无锡信捷电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《无锡信捷电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于经选举产生的公司董事（含独立董事）、高级管理人 员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 ...

无锡信捷电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为完善无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡信捷电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应至少占两名，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，经董事会推选产生。 第六条 审计委员会设召集人一名。召集人人选由董事长提名，董事会审议 通过并任命，行使以下职权： （一） 负责主持审计委员会的工作； （二） ...

无锡信捷电气股份有限公司 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为了进一步完善治理结构，提高决 策效率和决策水平，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定本细 则。 第二条 公司依章程规定设置总经理1名，设副总经理若干名，由董事长提 名、董事会聘任，对董事会及董事长负责。 总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。 总经理工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第三条 总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决 议，并向董事会及董事长报告工作。 第二章 总经理的任职资格及权限 第四条 总经理全面负责公司日常生产经营和管理工作，对董事会及董事长 负责，行使下列职权： （一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人 1 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； 员； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。非董事总 ...

无锡信捷电气股份有限公司 员工借款管理办法 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"信捷电气"、"公司"）为 留住人才，让重要岗位的人员及有特殊贡献员工能够更好的安居乐业、提高生活 质量，提高公司竞争实力，也为了切实解决员工的生活压力，进一步完善员工福 利制度体系建设，特制订本管理办法，规范借款福利的申请与执行管理，保证此 专项福利计划的合理运行和指导日常操作。 第二条 本办法适用于无锡信捷电气股份有限公司重要岗位的人员及有特 殊贡献员工。 公司为员工提供借款的用途主要包括：（一）用于公司员工购房购车；（二） 员工或家庭近亲属发生重大疾病、事故等方面的医疗费用支出周转；（三）家境 困难周转等。 本借款不得用于公司股权激励。 （二） 申请员工必须在公司连续服务满一年以上（含一年）； （三） 申请员工必须为个人绩效考核成绩综合等级为优秀的重要岗位的人 员及有特殊贡献员工； 1 （四） 申请人不属于公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员、 持有公司 5%以上股份的股东，以及与前述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、 父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女 ...

1、遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 2、符合公司的发展战略； 无锡信捷电气股份有限公司 对外投资管理与内控流程 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 对外投资的原则、范围及投资方式 第二条 对外投资的原则 3、为公司股东谋求最大的经济利益。 第三条 公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、净资产、 无形资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及 法律、法规允许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合 资或合作经营以获取利润为目的的投资行为。 第四条 本制度所称对外投资的范围根据《公司章程》的释义确定。 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本制 度规制。 第五条 公司对外投资的具体方式如下： ...

1 / 196 无锡信捷电气股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 无锡信捷电气股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603416 公司简称：信捷电气 无锡信捷电气股份有限公司 2025 年半年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李新、主管会计工作负责人朱佳蕾及会计机构负责人（会计主管人员）朱佳蕾 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2025年6月30日，公司报表中期末未分配利润为人民币1,743,442,552.07元。经董事会决 议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-037 无锡信捷电气股份有限公司 关于设立的产业投资合伙企业变更经营范围及合伙人 暨取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"或"信捷电气）" 第五届 董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于设立产业投 资合伙企业的议案》，同意公司以自有资金出资 4,975 万元人民币作为有限合伙 人发起设立无锡捷智联创产业投资合伙企业（有限合伙），主要投资与信捷电气 产业链具有协调效应的且具有较快发展潜力的半导体、机器人、人工智能等高端 制造产业链标的，并通过直接投资推动技术创新及公司在新市场、新领域的应用。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日披露的《关于设立产业投资合伙企业的公 告》（公告编号：2025-025）。 近日，无锡市捷智创联产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"捷 智创联"）已完成相关工商变更登记手续，并取得了无锡市滨湖区数据局下发 的《营业执照》，相关信息如 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，无锡信捷电气股份有 限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕562号）（以下简称"批复文 件"）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票16,578,633股（每股 面 值 1.00 元 ） ， 发 行 价 格 为 23.27 元 / 股 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 385,784,789.91元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,821,300.59 ...

Core Viewpoint - The company plans to bid for a 55,000 square meter industrial land in Wuxi, aiming to invest 800 million yuan in a robot intelligent control system production project, driven by strategic development needs and market outlook [1] Company Summary - The company, Xinjie Electric (603416), announced its intention to participate in the auction for industrial land [1] - The planned investment for the project is 800 million yuan, which will be sourced from self-owned funds, bank loans, or other financing methods [1] Industry Summary - The investment decision is based on the company's strategic development needs and its judgment on the industry's market prospects [1] - The company acknowledges potential uncertainties that may affect the investment plan and returns, including macroeconomic environment, industry policies, market, and technological changes [1]

Group 1 - The company Xinjie Electric reported a closing price of 58.61 yuan on August 19, experiencing a decline of 0.94 yuan, which corresponds to a drop of 1.58% [1] - During the trading session, there was a rapid rebound where the stock price increased by over 2% within 5 minutes, reaching a peak of 60 yuan [1] - The company operates in the specialized equipment manufacturing industry, focusing on the research, production, and sales of industrial automation control products [1] Group 2 - The main products of the company include programmable controllers, human-machine interfaces, and servo systems, which are essential components of industrial automation control equipment [1] - On August 19, the net outflow of main funds was 8.869 million yuan, while the cumulative net inflow of main funds over the past five days was 10.7231 million yuan [1]