厦门建霖健康家居股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董 事叶少琴、王必禄、毛海栋出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司在任 独立董事叶少琴、王必禄、毛海栋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶少琴、王必禄、毛海栋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立 董事独立性的相关要求。 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 ...

本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度在公司任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎 履行职责，出席董事会、股东大会等相关会议，对各项议案进行认真审议， 对董事会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说 明及建议,进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合 法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 叶少琴，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学 会计系，会计学博士。1990 年 7 月至今在厦门大学任教，现任厦门大学管 理学院教授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册 会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福 建龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。2023 年 9 月至今任公司独 立董事，报告期内还兼任福建七匹狼实业股份有限公司及鹭燕医药股份有 限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人除了担任独立董事这 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 章程 （修订稿） 二零二五年四月 | | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第一节 | | | | | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | | 第二节 | 内部审计 | 30 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 30 | | | 第一节 | 通知 | 30 | | 第二节 | 公告 | 31 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 31 | | | 第二节 | 解散和清算 | 32 | | 第十二章 | 附则 | 34 | 厦门建霖 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 (三)利润情况 公司 2024 年实现净利润 4.82 亿元,较上年增加 0.57 亿元,增幅 13.44%,基本每 股收益 1.09 元。 | 财务费用 | -2,685.32 | -990.89 | 58.48% | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 904.8 | -2,206.02 | -70.91% | | 资产减值损失 | 1,667.28 | 183.97 | 12.40% | | 营业外支出 | 454.78 | 75.57 | 19.93% | | 合计 | 450,064.15 | 58,476.64 | 14.93% | 一、2024 年度主要经营情况 2024 年度报告期内，受外部大环境因素影响，公司全年合并营业总收入 50.07 亿元,比上年增加 6.73 亿元，增幅 15.53%；实现净利润 4.82 亿元，较上年增加 0.57 亿元，增幅 13.44%；基本每股收益 1.09 元, 较去年增加 0.13 元，上升 13.54%。 (一)收入情况 公司 2 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会的引领下，严格遵循《公司法》《证券法》等法 律法规及《公司章程》的要求，忠实执行董事会、股东大会的各项决议，勤勉尽责， 圆满完成了 2024 年度的各项工作。现谨代表公司管理层，向董事会汇报 2024 年度 的工作情况。 (一) 资产负债表摘要 (二) 利润表摘要 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 500,671.64 | 433,376.04 | 15.53% | | 营业成本 | 447,037.29 | 386,614.16 | 15.63% | | 营业利润 | 54,116.30 | 47,531.55 | 13.85% | | 营业税后净利 | 48,192.93 | 42,483.42 | 13.44% | | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量净额 | 75,901.49 | 61,153.78 | 24.12% | ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等有关规定， 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准 厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准， 并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限 公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.53 元。本公司本次发行 共募集资金 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元，募集 资金净额 635,3 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟开展总额不超过3.3亿美元（或其他等值外币）的外汇 套期保值业务，交易品种为包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产 品的组合。 公司本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事 会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-007 厦门建霖健康家居股份有限公司 风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但 避险操作仍存在一定的风险。 一、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 公司及子公司外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇 率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，增强 财务稳健性，公司及子公司计划适时开展外 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024 建霖集团官方网站 建霖家居官方微信 股票代码：603408.SH 关于本报告 董事长致辞 ESG 荣誉与关键绩效 走进建霖 附录 关于本报告 目录 报告说明 本报告是厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"建霖家居"、"建霖集团"、 "建霖"、"集团"、"Runner"、"公司"或"我们"等）向社会公布的 2024 年环境、社 会和公司治理报告（以下简称"本报告"）。本报告真实、客观地介绍了 2024 年建 霖家居在环境、社会及公司治理方面的活动开展情况，以积极回应利益相关方 的期望与关注，共同推进企业可持续发展。 报告范畴 时间范围：本报告为年度报告，报告期为2024年1月1日至2024年12月31日。 为增强报告可比性和完整性，部分内容或阐述会超出上述时间范围。 组织范围：如无特别说明，本报告披露范围与《厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年年度报告》一致，以建霖家居为披露主体，覆盖上市实体范围内各子公司。 编制依据 数据来源及可靠保障 报告使用数据主要来源于建霖集团正式文件和报告，内部统计数据和公开 资料等。本报告的财务数据 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规， 及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，厦门建霖健 康家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 认真履行了审计监督职责。 现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况作出报告，具体内容如 下： 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由叶少琴、王必禄、文国良三名董事组 成，其中叶少琴为董事会审计委员会主任委员。审计委员会各成员均具有 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的 规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 序号 | 召开时间及届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 28 日 第三届董事会审计委员会 2024 年第一次例会 | 1、《公司<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>》 2、《公司<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-015 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）预留份 额进行分配（以下简称"本次预留份额分配"）。 一、本次员工持股计划的实施情况 （一）2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第八次会议、 第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持 股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。 （二）2024 年 8 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大 会 ...