智慧 家居科技有限公司、瑞摩宅兹（上海）科技有限公司、RUNNER INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.（建霖工业（泰国）有限公司） 本次预计担保额度：公司或下属子公司拟为前述境内全资 子公司提供担保总额不超过人民币1.2亿元，为前述境外全资子 公司提供担保总额不超过1,500万美金或等值泰铢。截至公告披 露日，公司对上述全资子公司已实际提供的担保余额为6,000万 元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 风险提示：被担保方上海建霖智慧家居科技有限公司资产 负债率超过70%，请投资者关注投资风险 一、担保情况概述 1 （一）担保基本情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-011 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，现将有关情况 公告如下： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的规定，公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 机构，依法行使下列职权： | 第四十一条 股东大会是公司的权力 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划相关事项 之法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年四月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划相关事项 之法律意见书 致：厦门建霖健康家居股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门建霖健康家居股份 有限公司（以下简称"建霖家居"、"公司"）委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《试点指导意见》）及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引》） 等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就建 霖家居调整 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关 ...