厦门建霖健康家居股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二五年八月 | . | œ | 4 | | --- | --- | --- | | 1 | | 4 œ | 第六条 公司注册资本为人民币 44,757.30 万元。 | 第一章 | 总 则 . . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股 份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 b | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配 ...

第一条 为规范厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《厦 门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 厦门建霖健康家居股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等 证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第四条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写公司内幕 信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、 传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信 息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。内幕信息知情人应当进行确 认。 第五条 公司董事会应当按照本制度 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 二〇二五年八月 1 厦门建霖健康家居股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、其他规范性文件及《厦 门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司及其董事和高级管理人员，应当遵守本规则。 上述所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份；董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 二〇二五年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，保证公司董事和高级管理人 员有效地履行其职责和义务，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《厦门建霖健康家居股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用范围： (一)董事会成员：公司非独立董事、聘请的独立董事； (二)高级管理人员：包括公司的总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘 书、财务负责人等董事会聘任的高级管理人员； (三)公司提名与薪酬委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： (一)公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同 时与外部薪酬水平基本相符； (二)责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任 义务大小相符； (三)体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标 相符； (四)激励 ...

对外担保管理制度 二〇二五年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 厦门建霖健康家居股份有限公司 第一条 为了保护投资者的合法权益和厦门建霖健康家居股份有限公司(以 下简称"公司")的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），特制定本管理制度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括主要股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务 提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银行 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公 司。 第五条 公司为控股股 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603408 公司简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 141 厦门建霖健康家居股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈岱桦、主管会计工作负责人汤慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）汤慧 玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广 大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了进一步规范厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《厦 门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司各内部机构、控股子公司以及对 公司具有重大影响的参股公司的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理 实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现控制目标而提供合理保证的过程。内部控制的目标是合理保证公司经 营管理合法合规，提高公司经营的效率和效果，保障公司资产的安全，确保公司 信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 0 厦门建霖健康家居股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、 规范性文件和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指《信息披露办法》《上市规则》规定的应披露信息 以及其他相关法律、行政法规、证券监管部门要求披露的、或所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定媒体上、按规定程序、 以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律 ...

境外控股子公司经营管理规则 二零二五年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 厦门建霖健康家居股份有限公司 境外控股子公司经营管理规则 第一章 总 则 第一条 为了规范厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的境 外控股子公司发展，保护投资者的合法权益，加强对境外控股子公司的管理和监 控，制定本经营管理规则。 第二条 境外控股子公司是指：依据中国境外投资管理规定及东道国法律、 法规的规定设立的： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司。 第二章 基本管理要求 第三条 加强对境外控股子公司经营管理旨在建立有效的控制机制，是对其 经营状况进行风险控制，包括对其经济运行、财务、资金和对外投资等重大事项 及主要经营者的有效管理，提高公司的掌控力。 第四条 境外控股子公司应当依据公司章程及中国和东道国有关法律法规的 规定、建立健全法人治理结构和运作制度。 第五条 境外控股子公司要加强自律性管理，并自觉接受公司领导和工作检 查与监督，严格执行报审、报告制度，加强信息沟通，对公司提出的质询，应当 如实反 ...